Un estadounidense que financió el terrorismo con BTC recibe una pena de 13 años de cárcel

Las autoridades estadounidenses arrestaron y sentenciaron a Zoobia Shahnaz, una estadounidense que financiaba el terrorismo con BTC. Shahnaz fue sentenciada en un tribunal federal a 13 años de cárcel por lavado de dinero, delito que realizó para financiar al Estado Islámico de Irak y Siria (ISIS).

Como parte de sus operaciones, la estadounidense que financiaba el terrorismo con Bitcoin intentó estafar a instituciones financieras estadounidenses. American Express, Chase y Discover figuran entre las instituciones que intentó estafar. Según los informes, Shahnaz, tras blanquear con éxito alrededor de 150.000 dólares, intentó trasladarse a Siria para unirse plenamente al conocido grupo terrorista.

Sin embargo, Shahnaz negó ser una estadounidense que financiaba el terrorismo con BTC, pero afirmó que sus donaciones tenían como objetivo ayudar a los refugiados en Siria.

El blanqueo de capitales, las transacciones ilegales y otros vicios son algunos de los problemas que enfrentan las criptomonedas. Los activos digitales son descentralizados y anónimos, lo que hace prácticamente imposible identificar a quienes realizaron las transacciones. Estas características de las criptomonedas llevan a algunos países a considerarlas ilegales o a regularlas estrictamente, exigiendo que las plataformas de intercambio implementen controles contra el blanqueo de capitales (AML) y procedimientos de identificación del cliente (KYC) para frenar la financiación del delito.

Financiamiento estadounidense del terrorismo con BTC por Shahnaz

Tras intentar estafar a instituciones financieras en Estados Unidos para financiar a sustron, entre ellos el ISIS, Shahnaz supuestamente obtuvo préstamos y tarjetas de crédito bajo falsas pretensiones y compró criptomonedas para enviarlas al ISIS a través de Pakistán, China y Turquía.

Según los informes, en algún momento de 2017 se dirigía a Siria cuando las autoridades le impidieron salir de Estados Unidos en avión. Shahnaz fue arrestada ese mismo año.

Sin embargo, Shahnaz parece haber tenido suerte de recibir una condena de 13 años de cárcel, considerando la gravedad de su delito y los cargos en su contra. El hecho de haber destacado su labor caritativa durante la última década como voluntaria de la Sociedad Médica Sirio-Estadounidense jugó a su favor, evitando así una condena de alrededor de 110 años de prisión.

Otros criptocriminales recibieron una condena ejemplar

La naturaleza de las criptomonedas las convierte en un refugio seguro para que los delincuentes cometan atrocidades. Sin embargo, las autoridades han logrado arrestar a criminales que estaban a punto de utilizarlas para perpetrar delitos. Según se informa, un ciudadano estadounidense de Washington D.C. fue arrestado por lavado de dinero a través de la plataforma LocalBitcoin . Antes de su arresto, el sospechoso ya había lavado más de 120.000 dólares en cash.

En la misma línea, Tokio arrestó a dos sospechosos vinculados a un hackeo de 580 millones de dólares a una empresa de intercambio de criptomonedas. Las autoridades tokiotas declararon que el arresto se produjo gracias a la tracde las transacciones de criptomonedas mediante blockchain y a mejores políticas de verificación de identidad (KYC) en las plataformas de intercambio.