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AUSTRAC sévit contre 13 prestataires de services de transfert de fonds et de cryptomonnaies
- AUSTRAC a pris des mesures contre les fournisseurs de services de transfert de fonds et de cryptomonnaies afin de lutter contre le blanchiment d'argent.
- L'agence a mis un an à enquêter sur les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les services de transfert de fonds opérant dans le pays afin dedentles cas de non-conformité.
- AUSTRAC a contacté 106 entités pour leur rappeler leurs obligations de déclaration et les a averties des conséquences imminentes.
Le Centre australien d'analyse et de déclaration des transactions (AUSTRAC) a révélé avoir pris des mesures à l'encontre de 13 fournisseurs de services de transfert de fonds et de cryptomonnaies et être en train d'examiner plus de 50 fournisseurs.
d'AUSTRAC Brendan Thomas, a indiqué que deux autres prestataires avaient vu leur inscription assortie de conditions pour non-respect des exigences avant la date limite. Ils sont désormais sous surveillance. Le non-respect des conditions pourrait entraîner la suspension ou l'annulation de leur inscription. Trois autres entités, dont la demande d'inscription a été refusée, n'exercent plus leurs activités en Australie.
Parallèlement, deux plateformes d'échange de cryptomonnaies en faillite — FTX Express, filiale australienne de FTX, et Zipmex Australia — ont été retirées du registre australien des plateformes d'échange de devises numériques suite à leur insolvabilité.
AUSTRAC s'attaque aux risques de blanchiment d'argent dans le secteur des cryptomonnaies
Depuis longtemps, AUSTRAC mène des enquêtes sur des entreprises ayant ignoré des transactions suspectes. À ce jour, deux entreprises ont été repérées et mises en demeure. L'organisme de réglementation annulera leurs licences si elles ne respectent pas les conditions qui y sont liées.
Plusieurs sociétés font l'objet de poursuites judiciaires. Il s'agit notamment d'Auaisa Trading Pty Ltd, d'Amco Travelling and Exchange Pty Ltd etde B-Paywize Pty Ltd. D'autres, comme Jinte Net Blockchain Pty Ltd et DIGI-SEND E-Money Pty Ltd, ont été désignées comme entreprises en activité n'ayant plus besoin d'être enregistrées.
Currencyfair Australia Pty Ltd et Currencyfair Limited n'ont pas respecté le délai imparti pour satisfaire pleinement aux exigences d'enregistrement. Leur enregistrement est désormais assorti de conditions.
L'agence a déclaré que lorsque les plateformes d'échange de cryptomonnaies et les services de transfert de fonds ne signalent pas les transactions suspectes, cela ralentit la lutte contre la criminalité financière.
L'agence s'appuie sur les entités déclarantes pour produire des renseignements financiers exploitables qui aident les forces de l'ordre à résoudre chaque année des crimes financiers. Les prestataires de services de transfert de fonds et les plateformes d'échange de cryptomonnaies jouent un rôle essentiel dans la détection et la perturbation des abus criminels du système financier australien.
L'autorité de régulation australienne adresse un messagetronaux plateformes d'échange de cryptomonnaies et aux services de transfert d'argent
En décembre dernier, Thomas a déclaré que l'agence gouvernementale se concentrerait sur le secteur des cryptomonnaies en 2025 dans le cadre d'une répression contre les distributeurs automatiques de cryptomonnaies susceptibles de ne pas respecter les lois anti-blanchiment d'argent.
On compte près de 417 plateformes d'échange de cryptomonnaies et 5 112 services de transfert de fonds enregistrés en Australie. Depuis janvier 2024, AUSTRAC a rappelé à l'ordre 106 entités concernant leurs obligations. Ces entités, issues de différents secteurs, s'exposent à des poursuites judiciaires en cas de non - respect de la réglementation
Fin 2024,le Centre australien d'analyse et de déclaration des transactions (ATRAC) a publié sa première consultation sur le projet de nouvelle réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette consultation faisait suite à l'adoption du projet de loi de 2024 modifiant la loi de 2006 relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
AUSTRAC estime que les entités déclarantes constituent satrondéfense pour mettre en lumière les activités criminelles.
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Nellius Irène
Nellius est diplômée en gestion d'entreprise et en informatique et possède cinq ans d'expérience dans le secteur des cryptomonnaies. Elle est également diplômée de Bitcoin Dada. Nellius a collaboré avec des publications médiatiques de premier plan, notamment BanklessTimes, Cryptobasic et Riseup Media.
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