34 accusato per uno scam crypto da $64M costruito su una piattaforma di trading falsa

Trentaquattro persone sono state accusate a Ezhou, in Cina, dopo aver gestito una piattaforma crypto falsa che ha rubato 460 milioni di yuan—circa 64 milioni di dollari—da quasi 30.000 persone nel corso di un singolo anno.

Il gruppo, operando come un anello di frode coordinato, ha lanciato un sito di trading falso chiamato OURBIT Digital Currency Trading Platform, che diceva fosse “registrato a Singapore” e avesse licenze ufficiali dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Il tribunale ha stabilito che l'intera cosa era un piano di frode, non un vero servizio di investimento.

Secondo il caso coperto dal Tribunale di Ezhou, gli scammer hanno creato un falso senso di legittimità impostando un sito dall'aspetto professionale. Hanno affermato che offriva funzionalità avanzate come “slippage zero”, “nuove funzioni di stop-profit e stop-loss” e grafici di trading in tempo reale sincronizzati con il mercato Bitcoin.

Non lo era. Hanno falsificato tutto. Hanno falsificato 9 coppie di trading crypto, utilizzato dati falsi e creato l'illusione di un exchange funzionante. Il sito non era collegato ai veri mercati crypto.

Lo scam ha utilizzato insegnanti falsi, trade falsi e agenti a strati

All'interno dei gruppi WeChat, il gruppo si è presentato come “insegnanti” di trading esperti che pubblicavano costantemente screenshot di profitti falsi per esaltare facili rendimenti. Hanno organizzato partecipanti piantati—conosciuti come “drags”—per simulare accordo e applaudire nella chat.

Una delle vittime, Liang, ha detto di essere stato ingannato a mettere oltre 3 milioni di yuan nella piattaforma dopo aver visto queste chat. “All'inizio, il conto è stato liquidato e ha perso soldi.

Dopo un investimento aggiuntivo, c'è stato un leggero profitto, ma la piattaforma si è spesso bloccata e, dopo il recupero, ha iniziato a perdere di nuovo soldi,” ha detto Liang. Ha aggiunto che il suo conto è stato direttamente liquidato in seguito a “pin” improvvisi—spike di prezzo artificiali aggiunti dalla piattaforma.

Questi “insegnanti” hanno ricoperto il ruolo di primo piano. Dietro di loro c'era una configurazione con una struttura reale. Il team OURBIT aveva dipartimenti per prodotto, tecnologia e operazioni commerciali.

Il dipartimento commerciale ha distribuito account crypto falsi agli agenti e ha promesso alte commissioni. Questi agenti hanno reclutato sub-agenti, che poi hanno puntato su nuovi investitori. Tutti hanno preso una fetta dei soldi persi dalle vittime.

Quando questi agenti sono usciti alla ricerca di nuovi clienti, hanno mentito sulla loro identità. Hanno utilizzato nomi falsi, screenshot falsi e script pre-scritti per convincere le persone che questa era un'opportunità di investimento legittima. Una volta che le vittime si sono registrate, sono state spinte verso trade ad alto rischio progettati per svuotare i loro conti rapidamente.

La piattaforma era truccata dall'alto verso il basso. Non era un sito di trading. Era un sistema chiuso—una configurazione di gioco d'azzardo dove l'utente perde sempre. Non c'era accesso al mercato. Tutti i prezzi erano falsi. Gli operatori potevano controllare lo “slippage”, creare candele di prezzo false, eseguire trade simulati e manipolare i saldi dei conti. L'intera cosa era programmata per drenare gli utenti.

Quando qualcuno iniziava a fare molti soldi, la piattaforma either bloccava il conto o lo bannava completamente. In alcuni casi, gli agenti chiamavano le vittime e le convincevano a reinvestire ancora di più per “sbloccare” i loro fondi—poi rubavano anche quelli. Altri venivano detti che dovevano provare la liquidità depositando di più, che anche quello spariva.

Il tribunale condanna al carcere, avverte il pubblico sui rischi crypto

Dopo aver esaminato l'operazione, il Tribunale di Ezhou ha stabilito che la piattaforma era costruita esclusivamente per rubare i fondi degli utenti. L'imputato Cheng e altri 33 sono stati dichiarati colpevoli di frode. Il tribunale ha detto che hanno “fabbricato fatti, nascosto la verità e commesso il crimine con lo scopo di appropriazione illegale”. Le sentenze variavano da tre a dodici anni di carcere. Il tribunale ha anche imposto multe a tutti. A causa del gran numero di persone coinvolte, il tribunale ha diviso il caso in processi separati, tutti ora finalizzati.

Il tribunale non ha solo preso di mira i 34 truffatori. Ha anche emesso un avviso pubblico. La Cina non tratta le criptovalute allo stesso modo del denaro fiat. Scambiarle non è protetto legalmente. Questo significa che se qualcuno viene truffato, non può fare affidamento sulle stesse protezioni finanziarie che avrebbe con investimenti tradizionali. Il tribunale ha detto che questa truffa ha dimostrato quanto pericoloso possa essere quello spazio.

Un giudice ha detto al pubblico di smettere di cadere in messaggi loschi “diventa ricco velocemente”. Ha detto che le persone dovrebbero restare allerte ed evitare di fidarsi di chiunque offra consigli di investimento attraverso gruppi chat. “Gli investitori dovrebbero stabilire una corretta visione della ricchezza, restare sobri in ogni momento, non fidarsi mai delle informazioni di investimento nei gruppi sociali,” ha detto il giudice. “Mantieni un'alta vigilanza contro la propaganda ‘ad alto rendimento’.”

Ha aggiunto che la sicurezza finanziaria significa anche essere intelligenti e cauti, specialmente quando i soldi si muovono attraverso sistemi non regolamentati come le criptovalute. Il tribunale ha sottolineato che una volta che i soldi sono andati via, spesso non c'è modo di riaverli.

La piattaforma OURBIT aveva tutti i giusti trucchi visivi—grafici, menu, persino linguaggio che imitava le vere piattaforme di trading—ma nulla di tutto ciò era collegato al vero mercato crypto. Il sito era un guscio progettato per accettare depositi e manipolare ogni trade, movimento di prezzo e transazione dietro le quinte. Le vittime pensavano di stare facendo trading in tempo reale. In realtà, stavano solo alimentando un motore di gioco d'azzardo.

Per l'anello di frode, il sistema ha funzionato. Più vittime perdevano, più guadagnavano gli agenti. E poiché gli agenti ricevevano la loro quota, nessuno si è fermato a chiedersi come venissero generati i profitti.

Le persone che sono state truffate non hanno perso solo denaro. Sono state bloccate, ignorate e ingannate in ogni fase. Chi ha chiamato il supporto non ha ottenuto risposte. Chi ha richiesto prelievi è stato invitato ad aspettare. Quando gli utenti hanno iniziato a organizzarsi e a lamentarsi online, la piattaforma si è spenta ed è diventata invisibile.