Американец, финансирующий терроризм с помощью BTC, приговорен к 13 годам тюремного заключения

Власти Соединенных Штатов Америки арестовали и приговорили Зобию Шахназ, американку, финансирующую терроризм с помощью BTC. Шахназ в федеральном суде была приговорена к 13 годам тюремного заключения за отмывание денег, которое она совершала для спонсирования Исламского государства Ирака и Сирии (ИГИЛ).

В рамках своей деятельности американка, финансирующая терроризм с помощью BTC, пыталась обмануть американские финансовые учреждения. American Express, Chase, Discover входят в список учреждений, которые она пыталась обмануть. Сообщается, что Шахназ, успешно отмыла около $150 000, попыталась переехать в Сирию, чтобы стать членом известной террористической группы.

Однако Шахназ отрицала, что она является американкой, финансирующей терроризм с помощью BTC, но утверждала, что ее пожертвования служили помощью беженцам в Сирии.

Отмывание денег, незаконные сделки и другие пороки — это лишь некоторые из проблем, с которыми сталкиваются криптовалюты. Цифровые активы децентрализованы и анонимны. Практически невозможно выяснить, кто проводил транзакции. Эти особенности криптовалют заставляют некоторые страны запрещать их или строго регулировать, обеспечивая, чтобы криптобиржи проводили проверки по противодействию отмыванию денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC) для предотвращения финансирования преступной деятельности.

Американка, финансирующая терроризм с помощью BTC, Шахназ

После попыток обмануть финансовые учреждения в США для финансирования своих подопечных, среди которых ИГИЛ, Шахназ, по слухам, получила кредиты и кредитные карты по ложным предлогам и купила криптовалюту для отправки в ИГИЛ через Пакистан, Китай и Турцию.

Сообщается, что в 2017 году она направлялась в Сирию, когда власти остановили ее от вылета из США. Позже в том же году Шахназ была арестована.

Однако Шахназ, похоже, повезло получить 13 лет тюремного заключения, учитывая тяжесть ее преступления и предъявленных обвинений. Подчеркивая ее благотворительную работу за последнее десятилетие в качестве волонтера в Сирийском американском медицинском обществе, сыграло ей на руку вместо получения около 110 лет тюремного заключения.

Другие криптопреступники получили по заслугам

Природа криптовалют делает их безопасным убежищем для преступников, совершающих злодеяния. Однако властям удалось арестовать преступников, которые собирались использовать их для совершения преступлений. Сообщается, что гражданин США из Вашингтона был арестован за отмывание денег через платформу LocalBitcoin. До ареста подозреваемый уже отмыл более $120 000 наличными.

Токио, в свою очередь, арестовал двух подозреваемых, связанных с взломом криптобиржи на сумму $580 млн. Власти Токио заявили, что арест был совершен благодаря отслеживаемости крипто транзакций с помощью блокчейна и улучшенной политике KYC на биржах.