أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
هيئة AUSTRAC تشن حملة على 13 مزودًا لخدمات تحويل الأموال والعملات المشفرة
- اتخذت هيئة AUSTRAC إجراءات ضد مزودي خدمات تحويل الأموال والعملات المشفرة لمكافحة غسيل الأموال.
- استغرقت الوكالة عاماً كاملاً للتحقيق في منصات تداول العملات المشفرة والتحويلات المالية العاملة في البلادdentحالات عدم الامتثال.
- قامت AUSTRAC بالاتصال بـ 106 كيانات لتذكيرها بالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ وحذرتها من العواقب الوشيكة.
كشف المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات (AUSTRAC) أنه اتخذ إجراءات ضد 13 من مقدمي خدمات التحويلات المالية والعملات المشفرة، ويقوم حاليًا بمراجعة أكثر من 50 مقدم خدمة.
AUSTRAC بريندان توماس، الرئيس التنفيذي صرح تم فرض شروط على تسجيل مزودين آخرين لعدم استيفائهما المتطلبات قبل الموعد النهائي. ونتيجة لذلك، تم إخطارهما الآن. وقد يؤدي عدم استيفاء الشروط إلى تعليق أو إلغاء تسجيلهما. أما الجهات الثلاث الأخرى التي رُفض تسجيلها، فقد توقفت عن العمل في أستراليا.
في غضون ذلك، تم شطب بورصتي العملات المشفرة المنهارتين - وهما شركة FTX Express التابعة لشركة FTX Australia وشركة Zipmex Australia - من سجل تبادل العملات الرقمية في البلاد بعد حالات الإفلاس.
تعالج AUSTRAC مخاطر غسل الأموال في قطاع العملات المشفرة
على مدى فترة طويلة، AUSTRAC تحقيقات مع شركات تجاهلت معاملات مشبوهة. وحتى الآن، تم رصد شركتين وتوجيه إنذار لهما. وستقوم الهيئة التنظيمية بإلغاء تراخيصهما في حال عدم امتثالهما لشروط الترخيص.
تواجه عدة شركات إجراءات قانونية، من بينها شركة أويسا للتجارة المحدودة، وشركة أمكو للسفر والصرافة المحدودة، وشركةبي-باي وايز المحدودة. كما تم تصنيف شركات أخرى على أنها شركات عاملة لم تعد بحاجة إلى التسجيل، ومنها شركة جينتي نت بلوك تشين المحدودة وشركة ديجي-سند إي-موني المحدودة.
لم تلتزم شركتا Currencyfair Australia Pty Ltd و Currencyfair Limited بالموعد النهائي لاستيفاء متطلبات التسجيل بالكامل. وقد تم تسجيلهما الآن بشروط.
وقالت الوكالة إنه عندما لا تقوم منصات تداول العملات المشفرة والتحويلات المالية بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، فإن ذلك يبطئ مكافحة الجرائم المالية.
تعتمد الوكالة على الجهات المُبلِّغة لتوفير معلومات مالية قابلة للتنفيذ تُساعد أجهزة إنفاذ القانون على حلّ الجرائم المالية سنويًا. ويُعدّ مُقدّمو خدمات تحويل الأموال ومنصات تداول العملات الرقمية عنصرًا أساسيًا في كشف ومنع إساءة استخدام النظام المالي الأسترالي.
هيئة تنظيمية أسترالية توجه رسالةtronإلى منصات تداول العملات المشفرة وشركات تحويل الأموال
في ديسمبر الماضي، قال توماس إن الوكالة الحكومية ستركز على صناعة العملات المشفرة في عام 2025 كجزء من حملة قمع على أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة التي قد لا تمتثل لقوانين مكافحة غسل الأموال.
يوجد في أستراليا ما يقارب 417 منصة لتداول العملات الرقمية و5112 سجلاً لتحويل الأموال. ومنذ يناير 2024، ذكّرت هيئة AUSTRAC 106 جهات بالتزاماتها. تنتمي هذه الجهات إلى قطاعات مختلفة، وعندما يتبين عدمامتثالهاللقواعد، فإنها تُعرّض نفسها لإجراءات قانونية إضافية.
في نهاية عام 2024،أصدر المركز الأسترالي لتقارير وتحليلات المعاملات أولى مشاوراته بشأن القواعد الجديدة المقترحة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاء ذلك عقب إقرار مشروع قانون تعديل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2024، الذي عدّل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2006.
تؤمن منظمة AUSTRAC بأن الجهات المبلغة هيtronدفاعاتها في تسليط الضوء على النشاط الإجرامي.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية، إنها مجانية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)