ألقت السلطات في الولايات المتحدة الأمريكية القبض على زوبيا شاهناز، وهي أمريكية تمول الإرهاب باستخدام عملة البيتكوين ، وحكمت عليها بالسجن 13 عاماً في محكمة فيدرالية بتهمة غسل الأموال، وهو ما فعلته لتمويل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش).
في إطار عملياتها، حاولت الأمريكية الممولة للإرهاب باستخدام عملة البيتكوين الاحتيال على مؤسسات مالية أمريكية. ومن بين هذه المؤسسات التي حاولت الاحتيال عليها: أمريكان إكسبريس، وتشيس، وديسكوفر. وبحسب التقارير، حاولت شهناز، بعد نجاحها في غسل حوالي 150 ألف دولار، الانتقال إلى سوريا للانضمام بشكل كامل إلى الجماعة الإرهابية المعروفة .
ومع ذلك، نفت شهناز أنها أمريكية تمول الإرهاب باستخدام عملة البيتكوين، لكنها زعمت أن تبرعاتها كانت بمثابة مساعدة للاجئين في سوريا.
غسيل الأموال والصفقات غير القانونية وغيرها من الممارسات الضارة هي بعض المشكلات التي تواجه العملات المشفرة. تتميز الأصول الرقمية باللامركزية وعدم الكشف عن هوية المستخدمين، ما يجعل من شبه المستحيل معرفة هوية من قام بالمعاملات. هذه الخصائص تجعل بعض الدول تحظر العملات المشفرة أو تنظمها بشكل صارم، حيث تضمن هذه الدول أن تقوم شركات تداول العملات المشفرة بإجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموال (AML) وإجراءات اعرف عميلك (KYC) للحد من تمويل الجريمة.
تمويل الإرهاب الأمريكي باستخدام عملة البيتكوين بقلم شهناز
بعد محاولتها الاحتيال على المؤسسات المالية في أمريكا لتمويلtron، ومن بينهم تنظيم داعش، يُزعم أن شهناز حصلت على قروض وبطاقات ائتمان تحت ذرائع كاذبة واشترت عملات مشفرة لإرسالها إلى تنظيم داعش عبر باكستان والصين وتركيا.
وبحسب ما ورد، كانت في طريقها إلى سوريا في وقت ما من عام 2017 عندما منعتها السلطات من مغادرة الولايات المتحدة. وقد أُلقي القبض على شهناز لاحقاً في نفس العام.
مع ذلك، يبدو أن شهناز محظوظة بحصولها على حكم بالسجن لمدة 13 عامًا فقط، بالنظر إلى خطورة جريمتها والتهم الموجهة إليها. وقد ساهم تسليط الضوء على عملها الخيري خلال العقد الماضي كمتطوعة في الجمعية الطبية السورية الأمريكية في تخفيف الحكم عليها، بدلاً من الحكم عليها بالسجن لمدة تصل إلى 110 أعوام.
أُلقي القبض على مجرمين آخرين في مجال العملات المشفرة
تُشكل طبيعة العملات الرقمية ملاذاً آمناً للمجرمين لارتكاب جرائمهم. ومع ذلك، تمكنت السلطات من إلقاء القبض على مجرمين كانوا على وشك استخدامها لارتكاب جرائمهم . وبحسب التقارير، فقد أُلقي القبض على مواطن أمريكي من واشنطن العاصمة بتهمة غسل الأموال عبر منصة "لوكال Bitcoin . وقبل القبض عليه، كان المشتبه به قد غسل بالفعل أكثر من 120 ألف دولار cash .
وفي السياق نفسه، ألقت طوكيو القبض على مشتبهين اثنين على صلة باختراق شركة تداول عملات رقمية بقيمة 580 مليون دولار. وأفادت سلطات طوكيو بأن عملية الاعتقال تمت بفضل إمكانية tracمعاملات العملات الرقمية باستخدام تقنية البلوك تشين، بالإضافة إلى تحسين سياسات التحقق من هوية العملاء (KYC) في منصات التداول.
