34人因涉嫌利用虚假交易平台实施6400万美元加密货币诈骗而被起诉

在中国鄂州，34人因运营虚假加密货币平台而被起诉，该平台在一年内从近3万人手中窃取了4.6亿元人民币（约合6400万美元）。.

该团伙以有组织的诈骗团伙形式运作，推出了一个名为 OURBIT 数字货币交易平台的虚假交易网站，声称该网站“在新加坡注册”，并拥有美国和英国的官方许可证。法院裁定，这一切都是诈骗计划，并非真正的投资服务。.

根据 鄂州市法院审理的案件，诈骗分子通过搭建一个看似专业的网站，营造了一种虚假的合法性。他们声称该网站提供“零滑点”、“全新的止盈止损功能”以及与 Bitcoin 市场同步的实时交易图表等高级功能。

事实并非如此。他们伪造了一切。他们捏造了9个加密货币交易对，使用了虚假数据，营造出交易所正常运作的假象。该网站根本没有连接到真正的加密货币市场。.

骗局利用假教师、虚假交易和多层中介进行诈骗。

在微信群里，该团伙冒充经验丰富的交易“导师”，不断发布虚假的盈利截图，以营造轻松获利的假象。他们还安排一些卧底成员（被称为“拖油瓶”）在群里假装赞同和欢呼。.

其中一名受害者梁先生表示，他看到这些聊天记录后被骗，往平台上投入了超过300万元人民币。“一开始，账户被清算，钱也损失了。”.

梁先生表示：“追加投资后，我略有盈利，但平台频繁崩溃，恢复后又开始亏损。”他还补充说，后来由于平台人为抬高价格（即所谓的“价格暴涨”），他的账户被直接强制平仓。.

这些“老师”扮演着对外沟通的角色。在他们背后，是一个结构严谨的团队。OURBIT团队设有产品部、技术部和业务运营部。.

业务部门向代理人发放虚假的加密货币账户，并承诺高额佣金。这些代理人招募下级代理人，下级代理人再去招揽新的投资者。最终，每个人​​都从受害者的损失中分得一杯羹。.

这些代理人外出寻找新客户时，会谎报身份。他们使用假名、伪造的屏幕截图和预先写好的脚本，诱骗人们相信这是一个合法的投资机会。一旦受害者注册，他们就会被诱导进行高风险交易，这些交易旨在迅速耗尽他们的账户资金。.

这个平台从上到下都是人为操纵的。它根本不是一个交易网站，而是一个封闭的系统——一个用户永远输钱的赌博场所。它不提供任何市场准入。所有价格都是伪造的。运营者可以控制“滑点”，制造虚假的价格K线，进行模拟交易，并篡改账户余额。整个系统的目的就是榨干用户的钱财。.

当有人开始赚大钱时，平台要么冻结账户，要么直接封禁。在某些情况下，代理人会打电话给受害者，说服他们追加投资以“解锁”资金——然后把这些钱也偷走。还有一些人被告知必须通过追加存款来证明资金流动性，而这些钱也同样消失了。.

法院判处监禁，并警告公众加密货币风险

鄂州市人民法院在审查该平台运营情况后裁定，该平台的建立完全是为了窃取用户资金。被告人程某及其他33人被判犯有诈骗罪。法院指出，他们“捏造事实、隐瞒真相，为非法占有财物而实施犯罪”。判决刑期从三年至十二年不等，并处罚金。由于涉案人数众多，法院将该案分案审理，目前所有案件均已结案。.

法院不仅追究了34名诈骗犯的责任，还发布了公开警告。中国对加密货币的监管方式与法定货币不同，加密货币交易不受法律保护。这意味着，如果有人被骗，他们无法像进行传统投资那样获得同样的金融保障。法院表示，这起诈骗案充分证明了加密货币领域的风险有多大。.

一位法官告诫公众不要轻信那些虚假的“快速致富”信息。他表示，人们应该保持警惕，不要相信任何在聊天群里提供投资建议的人。“投资者应该树立正确的财富观，时刻保持清醒的头脑，永远不要轻信社交群里的投资信息，”法官说道，“对‘高收益’宣传保持高度警惕。”

他还补充说，财务安全也意味着要谨慎明智，尤其是在资金通过加密货币等不受监管的系统流动时。法院强调，一旦资金流失，往往就无法追回。.

OURBIT平台拥有所有逼真的视觉效果——图表、菜单，甚至连语言都模仿了真实的交易平台——但这一切都与真正的加密货币市场毫无关联。该网站只是一个空壳，旨在吸收存款，并在幕后操纵每一笔交易、价格波动和交易记录。受害者以为自己在进行实时交易，实际上，他们只是在为一台赌博机器提供资金。.

对这个诈骗团伙来说，这套系统运作良好。受害者越多，中间人赚的钱就越多。既然中间人能分到一杯羹，就没人会去质疑利润的来源。.

那些受害的人不仅仅损失了金钱。他们每一步都遭到阻挠、忽视和误导。拨打客服电话毫无结果。申请提现的人被告知要等待。当用户开始组织起来并在网上投诉时，该平台关闭并销声匿迹。.