Financiamento americano do terrorismo com BTC recebe 13 anos de prisão

As autoridades nos Estados Unidos da América prenderam e condenaram Zoobia Shahnaz, um financiamento americano do terrorismo com BTC. Shahnaz, em um tribunal federal, foi condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro, que ela fez para patrocinar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS).

Como parte de suas operações, o financiamento americano do terrorismo com BTC tentou defraudar instituições financeiras americanas. American Express, Chase, Discover estão entre a lista de instituições que ela tentou defraudar. Relatadamente, Shahnaz, após lavar com sucesso cerca de $150.000, tentou se mudar para a Síria para se tornar membro do grupo terrorista conhecido totalmente.

No entanto, Shahnaz negou que ela era um financiamento americano do terrorismo com BTC, mas afirmou que suas doações eram para servir como ajuda para refugiados na Síria.

Lavagem de dinheiro, negócios ilegais e outros vícios são alguns dos problemas que as criptomoedas enfrentam. Os ativos digitais são descentralizados e anônimos. É quase impossível descobrir quem realizou as transações. Esses recursos de criptomoedas fazem com que certos países a marquem como ilegal ou a regulem estritamente, pois garantem que as empresas de troca de criptomoedas realizem verificações de Combate à Lavagem de Dinheiro (AML) e rotinas Conheça Seu Cliente (KYC) para conter o financiamento criminal.

Financiamento americano do terrorismo com BTC por Shahnaz

Após tentar defraudar instituições financeiras na América para financiar seus patronos, entre os quais está ISIS, Shahnaz supostamente obteve empréstimos e cartões de crédito sob falsos pretextos e comprou criptomoedas para enviar para ISIS através do Paquistão, China e Turquia.

Relatadamente, ela estava a caminho em algum momento de 2017 para a Síria quando as autoridades a impediram de voar dos EUA. Shahnaz mais tarde foi presa no mesmo ano.

Shahnaz, no entanto, parece ter sorte em obter 13 anos de prisão, considerando o peso de seu crime e as acusações contra ela. Destacando seu trabalho caritativo na última década como voluntária com a Sociedade Médica Sírio-Americana, trabalhou a seu favor em vez de obter cerca de 110 anos de prisão.

Outros criminosos de criptomoedas foram punidos rigorosamente

A natureza das criptomoedas as torna um refúgio seguro para criminosos cometerem atrocidades. No entanto, as autoridades conseguiram prender criminosos que estavam prestes a usá-las para perpetuar crimes. Relata-se que um cidadão dos EUA de Washington DC foi preso por lavagem de dinheiro através da plataforma LocalBitcoin. Antes da prisão, o suspeito já havia lavado mais de $120.000 em dinheiro vivo.

Tóquio, na mesma linha, prendeu dois suspeitos ligados a um hackeamento de $580 milhões de uma empresa de exchange de criptomoedas. As autoridades de Tóquio testemunharam que fizeram a prisão graças à rastreabilidade das transações de criptomoedas com blockchain e melhores políticas de KYC das exchanges.