アメリカ合衆国当局は、ビットコイン（BTC）でテロ資金を提供していたアメリカ人、ズービア・シャハナズをイスラム国（ISIS）を支援する
ためにマネーロンダリングを行った罪で懲役13年の判決を受けた
BTCを用いてテロ資金を調達する活動の一環として、アメリカの金融機関を欺こうとしました。アメリカン・エキスプレス、チェース、ディスカバーなどが、彼女が欺こうとした金融機関のリストに含まれています。報道によると、シャーナズは約15万ドルのマネーロンダリングに成功した後、シリアへ移住し、この既知のテロリストグループに完全に加わろうとしました。
しかし、シャハナズ氏は、BTCを利用してテロに資金提供しているアメリカ人ではないと否定し、寄付金はシリア難民の援助に充てるためだと主張した。.
マネーロンダリング、違法取引、その他の悪質行為は、暗号通貨が直面する問題の一部です。デジタル資産は分散化されており、匿名性が高いため、誰が取引を行ったかを特定することはほぼ不可能です。こうした暗号通貨の特性から、一部の国では暗号通貨を違法とみなしたり、暗号通貨取引会社が犯罪資金の調達を抑制するためにマネーロンダリング対策（AML）チェックや顧客確認（KYC）を実施することを義務付け、厳しく規制したりしています。
シャーナズによる、アメリカがビットコインでテロ資金提供
シャーナズは、ISを含む彼女のtronに資金を提供するためにアメリカの金融機関を騙し取ろうとした後、偽りの口実でローンやクレジットカードを取得し、パキスタン、中国、トルコを経由してISに送金するための暗号通貨を購入したとされている。.
伝えられるところによると、彼女は2017年のある時点でシリアへ向かっていたが、当局に米国からの出国を阻止された。シャーナズはその後、同年に逮捕された。.
しかし、シャナズが犯した罪と容疑の重さを考えると、懲役13年で済んだのは幸運だったと言えるだろう。過去10年間、シリア系アメリカ人医師会のボランティアとして慈善活動に尽力してきたことが、懲役110年という判決を免れる上で有利に働いたと言えるだろう。.
他の暗号犯罪者も処罰される
仮想通貨の性質上、犯罪者にとって凶悪犯罪を犯すための安全な隠れ場所となる可能性があります。しかしながら、当局は、仮想通貨を犯罪の継続に利用しようとしていた犯罪者を逮捕することに成功しました Bitcoinを通じてマネーロンダリングを行ったとして逮捕されました。逮捕前に、容疑者は既に12万ドル以上のcash。
東京も同様に、仮想通貨取引所への5億8000万ドル規模のハッキングに関与した容疑者2人を逮捕した。東京当局は、ブロックチェーンによる仮想通貨取引の trac可能性と、取引所におけるKYC（本人確認）ポリシーの強化が逮捕の決め手になったと証言した。.
