34 因涉及价值 $64M 的加密骗局被起诉，该骗局建立在虚假交易平台之上

在中国鄂州，34 人因运营一个虚假的加密平台而被起诉，该平台在一年内从近 30,000 人那里窃取了 4.6 亿元人民币——约合 6400 万美元。

这个团伙作为一个协调一致的诈骗集团，推出了一个名为 OURBIT 数字货币交易平台的虚假交易网站，声称其“在新加坡注册”并拥有美国和英国的官方许可证。法院裁定整个事件是一个诈骗计划，而非真正的投资服务。

根据鄂州法院审理的案件，诈骗分子通过搭建专业外观的网站制造虚假的合法性。他们声称该平台提供“零滑点”、“新型止盈止损功能”以及与比特币市场实时同步的交易图表等高级功能。

事实并非如此。他们伪造了一切。他们伪造了 9 个加密货币交易对，使用了虚假数据，并制造了交易所正常运行的假象。该网站与真实的加密市场完全没有任何连接。

骗局使用假老师、假交易和层层代理

在微信群内，该团伙伪装成经验丰富的交易“老师”，不断发布虚假的盈利截图以炒作轻松回报。他们安排托儿——被称为“托”——在聊天中假装同意并欢呼。

受害者之一 Liang 表示，在看到这些聊天后，他被骗将超过 300 万元人民币投入该平台。“起初，账户被清算并亏损了资金。

Liang 说：“在追加投资后，出现了一点利润，但平台经常冻结，恢复后又开始亏损。”他补充说，由于平台添加的突然“插针”——人为的价格飙升，他的账户后来直接被清算。

这些“老师”扮演了前台角色。在他们背后是一个具有真实结构的设置。OURBIT 团队设有产品、技术和业务运营部门。

业务部门向代理分发虚假的加密账户，并承诺高额佣金。这些代理招募子代理，然后子代理再去寻找新投资者。每个人都从受害者损失的资金中分得一杯羹。

当这些代理出去寻找新客户时，他们谎称自己的身份。他们使用假名字、假截图和预写的脚本来说服人们这是一个合法的投资机会。一旦受害者注册，他们就会被推向旨在快速耗尽账户资金的高风险交易。

该平台从顶层到底层都被操纵了。它不是一个交易网站，而是一个封闭的系统——一个用户总是输的赌博设置。没有市场接入权限。所有价格都是伪造的。运营商可以控制“滑点”，创建虚假的价格蜡烛，运行模拟交易，并操纵账户余额。整个系统被编程为让用户资金枯竭。

当有人开始赚大钱时，平台要么冻结账户，要么完全禁止它。在某些情况下，代理会打电话给受害者，说服他们重新投资更多资金以“解锁”他们的资金——然后也偷走了这笔钱。其他人则被告知必须通过存入更多资金来证明流动性，这些资金也消失了。

法院判处监禁，警告公众加密风险

在审查了该运营情况后，鄂州法院裁定该平台完全是为了窃取用户资金而建立的。被告 Cheng 和其他 33 人被判定犯有欺诈罪。法院称他们“捏造事实，隐瞒真相，并以非法占有为目的实施犯罪”。刑期从三年到十二年不等。法院还对所有人处以罚款。由于涉及人数众多，法院将案件分为单独的审判，所有审判现已结案。

法院不仅追究了 34 名诈骗犯的刑事责任，还发布了公开警告。中国不将加密货币视为与法币相同的货币。交易加密货币不受法律保护。这意味着如果有人被骗，他们无法依靠与传统投资相同的金融保护。法院表示，这次骗局证明了该领域有多危险。

一位法官告诉公众停止沉迷于可疑的“快速致富”信息。他说人们应该保持警惕，避免相信任何通过聊天群组提供投资建议的人。“投资者应树立正确的财富观，时刻保持清醒，切勿相信社交群组中的投资信息，”法官说。“对‘高收益’宣传保持高度警惕。”

他补充说，财务安全也意味着要聪明和谨慎，尤其是在资金通过不受监管的系统（如加密）流动时。法院强调，一旦资金消失，通常无法追回。

OURBIT 平台拥有所有正确的视觉技巧——图表、菜单，甚至模仿真实交易平台的语言——但没有任何东西与真实的加密市场相连。该网站是一个外壳，旨在接收存款并在幕后操纵每笔交易、价格变动和交易。受害者以为他们正在实时交易。实际上，他们只是在喂养一个赌博引擎。

对于诈骗团伙而言，这套系统运转良好。受害者越多，代理赚得越多。由于代理们拿到了自己的那份，没人停下来质疑利润是如何产生的。

那些被骗的人不仅损失了金钱。他们在每一步都遭到封锁、无视和误导。那些拨打客服电话的人毫无结果。那些要求提现的人被告知等待。当用户开始在网上组织并投诉时，平台关闭并消失。