미국 당국이 비트코인(BTC)으로 테러 자금을 조달한 미국인 주비아 샤나즈를 이라크·시리아 이슬람 국가(ISIS)를 지원
하기 위해 자금 세탁을 한 혐의로 연방 법원에서 징역 13년형을 선고받았습니다
그녀의 작전의 일환으로, 미국은 비트코인을 이용한 테러 자금 조달을 통해 미국 금융 기관들을 사취하려 했습니다. 아메리칸 익스프레스, 체이스, 디스커버 등이 그녀가 사취하려 했던 기관 목록에 포함되어 있습니다. 보도에 따르면, 샤나즈는 약 15만 달러를 세탁한 후, 알려진 테러 단체에 정식으로 합류하기 위해 시리아로 이주를 시도했습니다 .
하지만 샤나즈는 자신이 BTC를 이용해 테러에 자금을 지원하는 미국이라는 사실을 부인했지만, 그녀의 기부금은 시리아 난민을 돕기 위한 것이라고 주장했습니다.
자금 세탁, 불법 거래, 그리고 기타 악덕 행위들은 암호화폐가 직면한 문제들 중 일부입니다. 디지털 자산은 탈중앙화되어 익명성을 보장받습니다. 누가 거래를 했는지 알아내는 것은 거의 불가능합니다. 이러한 암호화폐의 특성 때문에 일부 국가에서는 암호화폐 거래소가 범죄 자금 조달을 억제하기 위해 자금 세탁 방지(AML) 및 고객 신원 확인(KYC) 절차를 수행하도록 요구하며, 이를 불법으로 규정하거나 엄격하게 규제합니다.
샤나즈의 비트코인으로 테러 자금 조달하는 미국
샤나즈는 ISIS를 포함한 그녀의tron들에게 자금을 지원하기 위해 미국의 금융 기관을 사기한 후, 거짓 명분으로 대출과 신용 카드를 받았고, 파키스탄, 중국, 터키를 거쳐 ISIS로 보내기 위해 암호화폐를 구매한 혐의를 받고 있습니다.
보도에 따르면, 그녀는 2017년 시리아로 향하던 중 당국에 의해 미국 출국이 저지당했습니다. 샤나즈는 같은 해 체포되었습니다.
하지만 샤나즈는 그녀의 범죄와 혐의의 무게를 고려할 때 13년형을 선고받은 것이 오히려 다행으로 보입니다. 지난 10년간 시리아계 미국인 의학 협회에서 자원봉사자로 활동하며 자선 활동을 펼친 것이 110년형을 선고받는 대신 그녀에게 유리하게 작용했습니다.
다른 암호화폐 범죄자들도 책을 던졌습니다.
암호화폐의 특성상 범죄자들이 잔혹 행위를 저지르는 안전한 피난처가 될 수 있습니다. 그러나 당국은 이를 이용해 범죄를 저지르려던 범죄자들을 체포하는 데 성공했습니다 Bitcoin 통해 자금 세탁을 한 혐의로 체포되었습니다 . 체포 전, 용의자는 이미 12만 달러 이상의 cash .
도쿄도 같은 맥락에서 암호화폐 거래소를 5억 8천만 달러에 해킹한 사건과 관련된 용의자 두 명을 체포했습니다. 도쿄 당국은 블록체인을 활용한 암호화폐 거래 trac도(KYC) 덕분에 체포가 가능했다고 증언했습니다.
