34 persone accusate di truffa crittografica da 64 milioni di dollari basata su una falsa piattaforma di trading

Trentaquattro persone sono state incriminate a Ezhou, in Cina, dopo aver gestito una falsa piattaforma di criptovalute che ha rubato 460 milioni di yuan (circa 64 milioni di dollari) a quasi 30.000 persone nel corso di un solo anno.

Il gruppo, operando come una rete di frodi coordinate, ha lanciato un falso sito di trading chiamato OURBIT Digital Currency Trading Platform, che a loro dire era "registrato a Singapore" e aveva licenze ufficiali dagli Stati Uniti e dal Regno Unito. Il tribunale ha stabilito che l'intera faccenda era una frode e non un vero servizio di investimento.

Secondo quanto emerso durante il processo presso il Tribunale di Ezhou, i truffatori hanno creato un falso senso di legittimità allestendo un sito web dall'aspetto professionale. Affermavano che offrisse funzionalità avanzate come "zero slippage", "nuove funzioni di stop-profit e stop-loss" e grafici di trading in tempo reale sincronizzati con il Bitcoin mercato

Non è successo. Hanno falsificato tutto. Hanno falsificato 9 coppie di criptovalute, utilizzato dati falsi e creato l'illusione di un exchange funzionante. Il sito non era affatto collegato ai veri mercati delle criptovalute.

La truffa ha utilizzato falsi insegnanti, falsi mestieri e agenti a più livelli

Nei gruppi WeChat, il gruppo si spacciava per "insegnanti" di trading esperti che pubblicavano costantemente screenshot falsi di profitti per pubblicizzare facili profitti. Facevano in modo che i partecipanti, noti come "drag", fingessero di essere d'accordo e si congratulassero in chat.

Una delle vittime, Liang, ha dichiarato di essere stato ingannato e di aver depositato oltre 3 milioni di yuan sulla piattaforma dopo aver visto queste chat. "Inizialmente, il conto è stato liquidato e ho perso denaro.

"Dopo ulteriori investimenti, si è registrato un leggero profitto, ma la piattaforma si è bloccata frequentemente e, dopo la ripresa, ha ricominciato a perdere denaro", ha affermato Liang. Ha aggiunto che il suo account è stato liquidato direttamente in seguito a causa di improvvisi "pin", ovvero picchi di prezzo artificiali aggiunti dalla piattaforma.

Questi "insegnanti" svolgevano il ruolo di front-end. Alle loro spalle, c'era una struttura organizzativa ben strutturata. Il team di OURBIT era suddiviso in dipartimenti dedicati al prodotto, alla tecnologia e alle operazioni commerciali.

Il dipartimento commerciale distribuiva falsi conti crittografici agli agenti, promettendo commissioni elevate. Questi agenti reclutavano subagenti, che poi si mettevano alla ricerca di nuovi investitori. Tutti ricevevano una parte del denaro perso dalle vittime.

Quando questi agenti andavano alla ricerca di nuovi clienti, mentivano sulla propria identità. Usavano nomi falsi, screenshot falsi e script preimpostati per convincere le persone che si trattava di una legittima opportunità di investimento. Una volta che le vittime si iscrivevano, venivano spinte verso operazioni ad alto rischio, progettate per prosciugare rapidamente i loro conti.

La piattaforma era truccata da cima a fondo. Non era un sito di trading. Era un sistema chiuso, un sistema di gioco d'azzardo in cui l'utente perdeva sempre. Non c'era accesso al mercato. Tutti i prezzi erano falsificati. Gli operatori potevano controllare lo "slittamento", creare candele di prezzo false, eseguire operazioni simulate e manipolare i saldi dei conti. Il tutto era programmato per prosciugare gli utenti.

Quando qualcuno iniziava a guadagnare molti soldi, la piattaforma congelava l'account o lo bloccava del tutto. In alcuni casi, gli agenti chiamavano le vittime e le convincevano a reinvestire ancora di più per "sbloccare" i loro fondi, per poi rubarli. Ad altri veniva detto che dovevano dimostrare di avere liquidità depositando altro denaro, ma anche questo denaro spariva.

Il tribunale condanna al carcere e mette in guardia il pubblico sui rischi delle criptovalute

Dopo aver esaminato l'operazione, il tribunale di Ezhou ha stabilito che la piattaforma era stata creata esclusivamente per rubare fondi agli utenti. L'imputato Cheng e altri 33 sono stati dichiarati colpevoli di frode. Il tribunale ha affermato che "hanno inventato fatti, occultato la verità e commesso il reato allo scopo di possesso illegale". Le condanne sono andate dai tre ai dodici anni di carcere. Il tribunale ha anche imposto a tutti loro delle multe. A causa del numero elevato di persone coinvolte, il tribunale ha suddiviso il caso in processi separati, tutti ora conclusi.

Il tribunale non si è limitato a perseguire i 34 truffatori. Ha anche emesso un avviso pubblico. La Cina non tratta le criptovalute allo stesso modo della moneta fiat. Il loro trading non è legalmente protetto. Ciò significa che se qualcuno viene truffato, non può contare sulle stesse tutele finanziarie di cui godrebbe con gli investimenti tradizionali. Il tribunale ha affermato che questa truffa ha dimostrato quanto possa essere pericoloso questo settore.

Un giudice ha esortato il pubblico a smettere di lasciarsi ingannare dai messaggi ambigui che promettono "arricchisciti in fretta". Ha aggiunto che le persone dovrebbero stare attente ed evitare di fidarsi di chiunque offra consigli sugli investimenti tramite chat. "Gli investitori dovrebbero avere una visione corretta della ricchezza, rimanere sempre sobri e non fidarsi mai delle informazioni sugli investimenti nei gruppi sociali", ha affermato il giudice. "Rimanete molto vigili contro la propaganda degli 'alti rendimenti'"

Ha aggiunto che la sicurezza finanziaria significa anche essere intelligenti e cauti, soprattutto quando il denaro si muove attraverso sistemi non regolamentati come le criptovalute. La corte ha sottolineato che, una volta che il denaro è andato, spesso non c'è modo di recuperarlo.

La piattaforma OURBIT aveva tutti i trucchi visivi giusti – grafici, menu, persino un linguaggio che imitava le piattaforme di trading reali – ma niente di tutto ciò era collegato al vero mercato delle criptovalute. Il sito era una sorta di guscio progettato per ricevere depositi e manipolare ogni operazione, movimento di prezzo e transazione dietro le quinte. Le vittime pensavano di fare trading in tempo reale. In realtà, stavano solo alimentando un motore di gioco d'azzardo.

Per la rete di truffatori, il sistema funzionava. Più vittime perdevano, più guadagnavano gli agenti. E poiché gli agenti ricevevano la loro parte, nessuno si fermava a chiedersi come venissero realizzati i profitti.

Le persone che si sono ritrovate bruciate non hanno solo perso soldi. Sono state bloccate, ignorate e ingannate a ogni passo. Chi ha chiamato l'assistenza non ha ottenuto nulla. A chi ha chiesto un prelievo è stato detto di aspettare. Quando gli utenti hanno iniziato a organizzarsi e lamentarsi online, la piattaforma è stata chiusa e non più disponibile.