- AUSTRAC已对汇款和加密货币提供商采取行动，以打击洗钱行为。
- 该机构耗时一年调查在该国运营的加密货币交易所和汇款服务，以识别违规行为。
- AUSTRAC已联系106家实体，提醒其履行报告义务，并警告其将面临严重后果。
澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）透露，它已对13家汇款和加密货币提供商采取行动，并正在审查超过50家提供商。
AUSTRAC 首席执行官Brendan Thomas 表示 另外两家提供商在未能满足截止日期前的要求后，其注册被附加了条件。 因此，他们现在收到了通知。未能满足条件可能导致其注册被暂停或取消。 其他三个实体 被拒绝注册，且已不再在澳大利亚运营。
与此同时，两家倒闭的加密货币交易所——FTX澳大利亚子公司FTX Express和Zipmex Australia——因破产而从澳大利亚的数字货币交易所注册表中移除。
AUSTRAC解决加密货币领域的洗钱风险
在很长一段时间里， AUSTRAC 已对忽视可疑交易的公司进行调查。迄今为止，两家公司被发现并收到通知。如果它们不遵守许可证条件，监管机构将取消它们的许可证。
几家公司正面临 法律诉讼。 他们 包括 Auaisa Trading Pty Ltd、Amco Travelling and Exchange Pty Ltd、一家d B-Paywize Pty Ltd。其他公司被标记为不再需要注册的经营业务，包括Jinte Net Blockchain Pty Ltd和DIGI-SEND E-Money Pty Ltd。
Currencyfair Australia Pty Ltd和Currencyfair Limited错过了完全满足其注册要求的截止日期。它们现在处于有条件注册状态。
该机构表示，当加密货币交易所和汇款服务不报告可疑交易时，会减缓打击金融犯罪的步伐。
该机构依赖报告实体提供可操作的金融情报，以指导执法机构 解决 每年的金融犯罪。汇款服务提供商和加密货币交易所对于检测和破坏对澳大利亚金融系统的犯罪滥用至关重要。.
澳大利亚监管机构向加密货币交易所和汇款服务商发出强烈信号
去年12月，Thomas表示，政府机构将在2025年重点关注加密货币行业，作为打击 结果显示，加密货币 ATM 允许快速转账，无需银行账户。在许多情况下，1,000 美元以下的交易只需要一个电话号码。此外，该过程不涉及直接的人际互动，这限制了发现可疑活动的机会。 可能不遵守反洗钱法律的行动的一部分。
澳大利亚有近417家数字货币交易所和5,112家汇款注册。自2024年1月以来，AUSTRAC已提醒106家实体履行其义务。这些实体来自不同行业，一旦发现它们不t co遵守规则，它们将面临进一步的法律行动。
在2024结束时，澳大利亚交易报告和分析中心发布了关于拟议的新反洗钱和反恐融资规则的首次咨询。这.followed 2024年反洗钱和反恐融资修正案法案的通过，该法案修订了2006年反洗钱和反恐融资法。
AUSTRAC认为报告实体是突出犯罪活动的最强防线。
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Nellius Irene
Nellius 是一位商业管理与信息技术专业毕业生，拥有五年加密货币行业经验，同时也是 Bitcoin Dada 的毕业生。她曾为多家领先的媒体出版物撰稿，包括 BanklessTimes、Cryptobasic 和 Riseup Media。
