Le FSB russe fait état de divergences quant à l'utilisation des cryptomonnaies à des fins terroristes ; Bortnikov s'exprime

Les cryptomonnaies sont utilisées à des fins caritatives, mais il y a eu plusieurs incidentsdent certaines personnes les utilisent pour financer le terrorisme. Le financement par cryptomonnaie est une pratique de plus en plus courante chez les terroristes ;  Alexander Bortnikov, directeur du FSB russe, partage ce constat.

Alexander Bortnikov a également noté que ces activités sont réalisées grâce au système « hawala ». Le « hawala » est un système de paiement principalement utilisé par les musulmans.

Dans ce système, le paiement est remis à un intermédiaire qui charge ensuite un collaborateur de le verser au bénéficiaire final. Cette méthode ne requiert aucun justificatif matériel.

Le chef du Service fédéral de sécurité russe (FSS) a également évoqué les réseaux terroristes lors d'une conférence organisée par les chefs d'État des Étatsdent de la Communauté (CEI).

Il a également affirmé que les moyens de paiement numériques, de surcroît décentralisés, sont aujourd'hui privilégiés par les terroristes pour recevoir des transactions. Le financement du terrorismedent sur des activités criminelles odieuses telles que le trafic illégal de pétrole et d'esclaves.

En 2018, il a révélé que des organisations terroristes soutenaient le développement des cryptomonnaies et du secteur numérique afin de pouvoir les utiliser plus facilement. Plus de cinq mille membres de groupes terroristes sont implantés près des frontières de la CEI et dans le nord de l'Afghanistan.

Il a été récemment révélé que le groupe terroriste le plus connu, l'État islamique (EI), avait utilisé Bitcoin pour financer un attentat-suicide au Sri Lanka. Cet attentat a coûté la vie à plus de 253 personnes innocentes.

La Russie prévoit d'imposer certaines règles pour lutter contre le financement du terrorisme. Elle demandera aux utilisateurs, via leur banque, de fournir des informations sur la provenance des cryptomonnaies acquises et leur utilisation au cours des cinq derniers jours. Il pourrait également leur être demandé s'ils possèdent du matériel de minage ; le cas échéant, ils devront présenter les justificatifs de propriété et de location.

La Russie estime également que le secteur des cryptomonnaies nuit à son écosystème financier. Selon certains rapports, sa stabilité financière a été fortement compromise ces dernières années.