Il finanziamento americano del terrorismo con BTC ottiene una condanna a 13 anni di carcere

Le autorità negli Stati Uniti d'America hanno arrestato e condannato Zoobia Shahnaz, un'americana che finanzia il terrorismo con BTC. Shahnaz, in un tribunale federale, è stata condannata a 13 anni di carcere per riciclaggio di denaro, che ha fatto per sponsorizzare lo Stato Islamico dell'Iraq e della Siria (ISIS).

Come parte delle sue operazioni, l'americana che finanzia il terrorismo con BTC ha tentato di truffare le istituzioni finanziarie americane. American Express, Chase, Discover sono tra l'elenco delle istituzioni che ha tentato di truffare. Si riporta che, Shahnaz, dopo aver riciclato con successo circa 150.000 dollari, ha tentato di trasferirsi in Siria per diventare membro del noto gruppo terroristico completamente.

Tuttavia, Shahnaz ha negato di essere un'americana che finanzia il terrorismo con BTC, ma ha affermato che le sue donazioni servivano come aiuto per i rifugiati in Siria.

Riciclaggio di denaro, accordi illegali e altri vizi sono alcuni dei problemi che le criptovalute affrontano. Le attività digitali sono decentralizzate e anonime. È quasi impossibile scoprire chi ha condotto le transazioni. Queste caratteristiche delle criptovalute fanno sì che alcuni paesi le dichiarino illegali o le regolamentino rigorosamente, assicurandosi che le società di scambio di criptovalute eseguano controlli Antiriciclaggio (AML) e routine Know Your Customer (KYC) per frenare il finanziamento criminale.

Finanziamento americano del terrorismo con BTC da parte di Shahnaz

Dopo aver tentato di truffare le istituzioni finanziarie in America per finanziare i suoi protetti, tra cui ISIS, Shahnaz avrebbe ottenuto prestiti e carte di credito sotto false pretesti e avrebbe acquistato criptovalute da inviare all'ISIS attraverso Pakistan, Cina e Turchia.

Si riporta che stava facendo la sua strada nel 2017 verso la Siria quando le autorità l'hanno fermata mentre cercava di volare fuori dagli Stati Uniti. Shahnaz è stata arrestata più tardi quello stesso anno.

Shahnaz, tuttavia, sembra avere fortuna nell'ottenere una condanna a 13 anni di carcere considerando la gravità del suo crimine e le accuse contro di lei. Evidenziando il suo lavoro caritatevole nell'ultimo decennio come volontaria con la Syrian American Medical Society ha funzionato a suo favore invece di ricevere una condanna di circa 110 anni di carcere.

Altri criminali crittografici hanno ricevuto la pena massima

La natura delle criptovalute le rende un rifugio sicuro per i criminali per commettere atrocità. Tuttavia, le autorità sono riuscite ad arrestare criminali che stavano per usarlo per perpetuare crimini. Si riporta che un cittadino americano di Washington DC è stato arrestato per riciclaggio di denaro attraverso la piattaforma LocalBitcoin. Prima dell'arresto, il sospettato aveva già riciclato oltre 120.000 dollari in contanti.

Tokyo, nella stessa vena, ha arrestato due sospetti legati a un hack da 580 milioni di dollari di una società di scambio di criptovalute. Le autorità di Tokyo hanno testimoniato che hanno effettuato l'arresto grazie alla tracciabilità delle transazioni criptate con la blockchain e a migliori politiche di scambio KYC.