BTCによるテロ資金調達を行った米国人に13年の禁錮刑

アメリカ合衆国の当局者は逮捕し、有罪判決を下しました BTCによるテロ資金調達を行った米国人、Zoobia Shahnaz。Shahnaz氏は連邦裁判所で、 イラク・シリア・イスラム国（ISIS）を支援するためのマネーロンダリングの罪で13年の禁錮刑を言い渡されました。

彼女の活動の一環として、BTCによるテロ資金調達を行った米国人は、米国の金融機関を詐欺しようとしました。American Express、Chase、Discoverは、彼女が詐欺を試みた機関のリストに含まれています。報道によると、 Shahnaz氏は約15万ドルのマネーロンダリングに成功した後、シリアに移住して既知のテロリストグループのメンバーになることを試みました。.

しかし、Shahnaz氏はBTCによるテロ資金調達を行った米国人であることを否定し、彼女の寄付はシリアの難民への支援として提供されたものだと主張しました。

マネーロンダリング、違法な取引、その他の悪弊は、暗号通貨が直面している問題の一部です。 デジタル資産は分散型であり、匿名性があります。誰が取引を行ったかを特定することはほぼ不可能です。 これらの暗号通貨の特徴により、一部の国では違法とみなしたり、暗号通貨交換企業がマネーロンダリング対策（AML）チェックと顧客確認（KYC）手続きを実施して犯罪資金調達を抑制することを確保するために厳格に規制したりしています。

ShahnazによるBTCテロ資金調達

米国の金融機関を詐欺して彼女の支援者、その中にISISが含まれる、を資金提供しようとした後、Shahnaz氏は虚偽の理由でローンとクレジットカードを取得し、パキスタン、中国、トルコを通じてISISに送金するための暗号通貨を購入したとされています。

報道によると、彼女は2017年のある時期にシリアに向かっていた際、当局によって米国からの出国を阻止されました。Shahnaz氏は同年後に逮捕されました。

しかし、Shahnaz氏の罪の重さと彼女に対する訴えを考慮すると、13年の禁錮刑は幸運な方かもしれません。過去10年間にシリア・アメリカン・メディカル・ソサエティでボランティアとして慈善活動を行ったことが、約110年の禁錮刑ではなく、彼女の味方となりました。

他の暗号通貨犯罪者も厳罰に

暗号通貨の性質上、犯罪者が悪行を働くための安全地帯となっています。しかし、 当局は犯罪を継続しようとした犯罪者を逮捕することに成功しました。報道によると、ワシントンDCの米国人が、LocalBitcoinプラットフォームを通じたマネーロンダリングで逮捕されました。逮捕前、容疑者はすでに12万ドル以上の現金をマネーロンダリングしていました。

東京でも同様に、暗号通貨交換企業の5億8000万ドルのハッキング事件に関連する2人の容疑者が逮捕されました。東京当局者は、ブロックチェーンによる暗号通貨取引の追跡可能性と、より良いKYC交換ポリシーのおかげで逮捕に至ったと証言しました。