La Russia crede che il terrorista stia usando le criptovaluteLe criptovalute vengono utilizzate per scopi benefici come la beneficenza, ma si sono verificati diversi episodi dent cui alcune persone le hanno impiegate per finanziare il terrorismo. Il finanziamento tramite criptovalute è una tendenza in crescita tra i terroristi; Alexander Bortnikov, direttore dell'FSB russo, condivide questa opinione.
Alexander Bortnikov ha inoltre osservato che le attività vengono svolte utilizzando il sistema "hawala". L'hawala è un sistema di pagamento utilizzato principalmente dai musulmani.
In questo sistema, il pagamento viene effettuato a un intermediario che a sua volta incarica un collaboratore di consegnare il pagamento al beneficiario finale. Questo metodo non richiede inoltre alcuna prova materiale, come ad esempio documenti.
Anche il capo del Servizio di sicurezza federale russo (FSS) ha commentato le reti terroristiche durante una conferenza ospitata dai capi degli Stati indipendenti della Comunità degli Statident (CSI).
Ha inoltre affermato che i pagamenti digitali, che sono anche decentralizzati, rappresentano oggi la priorità assoluta per i terroristi per ricevere transazioni. Il finanziamento del terrorismodent da attività criminali efferate come il commercio illegale di petrolio e di schiavi.
Nel 2018, ha rivelato che le organizzazioni terroristiche stavano supportando il miglioramento del settore delle criptovalute e dello spazio digitale per poterlo utilizzare più facilmente. Oltre cinquemila membri di gruppi terroristici sono stanziati vicino ai confini della CSI e nel nord dell'Afghanistan.
Recentemente è stato rivelato che il gruppo terroristico più famoso, l'ISIS, ha utilizzato Bitcoin per finanziare una missione suicida con attentati in Sri Lanka. Questo attentato ha causato la morte di oltre centocinquanta (253) vite innocenti
La Russia ha in programma di introdurre alcune norme obbligatorie per contrastare il finanziamento del terrorismo. Attraverso le banche, gli utenti dovranno fornire informazioni sulla provenienza delle criptovalute guadagnate e su come sono state utilizzate nei cinque giorni precedenti. Potrebbe inoltre essere richiesto al cliente di verificare se possiede apparecchiature per il mining; in tal caso, dovrà presentare la documentazione comprovante la proprietà e il noleggio delle stesse.
Anche la Russia ritiene che il settore delle criptovalute sia dannoso per il suo ecosistema finanziario. Alcuni rapporti indicano che la Russia ha subito gravi ripercussioni sulla sua stabilità finanziaria negli ultimi anni.
