Американцу, финансировавшему терроризм с помощью биткоинов, назначен 13-летний тюремный срок

Власти Соединенных Штатов Америки арестовали и приговорили к тюремному заключению Зообию Шахназ, американку, финансировавшую терроризм через BTC. В федеральном суде Шахназ была приговорена к 13 годам лишения свободы за отмывание денег, которое она осуществляла для финансирования Исламского государства Ирака и Леванта (ИГИЛ).

В рамках своих операций американка, финансирующая терроризм с помощью BTC, пыталась обмануть американские финансовые учреждения. В числе учреждений, которые она пыталась обмануть, — American Express, Chase, Discover. Сообщается, что Шахназ, успешно отмыв около 150 000 долларов, попыталась переехать в Сирию, чтобы стать полноправным членом известной террористической группы.

Однако Шахназ отрицала, что является американкой, финансирующей терроризм через BTC, но утверждала, что ее пожертвования предназначались для оказания помощи беженцам в Сирии.

Отмывание денег, незаконные сделки и другие пороки — вот некоторые из проблем, с которыми сталкиваются криптовалюты. Цифровые активы децентрализованы и анонимны. Практически невозможно установить, кто совершил транзакции. Эти особенности криптовалют приводят к тому, что в некоторых странах их объявляют незаконными или строго регулируют, поскольку там требуют от криптобиржевых компаний проведения проверок на предмет отмывания денег (AML) и процедур «Знай своего клиента» (KYC) для пресечения финансирования преступности.

Финансирование терроризма американцами с помощью биткоинов (Шахназ)

После попыток обмануть финансовые учреждения в Америке с целью финансирования своихtron, среди которых была ИГИЛ, Шахназ, предположительно, получала кредиты и кредитные карты обманным путем и покупала криптовалюту для отправки ИГИЛ через Пакистан, Китай и Турцию.

По имеющимся данным, в 2017 году она направлялась в Сирию, когда власти помешали ей вылететь из США. Шахназ была арестована в том же году.

Однако Шахназ, похоже, повезло получить 13 лет тюремного заключения, учитывая тяжесть ее преступления и предъявленных ей обвинений. Привлечение внимания к ее благотворительной деятельности в качестве волонтера Сирийско-американского медицинского общества в последнее десятилетие сыграло ей на руку, избежав тюремного заключения сроком около 110 лет.

Другие криптопреступники привлечены к ответственности по всей строгости закона

Природа криптовалют делает их безопасным убежищем для преступников, позволяя им совершать зверства. Однако властям удалось арестовать преступников, которые собирались использовать их для совершения преступлений. Сообщается, что гражданин США из Вашингтона был арестован за отмывание денег через платформу LocalBitcoin . До ареста подозреваемый уже отмыл более 120 000 долларов cash.

В Токио также арестовали двух подозреваемых, причастных к взлому криптовалютной биржи на сумму 580 миллионов долларов. Власти Токио заявили, что арест стал возможен благодаря tracкриптовалютных транзакций с помощью блокчейна и более эффективной политике KYC (знай своего клиента) на биржах.