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- 澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC 已对汇款和加密货币服务提供商采取行动，以打击洗钱活动。.
- 该机构花了一年时间调查该国的加密货币交易所和汇款业务，以dent是否存在违规行为。.
- 澳大利亚TRAC 已联系 106 家实体，提醒它们履行报告义务，并警告它们即将面临的后果。.
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）透露，已对 13 家汇款和加密货币提供商采取行动，并正在审查 50 多家提供商。.
（AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯 表示， 另有两家服务提供商因未能在截止日期前满足相关要求，其注册资格已被附加条件。 因此，他们目前已收到通知。若未能满足这些条件，他们的注册资格可能会被暂停或取消。 另外三家 被拒绝注册的机构已停止在澳大利亚运营。
与此同时，两家倒闭的加密货币交易所——FTX Australia 的子公司 FTX Express 和 Zipmex Australia——在破产后从该国的数字货币交易所注册簿中移除。.
澳大利亚交易报告和分析中心 (AUSTRAC 致力于解决加密货币领域的洗钱风险
长期以来， （AUSTRAC 一直在对忽视可疑交易的公司进行调查。迄今为止，该中心已发现两家公司存在此类问题并对其发出警告。如果这两家公司未能遵守许可证条款，监管机构将吊销其许可证。
多家公司面临 法律诉讼， 其中 包括 Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty Ltd 和B-Paywize Pty Ltd。另一些公司则被认定为无需注册即可继续运营，包括 Jinte Net Blockchain Pty Ltd 和 DIGI-SEND E-Money Pty Ltd。
Currencyfair Australia Pty Ltd 和 Currencyfair Limited 未能按时完全满足注册要求。目前，它们已获得有条件注册。.
该机构表示，如果加密货币交易所和汇款机构不报告可疑交易，就会减缓打击金融犯罪的步伐。.
该机构依靠报告实体提供可操作的金融情报，指导执法机构 侦破 每年。
澳大利亚监管机构向加密货币交易所和汇款机构发出tron信号
去年 12 月，托马斯表示，政府机构将在 2025 年重点关注加密货币行业，以打击 加密货币 ATM 机 可能不符合反洗钱法的
澳大利亚目前有近417家数字货币交易所和5112个汇款登记机构。自2024年1月以来，澳大利亚交易和税务TRAC 已提醒106家机构履行其义务。这些机构来自不同行业，一旦发现其违反相关规定，将面临进一步的法律诉讼。
2024年底，澳大利亚交易报告和分析中心发布了关于拟议的新反洗钱和反恐怖主义融资规则的首份咨询文件。此前，《2024年反洗钱和反恐怖主义融资修正案》获得通过，该修正案修订了《2006年反洗钱和反恐怖主义融资法》。
澳大利亚税务和犯罪调查局 (AUSTRAC 认为，举报实体是其揭露犯罪活动的tron武器。.
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内利乌斯·艾琳
内利乌斯拥有工商管理和信息技术双学位，并在加密货币行业拥有五年经验。她也是 Bitcoin Dada）的毕业生。内利乌斯曾为多家主流媒体撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。.
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