Un Américain finançant le terrorisme avec du Bitcoin écope d'une peine de 13 ans de prison

Les autorités américaines ont arrêté et condamné Zoobia Shahnaz, une Américaine qui finançait le terrorisme avec du Bitcoin. Devant un tribunal fédéral, Shahnaz a été condamnée à 13 ans de prison pour blanchiment d'argent, un crime qu'elle a commis pour soutenir l'État islamique en Irak et en Syrie (EI).

Dans le cadre de ses opérations, cette Américaine finançant le terrorisme avec du Bitcoin a tenté d'escroquer des institutions financières américaines. American Express, Chase et Discover figurent parmi les institutions qu'elle a cherché à frauder. Après avoir blanchi avec succès environ 150 000 dollars, Shahnaz aurait tenté de s'installer en Syrie pour rejoindre pleinement un groupe terroriste notoire.

Shahnaz a toutefois nié être une Américaine finançant le terrorisme avec le Bitcoin, affirmant que ses dons étaient destinés à aider les réfugiés syriens.

Le blanchiment d'argent, les transactions illégales et autres activités illicites figurent parmi les problèmes auxquels sont confrontées les cryptomonnaies. Les actifs numériques sont décentralisés et anonymes. Il est quasiment impossible de déterminer l'identité des personnes ayant effectué des transactions. Ces caractéristiques incitent certains pays à les considérer comme illégales ou à les réglementer strictement, exigeant notamment que les plateformes d'échange de cryptomonnaies mettent en œuvre des procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de connaissance du client (KYC) afin de lutter contre le financement du crime.

Financement du terrorisme par les États-Unis via le Bitcoin (par Shahnaz)

Après avoir tenté d'escroquer des institutions financières américaines pour financer sestron, parmi lesquels figure l'EI, Shahnaz aurait obtenu des prêts et des cartes de crédit sous de faux prétextes et acheté des cryptomonnaies pour les envoyer à l'EI via le Pakistan, la Chine et la Turquie.

Selon certaines sources, elle se rendait en Syrie courant 2017 lorsque les autorités l'ont empêchée de quitter les États-Unis par avion. Shahnaz a été arrêtée la même année.

Shahnaz semble toutefois avoir de la chance de n'écoper que de 13 ans de prison compte tenu de la gravité de son crime et des charges retenues contre elle. Le fait d'avoir mis en avant son engagement humanitaire au cours de la dernière décennie en tant que bénévole auprès de la Société médicale syro-américaine a joué en sa faveur, lui évitant ainsi une peine d'environ 110 ans de prison.

D'autres criminels du secteur des cryptomonnaies ont jeté l'éponge.

La nature même des cryptomonnaies en fait un refuge pour les criminels. Cependant, les autorités sont parvenues à arrêter des individus qui s'apprêtaient à les utiliser à des fins illégales. Un citoyen américain de Washington D.C. a ainsi été arrêté pour blanchiment d'argent via la plateforme LocalBitcoin . Avant son arrestation, le suspect avait déjà blanchi plus de 120 000 dollars en cash.

À Tokyo, deux suspects ont été arrêtés suite au piratage d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies, ayant entraîné le vol de 580 millions de dollars. Les autorités tokyoïtes ont indiqué avoir procédé à ces arrestations grâce à la tracdes transactions en cryptomonnaies via la blockchain et à des procédures de vérification d'identité (KYC) plus rigoureuses.