El FSB ruso analiza el uso de criptomonedas en actividades terroristas; Bortnikov habla

Las criptomonedas se utilizan para fines benéficos, pero se han dado varios casosdent los que algunas personas las emplean para financiar el terrorismo. La financiación mediante criptomonedas es una tendencia creciente entre los terroristas;  Alexander Bortnikov, director del FSB ruso, comparte esta opinión.

Alexander Bortnikov también señaló que las actividades se realizan mediante el sistema de pago hawala, utilizado principalmente por musulmanes.

En este sistema, el pago se realiza a un intermediario que gestiona a un asociado para que lo entregue al último beneficiario. Este método tampoco requiere comprobantes físicos como documentos.

El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSS) también comentó sobre las redes terroristas en una conferencia organizada por los jefes de los Estadosdent de la Commonwealth (CEI).

Afirmó además que el medio de pago digital, que además está descentralizado, es la principal prioridad para que los terroristas reciban transacciones hoy en día. La financiación del terrorismodent de actividades delictivas atroces como el tráfico ilegal de petróleo y esclavos.

En 2018, reveló que las organizaciones terroristas estaban apoyando el desarrollo del espacio digital y de las criptomonedas para poder utilizarlo con mayor facilidad. Más de cinco mil miembros de grupos terroristas se encuentran asentados cerca de las fronteras de la CEI y en el norte de Afganistán.

Recientemente se reveló que el grupo terrorista más famoso, ISIS, utilizó Bitcoin para financiar un atentado suicida en Sri Lanka. Este atentado causó más de ciento cincuenta (253) vidas inocentes.

Rusia planea implementar normas obligatorias para abordar este problema de financiación del terrorismo. Solicitarán a los usuarios, a través de los bancos, que obtengan información sobre el origen de las criptomonedas obtenidas y su uso en un plazo de cinco días. A esta pregunta se podría añadir si el cliente posee algún equipo de minería y, de ser así, se deberán presentar los documentos pertinentes que acrediten la propiedad y el arrendamiento del equipo.

Rusia también cree que el espacio criptográfico es perjudicial para su ecosistema financiero. Los informes indican que Rusia ha sufrido graves daños a su estabilidad financiera en los últimos años.