Financement américain du terrorisme avec BTC : 13 ans de prison

Les autorités des États-Unis d'Amérique ont arrêté et condamné Zoobia Shahnaz, une Américaine finançant le terrorisme avec BTC. Shahnaz, devant un tribunal fédéral, a été condamnée à 13 ans de prison pour blanchiment d'argent, qu'elle a fait pour financer l'État islamique d'Irak et de Syrie (ISIS).

Dans le cadre de ses opérations, l'Américaine finançant le terrorisme avec BTC a tenté de frauder les institutions financières américaines. American Express, Chase, Discover font partie de la liste des institutions qu'elle a tenté de frauder. Selon les rapports, Shahnaz, après avoir blanchi avec succès environ 150 000 $, a tenté de se relocaliser en Syrie pour devenir membre du groupe terroriste connu.

Cependant, Shahnaz a nié être une Américaine finançant le terrorisme avec BTC mais a affirmé que ses dons servaient d'aide aux réfugiés en Syrie.

Le blanchiment d'argent, les transactions illégales et d'autres vices sont certains des problèmes auxquels font face les cryptomonnaies. Les actifs numériques sont décentralisés et anonymes. Il est presque impossible de savoir qui a effectué les transactions. Ces caractéristiques crypto font que certains pays la rendent illégale ou la réglementent strictement car ils s'assurent que les entreprises d'échange de crypto effectuent des vérifications Anti-Blanchiment d'Argent (AML) et des routines Know Your Customer (KYC) pour freiner le financement criminel.

Financement américain du terrorisme avec BTC par Shahnaz

Après avoir tenté de frauder les institutions financières en Amérique pour financer ses clients, dont ISIS, Shahnaz aurait obtenu des prêts et des cartes de crédit sous de faux prétextes et a acheté des cryptos pour les envoyer à ISIS à travers le Pakistan, la Chine et la Turquie.

Selon les rapports, elle se rendait quelque part en 2017 en Syrie lorsque les autorités l'ont empêchée de quitter les États-Unis. Shahnaz a ensuite été arrêtée la même année.

Shahnaz semble cependant chanceuse d'obtenir une peine de 13 ans de prison compte tenu du poids de son crime et des charges retenues contre elle. Mettre en avant son travail caritatif au cours de la dernière décennie en tant que bénévole avec la Syrian American Medical Society a joué en sa faveur au lieu d'encourir une peine d'environ 110 ans de prison.

D'autres criminels crypto jetés dans les livres

La nature des cryptos en fait un havre de paix pour les criminels qui commettent des atrocités. Cependant, les autorités ont réussi à arrêter des criminels qui étaient sur le point de l'utiliser pour perpétrer des crimes. Selon les rapports, un citoyen américain de Washington DC a été arrêté pour blanchiment d'argent via la plateforme LocalBitcoin. Avant l'arrestation, le suspect avait déjà blanchi plus de 120 000 $ en espèces.

Tokyo, dans la même veine, a arrêté deux suspects liés à un piratage de 580 millions de dollars d'une entreprise d'échange de cryptomonnaies. Les autorités de Tokyo ont témoigné qu'elles ont fait l'arrestation, grâce à la traçabilité des transactions crypto avec la blockchain et de meilleures politiques d'échange KYC.