美国当局逮捕并判处了 ）13年监禁，她涉嫌利用比特币资助恐怖主义资助伊拉克和叙利亚伊斯兰国（ISIS）而洗钱。
作为其行动的一部分，这名利用比特币为恐怖主义提供资金的美国人试图诈骗美国金融机构。美国运通、摩根大通和Discover银行都在她试图诈骗的机构之列。据报道，沙赫纳兹在成功洗钱约15万美元后，试图移居叙利亚，正式加入一个已知的恐怖组织。
然而，沙赫纳兹否认自己是利用比特币资助恐怖主义的美国人，并声称她的捐款是为了援助叙利亚难民。.
洗钱、非法交易和其他不法行为是加密货币面临的部分问题。数字资产具有去中心化和匿名性，几乎不可能追踪到交易者的身份。这些特性使得一些国家将其定为非法或对其进行严格监管，以确保加密货币交易所执行反洗钱 (AML) 检查和了解你的客户 (KYC) 程序，从而遏制犯罪融资活动。
沙赫纳兹：美国利用比特币资助恐怖主义
据称，沙赫纳兹曾试图欺骗美国金融机构，为其tron者（其中包括ISIS）提供资金，她以虚假借口获得贷款和信用卡，并购买加密货币，通过巴基斯坦、中国和土耳其向ISIS汇款。.
据报道，2017年某个时候，她正准备前往叙利亚，但被美国当局阻止离开。沙赫纳兹同年被捕。.
然而，考虑到沙赫纳兹所犯罪行的严重程度和所受指控，她最终只被判处13年监禁似乎已属幸运。过去十年间，她作为叙利亚裔美国人医学协会的志愿者所做的慈善工作，对她最终的判决起到了积极作用，避免了长达110年的牢狱之灾。.
其他加密货币犯罪分子也受到了法律制裁。
加密货币的特性使其成为犯罪分子作案的避风港。然而，当局已成功逮捕了一些企图利用加密货币犯罪的罪犯 Bitcoin洗钱而被捕。在被捕前，该嫌疑人已洗钱超过12万cash。
同样，东京也逮捕了两名与一起涉及5.8亿美元的加密货币交易所黑客攻击案有关的嫌疑人。东京当局表示，得益于区块链技术对加密货币交易的 trac以及更完善的KYC（了解你的客户）交易政策，他们成功实施了逮捕行动。.
