- اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد مقدمي التحويلات المالية ومقدمي العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال.
- استغرق التحقيق في منصات تبادل العملات الرقمية وشركات التحويل العاملة في البلاد عامًا لتحديد حالات عدم الامتثال.
- تواصلت AUSTRAC مع 106 كيانًا لتذكيرهم بواجباتهم الإعلانية وحذرتهم من العواقب الوشيكة.
كشفت هيئة تقارير التحليل والتحليل المالي الأسترالية (AUSTRAC) أنها اتخذت إجراءات ضد 13 مزوداً للتحويلات والعملات المشفرة، وتراجع أكثر من 50 مزوداً آخرين.
AUSTRAC الرئيس التنفيذي بريندان توماس قالت ووضعت شروط على تسجيل مزودين آخرين بعد فشلهما في تلبية المتطلبات قبل الموعد النهائي. ونتيجة لذلك، تم إبلاغهم بذلك. وقد يؤدي عدم الوفاء بالشروط إلى تعليق أو إلغاء تسجيلاتهم. ثلاث كيانات أخرى تم رفض تسجيلها لم تعد تعمل في أستراليا.
في غضون ذلك، تم حذف بورصتين للعملات المشفرة المنهارتين — وهي FTX Express، التابعة لـ FTX Australia، وZipmex Australia — من السجل الأسترالي لتبادل العملات الرقمية بعد إفلاسهما.
AUSTRAC تتناول مخاطر غسل الأموال في قطاع العملات المشفرة
على مدى فترة طويلة، AUSTRAC أجرت تحقيقات في شركات تجاهلت المعاملات المشبوهة. حتى الآن، تم رصد شركتين وإبلاغهما بذلك. ستقوم الهيئة التنظيمية بإلغاء تراخيصهما إذا فشلتا في الامتثال لشروط الترخيص.
تواجه عدة شركات إجراءات قانونية. لقد محادثة غير رسمية بين Trent من مؤسسة Ethereum وProtocol Guild، وRedwan Meslem من تحالف Ethereum للمؤسسات (EEA). كما يهدف الحدث إلى الغوص في كيفية تطور خارطة طريق Ethereum لتلبية احتياجات المؤسسات والتطبيقات العالمية. Auaisa Trading Pty Ltd، Amco Travelling and Exchange Pty Ltd، وd B-Paywize Pty Ltd. وتم تحديد شركات أخرى على أنها شركات تعمل ولا تحتاج إلى التسجيل anymore، وتشمل Jinte Net Blockchain Pty Ltd وDIGI-SEND E-Money Pty Ltd.
فوت Currencyfair Australia Pty Ltd وCurrencyfair Limited الموعد النهائي للوفاء بمتطلبات التسجيل بالكامل. وقد تم تسجيلهما الآن بشروط.
وقالت الوكالة إن عدم إبلاغ منصات تبادل العملات المشفرة ومزودي التحويلات بالمعاملات المشبوهة يبطئ مكافحة الجريمة المالية.
تعتمد الوكالة على الكيانات المبلغة لإنتاج استخبارات مالية قابلة للتنفيذ توجه وكالات إنفاذ القانون لحل الجرائم المالية كل عام. يعد مزودو خدمات التحويلات ومنصات تبادل العملات المشفرة عنصرين أساسيين في اكتشاف وتعطيل الإساءة الجنائية للنظام المالي الأسترالي..
المنظم الأسترالي يرسل رسالة قوية لمنصات تبادل العملات المشفرة ومزودي تحويل الأموال
في ديسمبر الماضي، قال توماس إن الوكالة الحكومية ستركز على صناعة العملات المشفرة في عام 2025 كجزء من حملة تشديد على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي قد لا تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال.
هناك ما يقرب من 417 منصة لتبادل العملات الرقمية و5,112 تسجيلاً لمزودي التحويلات في أستراليا. منذ يناير 2024، ذكّرت AUSTRAC 106 كيانا بواجباتها. تأتي هذه الكيانات من قطاعات مختلفة، وكلما تم العثور عليها لاt coتلتزم بالقواعد، فإنها تعرض نفسها لمزيد من الإجراءات القانونية.
في نهاية 2024، أصدرت هيئة تقارير التحليل والتحليل المالي الأسترالية (AUSTRAC) استشارتها الأولى حول قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المقترحة الجديدة. جاء ذلك بعد تمرير قانون تعديل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024، الذي عدّل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006.
تعتقد AUSTRAC أن الكيانات المبلغة هي أقوى دفاع لها في تسليط الضوء على النشاط الإجرامي.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
نيليوس إيرين
نيليوس خريجة إدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات ولديها خمس سنوات من الخبرة في صناعة العملات المشفرة. وهي أيضًا خريجة برنامج بيتكوين دادا. ساهمت نيليوس في أبرز وسائل الإعلام، بما في ذلك بانكليس تايمز وكريبتوبيسيك ورايز أب ميديا.
