Gli americani finanziano il terrorismo con BTC e vengono condannati a 13 anni di carcere

Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno arrestato e condannato Zoobia Shahnaz, un'americana che finanzia il terrorismo con BTC. Shahnaz, in un tribunale federale, è stata condannata a 13 anni di carcere per riciclaggio di denaro, commesso per sponsorizzare lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS).

Nell'ambito delle sue operazioni, il gruppo americano che finanzia il terrorismo con BTC ha tentato di frodare istituti finanziari americani. American Express, Chase e Discover sono tra gli istituti che ha tentato di frodare. Secondo quanto riferito, Shahnaz, dopo aver riciclato con successo circa 150.000 dollari, ha tentato di trasferirsi in Siria per diventare membro a pieno titolo del noto gruppo terroristico.

Tuttavia, Shahnaz ha negato di essere un'americana che finanzia il terrorismo con BTC, ma ha affermato che le sue donazioni servivano ad aiutare i rifugiati in Siria.

Riciclaggio di denaro, transazioni illegali e altri vizi sono alcuni dei problemi che le criptovalute devono affrontare. Gli asset digitali sono decentralizzati e anonimi. È praticamente impossibile scoprire chi ha effettuato le transazioni. Queste caratteristiche delle criptovalute fanno sì che alcuni paesi le considerino illegali o le regolino severamente, poiché garantiscono che le società di exchange di criptovalute eseguano controlli antiriciclaggio (AML) e procedure Know Your Customer (KYC) per contrastare il finanziamento criminale.

Gli americani finanziano il terrorismo con BTC di Shahnaz

Dopo aver tentato di frodare istituzioni finanziarie in America per finanziare i suoitron, tra cui l'ISIS, Shahnaz avrebbe ottenuto prestiti e carte di credito con falsi pretesti e acquistato criptovalute da inviare all'ISIS attraverso Pakistan, Cina e Turchia.

Secondo quanto riferito, nel 2017 era in viaggio verso la Siria quando le autorità le impedirono di partire dagli Stati Uniti. Shahnaz fu arrestata quello stesso anno.

Shahnaz, tuttavia, sembra essere stata fortunata a ricevere 13 anni di carcere, considerando la gravità del suo crimine e le accuse a suo carico. Mettere in risalto il suo impegno caritatevole nell'ultimo decennio come volontaria presso la Syrian American Medical Society ha giocato a suo favore, invece di incorrere in una condanna a 110 anni di carcere.

Altri criminali crittografici sono stati smascherati

La natura delle criptovalute le rende un rifugio sicuro per i criminali che vogliono commettere atrocità. Tuttavia, le autorità sono riuscite ad arrestare criminali che stavano per usarle per perpetrare crimini. Secondo quanto riferito, un cittadino statunitense di Washington DC è stato arrestato per riciclaggio di denaro tramite la piattaforma LocalBitcoin . Prima dell'arresto, il sospettato aveva già riciclato oltre 120.000 dollari in cash.

Tokyo, sulla stessa falsariga, ha arrestato due sospettati collegati a un attacco hacker da 580 milioni di dollari ai danni di una società di scambio di criptovalute. Le autorità di Tokyo hanno dichiarato di aver effettuato l'arresto grazie alla tracdelle transazioni in criptovalute con blockchain e a migliori politiche di KYC (Certification, Customer Engagement) degli exchange.