As autoridades dos Estados Unidos da América prenderam e condenaram Zoobia Shahnaz, uma cidadã americana que financiava o terrorismo com Bitcoin . Shahnaz foi sentenciada em um tribunal federal a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro, crime que praticou para financiar o Estado Islâmico do Iraque e da Síria (ISIS).
Como parte de suas operações, a americana que financiava o terrorismo com Bitcoin tentou fraudar instituições financeiras americanas. American Express, Chase e Discover estão entre as instituições que ela tentou lesar. Segundo relatos, Shahnaz, após lavar com sucesso cerca de US$ 150.000, tentou se mudar para a Síria para se tornar membro do conhecido grupo terrorista .
No entanto, Shahnaz negou ser uma americana financiando o terrorismo com BTC, mas afirmou que suas doações seriam para ajudar refugiados na Síria.
Lavagem de dinheiro, negócios ilegais e outros vícios são alguns dos problemas enfrentados pelas criptomoedas. Os ativos digitais são descentralizados e anônimos. É praticamente impossível descobrir quem realizou as transações. Essas características das criptomoedas fazem com que certos países as considerem ilegais ou as regulem rigorosamente, exigindo que as corretoras de criptomoedas realizem verificações de combate à lavagem de dinheiro (AML) e procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC) para coibir o financiamento do crime.
Financiamento do terrorismo pelos Estados Unidos com BTC por Shahnaz
Após tentar fraudar instituições financeiras nos Estados Unidos para financiar seustron, entre os quais o ISIS, Shahnaz supostamente obteve empréstimos e cartões de crédito sob falsos pretextos e comprou criptomoedas para enviar ao ISIS através do Paquistão, China e Turquia.
Segundo relatos, ela estava a caminho da Síria em algum momento de 2017, quando as autoridades a impediram de sair dos EUA. Shahnaz foi presa ainda naquele mesmo ano.
Shahnaz, no entanto, parece ter tido sorte ao receber uma pena de 13 anos de prisão, considerando a gravidade de seu crime e as acusações contra ela. Destacar seu trabalho beneficente na última década como voluntária da Sociedade Médica Sírio-Americana acabou sendo um fator positivo, evitando que ela fosse condenada a cerca de 110 anos de prisão.
Outros criminosos de criptomoedas também foram punidos com todo o rigor da lei
A natureza das criptomoedas as torna um refúgio seguro para criminosos cometerem atrocidades. No entanto, as autoridades conseguiram prender criminosos que estavam prestes a usá-las para perpetuar crimes . Segundo relatos, um cidadão americano de Washington D.C. foi preso por lavagem de dinheiro através da plataforma LocalBitcoins Bitcoin Antes da prisão, o suspeito já havia lavado mais de US$ 120.000 em cash .
Tóquio, seguindo a mesma linha, prendeu dois suspeitos ligados a um ataque hacker de US$ 580 milhões a uma corretora de criptomoedas. As autoridades de Tóquio testemunharam que a prisão foi possível graças à tracdas transações de criptomoedas com a tecnologia blockchain e a políticas mais rigorosas de KYC (Conheça Seu Cliente) por parte das corretoras.
