Amerikaner, die Terrorismus mit BTC finanzieren, erhalten 13 Jahre Haft
Die Behörden in den Vereinigten Staaten von Amerika haben verhaftet und verurteilt Zoobia Shahnaz, eine Amerikanerin, die Terrorismus mit BTC finanziert. Shahnaz wurde vor einem Bundesgericht zu 13 Jahren Haft wegen Geldwäsche verurteilt, die sie begangen hat, um den Islamischen Staat im Irak und in der Syrien (ISIS) zu finanzieren.
Im Rahmen ihrer Operationen versuchte die Amerikanerin, die Terrorismus mit BTC finanziert, amerikanische Finanzinstitute zu betrügen. American Express, Chase, Discover sind einige der Institute, die sie zu betrügen versuchte. Berichten zufolge versuchte Shahnaz, nachdem sie erfolgreich rund 150.000 Dollar gewaschen hatte, nach Syrien zu ziehen, um Mitglied der bekannten Terrorgruppe zu werden.
Shahnaz bestritt jedoch, eine Amerikanerin zu sein, die Terrorismus mit BTC finanziert, sondern behauptete, ihre Spenden dienten als Hilfe für Flüchtlinge in Syrien.
Geldwäsche, illegale Geschäfte und andere Verbrechen sind einige der Probleme, mit denen Kryptowährungen konfrontiert sind. Digitale Assets sind dezentral und anonym. Es ist nahezu unmöglich herauszufinden, wer Transaktionen durchgeführt hat. Diese Krypto-Features führen dazu, dass bestimmte Länder sie als illegal brandmarken oder streng regulieren, da sie sicherstellen, dass Krypto-Börsenfirmen Anti-Geldwäsche-Prüfungen (AML) und Know-Your-Customer-(KYC)-Routinen durchführen, um kriminelle Finanzierungen einzudämmen.
Amerikanerin, die Terrorismus mit BTC finanziert, von Shahnaz
Nachdem Shahnaz versucht hatte, Finanzinstitute in Amerika zu betrügen, um ihre Schützlinge, darunter ISIS, zu finanzieren, soll sie Kredite und Kreditkarten unter falschen Voraussetzungen erhalten und Kryptowährungen gekauft haben, um sie über Pakistan, China und die Türkei an ISIS zu senden.
Berichten zufolge war sie im Jahr 2017 auf dem Weg nach Syrien, als die Behörden sie daran hinderten, die USA zu verlassen. Shahnaz wurde später im selben Jahr verhaftet.
Shahnaz scheint jedoch Glück zu haben, nur 13 Jahre Haft zu bekommen, angesichts der Schwere ihrer Straftat und der gegen sie erhobenen Anklagen. Ihre wohltätige Arbeit im letzten Jahrzehnt als Freiwillige bei der Syrian American Medical Society hat sich für sie ausgezahlt, anstatt dass sie rund 110 Jahre Haft bekam.
Andere Krypto-Kriminelle haben das volle Ausmaß der Strafe zu spüren bekommen
Die Natur der Kryptowährungen macht sie zu einem sicheren Hafen für Kriminelle, um Gräueltaten zu begehen. Allerdings hatten die Behörden es geschafft, Kriminelle zu verhaften, die beabsichtigten, sie zur Fortsetzung von Straftaten zu nutzen. Berichten zufolge wurde ein US-Bürger aus Washington DC wegen Geldwäsche über die LocalBitcoin-Plattform verhaftet. Vor der Verhaftung hatte der Verdächtige bereits über 120.000 Dollar in bar gewaschen.
Tokyo hat in derselben Weise zwei Verdächtige verhaftet, die mit einem Hack eines Krypto-Börsenunternehmens in Höhe von 580 Millionen Dollar in Verbindung gebracht werden. Die Behörden in Tokio gaben zu Protokoll, dass sie die Verhaftung dank der Rückverfolgbarkeit von Krypto-Transaktionen mit Blockchain und besserer KYC-Börsenrichtlinien durchgeführt haben.
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Muhaimin Olowoporoku
Muhaimin liebt es, neben seiner Leidenschaft für Kryptowährungen über Krypto-Nachrichten zu schreiben. Er hat ein Talent dafür, Probleme zu analysieren und die Menschen über das zu informieren, was weltweit geschieht. Er ist der Überzeugung, dass Blockchain und Kryptowährungen die nützlichsten Systeme gegenseitigen Vertrauens sind, die je entwickelt wurden.
