미국 당국은 체포하고 선고했습니다 Zoobia Shahnaz, BTC로 테러를 지원한 미국인. Shahnaz는 연방법원에서 자금 세탁죄로 13년형을 선고받았습니다. 그녀는 이라크 시리아 이슬람 국가(ISIS)를 후원하기 위해
그녀의 작전 일환으로, BTC로 테러를 지원한 미국인은 미국 금융 기관들을 사기하려 시도했습니다. American Express, Chase, Discover는 그녀가 사기하려 했던 기관 목록에 포함됩니다. 보고에 따르면 Shahnaz는 약 150,000달러를 성공적으로 세탁한 후 시리아로 이주하여 알려진 테러 단체의 일원이 되려고 시도했습니다.
그러나 Shahnaz는 자신이 BTC로 테러를 지원한 미국인이 아니라고 부인하며, 자신의 기부가 시리아 난민을 위한 구호 활동에 봉사하기 위한 것이라고 주장했습니다.
자금 세탁, 불법 거래 및 기타 악습은 암호화폐가 직면한 문제들 중 일부입니다. 디지털 자산은 탈중앙화되어 있으며 익명입니다. 누가 거래를 수행했는지 알아내는 것은 거의 불가능에 가깝습니다. 이러한 암호화폐 기능으로 인해 일부 국가들은 이를 불법으로 규정하거나 암호화폐 거래소가 자금세탁방지(AML) 검사 및 고객확인(KYC) 절차를 수행하여 범죄 자금 조달을 차단하도록 엄격히 규제합니다.
Shahnaz의 BTC 테러 자금 지원
ISIS를 포함한 후원자들을 자금 지원하기 위해 미국의 금융 기관들을 사기하려 한 후, Shahnaz는 허위 명목으로 대출과 신용카드를 얻어 파키스탄, 중국, 터키를 통해 ISIS로 보내기 위해 암호화폐를 구매한 것으로 alleged됩니다.
보고에 따르면, 그녀는 2017년경 시리아로 향하던 중 당국에 의해 미국 출국을 막혔습니다. Shahnaz는 그해 나중에 체포되었습니다.
그러나 Shahnaz는 그녀의 범죄와 혐의의 무게를 고려할 때 13년 형을 받는 것이 운이 좋았던 것으로 보입니다. 지난 10년 동안 시리아 미국 의료 협회와 자원봉사자로 자선 활동을 한 점이 110년 형에 처해지는 대신 그녀에게 유리하게 작용했습니다.
다른 암호화폐 범죄자들도 엄격히 처벌
암호화폐의 성격은 범죄자들이 악행을 저지르기 위한 안식처가 됩니다. 그러나 당국자들은 범죄를 저지르려던 범죄자들을 체포하는 데 성공했습니다. 보고에 따르면, 워싱턴 DC 출신의 미국 시민이 LocalBitcoin 플랫폼을 통한 자금 세탁 혐의로 체포되었습니다. 체포 전, 용의자는 이미 120,000달러 이상의 현금을 세탁했습니다.
도쿄도 마찬가지로 5억 8천만 달러의 암호화폐 거래소 해킹과 관련된 두 용의자를 체포했습니다. 도쿄 당국은 블록체인을 통한 암호화폐 거래의 추적 가능성과 개선된 KYC 거래소 정책 덕분에 체포했다고 증언했습니다.
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무하이민 올로포로쿠
Muhaimin 은 암호화폐 애호가일 뿐만 아니라 암호화폐 뉴스에 글을 쓰는 것을 좋아합니다. 그는 문제를 분석하고 전 세계적으로 일어나는 일에 대해 사람들에게 알리는 재주가 있습니다. 그는 블록체인과 암호화폐가 고안된 상호 신뢰 시스템 중 가장 유용한 것이라 믿습니다.
