كشف مركز تقارير المعاملات والتحليل الأسترالي (AUSTRAC) عن اتخاذ إجراءات بشأن 13 من مقدمي التحويلات والتشفير ومراجعة أكثر من 50 مقدمًا.
قال لشركة AUS TRAC بريندان توماس اثنين من مقدمي الخدمات الآخرين لديهم شروط وضعت على تسجيلاتهما بعد فشلهم في تلبية المتطلبات قبل الموعد النهائي. نتيجة لذلك ، هم الآن على إشعار. قد يؤدي عدم تلبية الظروف إلى تعليق أو إلغاء تسجيلاتها. ثلاثة كيانات أخرى تم رفض التسجيل لم تعد تعمل في أستراليا.
وفي الوقت نفسه ، تمت إزالة اثنين من تبادل التشفير المنهار - فرع FTX Australia FTX Express و Zipmex Australia - من سجل تبادل العملات الرقمية في البلاد بعد الإعسارات.
يعالج AUSTRAC مخاطر غسل الأموال في قطاع التشفير
على مدى فترة طويلة ، أجرت AUS TRAC حتى الآن ، تم رصد شركتين وطرحهما. ستقوم الهيئة التنظيمية بإلغاء تراخيصها إذا فشلوا في الامتثال لشروط الترخيص.
العديد من الشركات تواجه إجراءات قانونية. وهي تشمل AUAISA Trading Pty Ltd و Amco Travel and Exchange Pty Ltd ، و D- Paywize Pty Ltd. تم وضع علامة أخرى على أنها أعمال تشغيلية لم تعد بحاجة إلى تسجيلها وتشمل Jinte Net Blockchain Pty Ltd و Digi-Send E-Money Pty المحدود.
غاب CurrencyFair Australia Pty Ltd و CurrencyFair Limited عن الموعد النهائي لتلبية متطلبات التسجيل الخاصة بهم بالكامل. وهي الآن مسجلة مع الشروط.
وقالت الوكالة إنه عندما لا تُبشر عمليات التبادل والتحويلات على المعاملات المشبوهة ، فإنها تبطئ مكافحة الجريمة المالية.
تعتمد الوكالة على الإبلاغ عن الكيانات لإنتاج ذكاء مالي عملي يوجه وكالات إنفاذ القانون لحل الجرائم المالية كل عام. يعد مقدمو خدمات التحويلات وتبادل التشفير مفتاحًا لاكتشاف وتعطيل الإساءة الجنائية للنظام المالي الأسترالي .
يرسل المنظم الأسترالي رسالةtronG إلى تبادل التشفير ومحاليل المال
في ديسمبر الماضي ، قال توماس إن الوكالة الحكومية ستركز على صناعة التشفير في عام 2025 كجزء من حملة على أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي قد لا تتوافق مع قوانين مكافحة غسل الأموال.
يوجد ما يقرب من 417 بورصة عملة رقمية و 5،112 تسجيلات تحويل في أستراليا. منذ يناير 2024 ، ذكّر AUS TRAC 106 كيانات عن التزاماتها. تأتي الكيانات من قطاعات مختلفة ، وكلما تم العثور عليها لا تتشارك في القواعد ، فإنها تعرض أنفسهم لمزيد من الإجراءات القانونية.
في نهاية عام 2024 ، أصدر مركز تقارير المعاملات الأسترالي ومركز التحليل أول استشارةه في قواعد تمويل مكافحة الأموال الجديدة المقترحة. أعقب ذلك مرور مشروع قانون تعديل تمويل مكافحة الأموال ومكافحة الإرهاب لعام 2024 ، والذي عدل قانون تمويل مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب لعام 2006.
يعتقد AUSTRAC أن كيانات الإبلاغ هي دفاعها فيtronفي تسليط الضوء على النشاط الإجرامي.
أكاديمية Cryptopolitan: قريبًا - طريقة جديدة لكسب دخل سلبي مع DeFi في عام 2025. تعرف على المزيد
