FSB da Rússia varia sobre uso de criptomoedas para terrorismo; Bortnikov fala

A criptomoeda está sendo usada para fins bons, como caridade, mas houve mais de um incidente em que algumas pessoas a usaram para financiamento do terrorismo. O financiamento através de criptomoedas é uma tendência crescente entre terroristas;  Alexander Bortnikov, diretor do FSB da Rússia compartilha esses sentimentos.

Alexander Bortnikov também observou que as atividades são realizadas usando 'hawala'. 'Hawala' é um sistema de pagamento principalmente usado por muçulmanos.

Neste sistema, o pagamento é dado a um intermediário que então gerencia um associado para dar o pagamento ao beneficiário final. Este método também não requer prova física, como documentos.

O chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSS) também comentou sobre o networking terrorista em uma conferência sediada pelos chefes da Comunidade dos Estados Independentes (CEI).

Ele afirmou ainda que o meio de pagamento digital, que também é descentralizado, é a primeira prioridade para os terroristas receberem transações hoje em dia. O financiamento do terrorismo depende de atividades criminosas hediondas, como o comércio ilegal de óleos e escravos.

Em 2018, ele revelou que organizações terroristas estavam apoiando o desenvolvimento do espaço cripto e digital para que pudessem usá-lo mais facilmente. Mais de cinco mil membros de grupos terroristas estão estabelecidos perto das fronteiras da CEI e no norte do Afeganistão.

Recentemente, foi revelado que o grupo terrorista mais famoso, ISIS, usou Bitcoin para financiar uma missão de ataque suicida no Sri Lanka. Este evento de bombardeio causou a morte de mais de cento e cinquenta (253) vidas inocentes

A Rússia planeja tornar algumas regras obrigatórias para lidar com este problema de financiamento do terrorismo. Eles pedirão aos usuários através dos bancos que obtenham informações sobre de onde veio o cripto que ganharam e onde o usaram em cinco dias. Essa pergunta pode ser seguida por se o cliente possui algum equipamento de mineração e, se possuir, documentos apropriados para provar a propriedade e o arrendamento do equipamento devem ser apresentados.

A Rússia também acredita que o espaço cripto é prejudicial ao seu ecossistema financeiro. Relatórios indicam que a Rússia sofreu grandes impactos em sua estabilidade financeira nos últimos anos.