A Rússia acredita que um terrorista está usando criptomoedasAs criptomoedas estão sendo usadas para bons propósitos, como caridade, mas já houve mais de um incidente dent que algumas pessoas as utilizaram para financiar o terrorismo. O financiamento por meio de criptomoedas é uma tendência crescente entre terroristas; Alexander Bortnikov, diretor do FSB da Rússia, compartilha dessa opinião.
Alexander Bortnikov também observou que as atividades são realizadas por meio do sistema 'hawala'. 'Hawala' é um sistema de pagamento usado principalmente por muçulmanos.
Nesse sistema, o pagamento é feito a um intermediário que, por sua vez, gerencia um associado para que este entregue o pagamento ao beneficiário final. Esse método também não exige comprovação física, como documentos.
O chefe do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSS) também comentou sobre redes terroristas em uma conferência organizada pelos chefes de Estado dos países da Comunidade dos Estadosdent (CEI).
Ele afirmou ainda que o meio de pagamento digital, que também é descentralizado, é a principal prioridade para os terroristas receberem transações atualmente. O financiamento do terrorismodent de atividades criminosas hediondas, como o comércio ilegal de petróleo e de escravos.
Em 2018, ele revelou que organizações terroristas estavam apoiando o aprimoramento do espaço criptográfico e digital para que pudessem utilizá-lo com mais facilidade. Mais de cinco mil membros de grupos terroristas estão estabelecidos perto das fronteiras da CEI e no norte do Afeganistão.
Recentemente, foi revelado que o notório grupo terrorista ISIS usou Bitcoin para financiar um atentado suicida no Sri Lanka. Esse atentado causou a morte de mais de cento e cinquenta (253) pessoas inocentes
A Rússia planeja tornar obrigatórias algumas regras para combater o financiamento do terrorismo. Elas exigirão que os usuários, por meio de seus bancos, informem a origem e o uso das criptomoedas que ganharam nos últimos cinco dias. Essa pergunta poderá ser seguida por questionamentos sobre a posse de equipamentos de mineração, sendo necessária a apresentação de documentos comprobatórios de propriedade e locação.
A Rússia também acredita que o espaço cripto é prejudicial ao seu ecossistema financeiro. Relatórios indicam que a Rússia sofreu grandes impactos em sua estabilidade financeira nos últimos anos.
