La FSB rusa advierte sobre el uso de criptomonedas para el terrorismo; Bortnikov habla

La criptomoneda se está utilizando para propósitos benéficos como la caridad, pero ha habido más de un incidente en el que algunas personas la utilizan para financiar el terrorismo. La financiación a través de criptomonedas es una tendencia creciente entre los terroristas;  Alexander Bortnikov, director del FSB de Rusia comparte estos sentimientos.

Alexander Bortnikov también señaló que las actividades se llevan a cabo utilizando 'hawala'. 'Hawala' es un sistema de pagos utilizado principalmente por musulmanes.

En este sistema, el pago se entrega a un intermediario, quien luego gestiona que un asociado entregue el pago al beneficiario final. Este método tampoco requiere pruebas físicas como documentos.

El jefe del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSS) también comentó sobre las redes terroristas en una conferencia organizada por los jefes de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Además, afirmó que el medio de pago digital, que también es descentralizado, es la primera prioridad para los terroristas para recibir transacciones hoy en día. La financiación del terrorismo depende de actividades criminales aberrantes como el comercio ilegal de petróleo y esclavos.

En 2018, reveló que las organizaciones terroristas estaban apoyando la mejora del espacio cripto y digital para poder usarlo más fácilmente. Más de cinco mil miembros de grupos terroristas están asentados cerca de las fronteras de la CEI y el norte de Afganistán.

Recientemente se reveló que el grupo terrorista más famoso, ISIS, utilizó Bitcoin para financiar una misión de atentado suicida en Sri Lanka. Este evento de bombardeo causó la muerte de más de ciento cincuenta (253) vidas inocentes

Rusia planea hacer obligatorias algunas reglas para abordar este problema de financiación del terrorismo. Solicitarán a los usuarios a través de los bancos que obtengan información sobre de dónde provino la criptomoneda que ganaron y dónde la utilizaron en un plazo de cinco días. Esta pregunta podría ir seguida de si el cliente posee algún equipo de minería y, en caso afirmativo, se deben presentar los documentos apropiados que prueben la propiedad y el arrendamiento del equipo.

Rusia también cree que el espacio cripto es perjudicial para su ecosistema financiero. Los informes indican que Rusia ha sufrido golpes importantes a su estabilidad financiera en los últimos años.