Amerikaner, der Terrorismus mit Bitcoin finanzierte, erhält 13 Jahre Haftstrafe

Die US-Behörden haben Zoobia Shahnaz, eine Amerikanerin, die Terrorismus mit Bitcoin finanzierte,. Shahnaz wurde vor einem Bundesgericht wegen Geldwäsche zu 13 Jahren Haft verurteilt, da sie mit dem Geld den Islamischen Staat im Irak und in Syrien (ISIS) unterstützt hatte.

Im Rahmen ihrer Aktivitäten, die der Terrorismusfinanzierung mit Bitcoin dienten, versuchte die Amerikanerin, amerikanische Finanzinstitute zu betrügen. American Express, Chase und Discover gehörten zu den Instituten, die sie zu betrügen versuchte. Berichten zufolge versuchte Shahnaz, nachdem sie erfolgreich rund 150.000 US-Dollar gewaschen hatte, nach Syrien umzusiedeln, um sich dort einer bekannten Terrorgruppe anzuschließen.

Shahnaz bestritt jedoch, eine Amerikanerin zu sein, die Terrorismus mit Bitcoin finanziert, und behauptete, ihre Spenden seien als Hilfe für Flüchtlinge in Syrien gedacht.

Geldwäsche, illegale Geschäfte und andere kriminelle Machenschaften gehören zu den Problemen, mit denen Kryptowährungen konfrontiert sind. Digitale Vermögenswerte sind dezentralisiert und anonym. Es ist nahezu unmöglich herauszufinden, wer Transaktionen durchgeführt hat. Aufgrund dieser Eigenschaften verbieten einige Länder Kryptowährungen oder regulieren sie streng. Sie stellen sicher, dass Kryptobörsen Prüfungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Kundenidentifizierungsverfahren (KYC) durchführen, um kriminelle Finanzierung einzudämmen.

Amerikanische Terrorismusfinanzierung mit Bitcoin von Shahnaz

Nachdem Shahnaz versucht hatte, amerikanische Finanzinstitute zu betrügen, um ihretron, darunter auch den IS, zu finanzieren, soll sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen Kredite und Kreditkarten erhalten und Kryptowährungen gekauft haben, um diese über Pakistan, China und die Türkei an den IS zu senden.

Berichten zufolge war sie 2017 auf dem Weg nach Syrien, als die Behörden sie an der Ausreise aus den USA hinderten. Shahnaz wurde noch im selben Jahr verhaftet.

Shahnaz hatte angesichts der Schwere ihrer Verbrechen und der gegen sie erhobenen Anklagen offenbar Glück mit ihrer 13-jährigen Haftstrafe. Ihre wohltätige Tätigkeit im letzten Jahrzehnt als Freiwillige bei der Syrisch-Amerikanischen Medizinischen Gesellschaft wirkte sich positiv auf ihr Urteil aus und verhinderte eine Haftstrafe von rund 110 Jahren.

Andere Krypto-Kriminelle wurden zu Höchststrafen verurteilt.

Kryptowährungen bieten Kriminellen aufgrund ihrer Beschaffenheit einen sicheren Hafen für Straftaten. Dennoch ist es den Behörden gelungen, Kriminelle festzunehmen, die sie für Verbrechen nutzen wollten. Berichten zufolge wurde ein US-Bürger aus Washington D.C. wegen Geldwäsche über die LocalBitcoins-Plattform verhaftetBitcoin Vor seiner Festnahme hatte der Verdächtige bereits über 120.000 US-Dollar in cash.

In einem ähnlichen Fall nahm Tokio zwei Verdächtige fest, die mit einem Hackerangriff auf eine Kryptobörse in Höhe von 580 Millionen US-Dollar in Verbindung stehen. Die Tokioter Behörden gaben an, die Festnahme sei dank der tracvon Kryptotransaktionen durch die Blockchain und verbesserter KYC-Richtlinien der Börsen möglich gewesen.