L'Austrac s'attaque aux 13 prestataires de transfert d'argent et de crypto

L'Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) a révélé qu'il a pris des mesures contre 13 prestataires de transfert d'argent et de crypto et qu'il examine plus de 50 prestataires. 

AUSTRAC Le PDG Brendan Thomas a déclaré a déclaré que deux autres prestataires avaient des conditions placées sur leurs enregistrements après avoir échoué à respecter les exigences avant la date limite. En conséquence, ils sont maintenant mis en garde. Le non-respect des conditions peut entraîner la suspension ou l'annulation de leurs enregistrements. Trois autres entités qui se sont vu refuser l'enregistrement n'opèrent plus en Australie.

Pendant ce temps, deux échanges de crypto-monnaies en faillite — la filiale australienne de FTX, FTX Express, et Zipmex Australia — ont été retirés du registre australien des échanges de monnaie numérique suite à leurs insolvabilités.

L'Austrac aborde les risques de blanchiment d'argent dans le secteur crypto

Sur une longue période, AUSTRAC a mené des enquêtes sur des entreprises qui ont ignoré les transactions suspectes. À ce jour, deux entreprises ont été repérées et mises en garde. L'organisme de régulation annulera leurs licences si elles ne se conforment pas aux conditions de licence.

Plusieurs entreprises font face à des poursuites judiciaires. Ils incluront Auaisa Trading Pty Ltd, Amco Travelling and Exchange Pty Ltd, uned B-Paywize Pty Ltd. D'autres ont été marquées comme des entreprises en activité qui n'ont plus besoin d'être enregistrées et incluent Jinte Net Blockchain Pty Ltd et DIGI-SEND E-Money Pty Ltd.

Currencyfair Australia Pty Ltd et Currencyfair Limited ont manqué la date limite pour respecter pleinement leurs exigences d'enregistrement. Ils sont désormais enregistrés avec des conditions.

L'agence a déclaré que lorsque les échanges de crypto-monnaies et les services de transfert d'argent ne signalent pas les transactions suspectes, cela ralentit la lutte contre la criminalité financière.

L'agence s'appuie sur les entités déclarantes pour produire des renseignements financiers exploitables qui guident les agences d'application de la loi résoudre crimes financiers chaque année. Les prestataires de services de transfert d'argent et les plateformes d'échange de cryptomonnaies sont essentiels pour détecter et perturber l'abus criminel du système financier australien.

Le régulateur australien envoie un message fort aux plateformes d'échange de cryptomonnaies et aux services de transfert d'argent

En décembre dernier, Thomas a déclaré que l'agence gouvernementale se concentrerait sur l'industrie des cryptomonnaies en 2025 dans le cadre d'une répression contre comme une méthode récurrente pour déplacer des fonds liés à des schémas de fraude. En réponse, les fonctionnaires ont pointé ces machines comme une vulnérabilité clé au sein du système financier. qui ne se conformeraient pas aux lois de lutte contre le blanchiment d'argent.

Il y a près de 417 plateformes d'échange de devises numériques et 5 112 enregistrements de services de transfert d'argent en Australie. Depuis janvier 2024, l'AUSTRAC a rappelé à 106 entités leurs obligations. Ces entités proviennent de différents secteurs et, lorsqu'elles ne sont pasaconformes aux règles, elles s'exposent à de nouvelles poursuites judiciaires.

À la fin de 2024, lAustralian Transaction Reports and Analysis Centre a publié sa première consultation sur les nouvelles règles proposées de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cela a fait suite à l'adoption du projet de loi de 2024 modifiant la loi de 2006 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

L'AUSTRAC estime que les entités déclarantes constituent sa meilleure défense pour mettre en lumière les activités criminelles.