34 acusados en estafa cripto de $64M basada en plataforma de trading falsa

Treinta y cuatro personas fueron acusadas en Ezhou, China, tras operar una plataforma cripto falsa que robó 460 millones de yuanes —aproximadamente 64 millones de dólares— a casi 30 000 personas en el transcurso de un solo año.

El grupo, actuando como un anillo de fraude coordinado, lanzó un sitio de comercio falso llamado Plataforma de Comercio de Divisas Digitales OURBIT, que afirmaba estar "registrada en Singapur" y contar con licencias oficiales de EE. UU. y el Reino Unido. El tribunal dictaminó que todo era un esquema fraudulento, no un servicio de inversión real.

Según el caso cubierto por el Tribunal de Ezhou, los estafadores crearon una falsa sensación de legitimidad al montar un sitio web con apariencia profesional. Afirmaban que ofrecía funciones avanzadas como «deslizamiento cero», «nuevas funciones de toma de ganancias y corte de pérdidas» y gráficos de trading en vivo sincronizados con el mercado de Bitcoin.

No fue así. Todo estaba falsificado. Simularon 9 pares de negociación de criptomonedas, utilizaron datos falsos y crearon la ilusión de un exchange funcional. El sitio no estaba conectado en absoluto a los mercados reales de criptomonedas.

La estafa utilizó profesores falsos, operaciones simuladas y agentes en capas

Dentro de los grupos de WeChat, el grupo se hizo pasar por "profesores" de trading experimentados que publicaban constantemente capturas de pantalla de ganancias falsas para promocionar retornos fáciles. Organizaron participantes plantados, conocidos como "drags", para fingir acuerdo y animar en el chat.

Una de las víctimas, Liang, dijo que fue engañado para depositar más de 3 millones de yuanes en la plataforma tras ver estos chats. "Al principio, la cuenta fue liquidada y perdió dinero."

Tras una inversión adicional, hubo una ligera ganancia, pero la plataforma se congelaba con frecuencia y, tras recuperarse, volvía a perder dinero

Estos «profesores» desempeñaron el papel frontal. Detrás de ellos había una configuración con una estructura real. El equipo de OURBIT tenía departamentos de producto, tecnología y operaciones comerciales.

El departamento de negocios entregaba cuentas de criptomonedas falsas a los agentes y prometía altas comisiones. Esos agentes reclutaban subagentes, quienes luego iban tras nuevos inversores. Todos obtenían una parte del dinero que perdían las víctimas.

Cuando estos agentes salían en busca de nuevos clientes, mentían sobre su identidad. Utilizaban nombres falsos, capturas de pantalla falsas y guiones preescritos para convencer a las personas de que esta era una oportunidad de inversión legítima. Una vez que las víctimas se registraban, se las empujaba hacia operaciones de alto riesgo diseñadas para vaciar sus cuentas rápidamente.

La plataforma estaba manipulada de arriba a abajo. No era un sitio de trading. Era un sistema cerrado, una configuración de juego donde el usuario siempre perdía. No había acceso al mercado. Todos los precios eran falsos. Los operadores podían controlar la "deslizamiento", crear velas de precio falsas, ejecutar operaciones simuladas y alterar los saldos de las cuentas. Todo estaba programado para vaciar los fondos de los usuarios.

Cuando alguien empezaba a ganar mucho dinero, la plataforma congelaba la cuenta o la bloqueaba por completo. En algunos casos, los agentes llamaban a las víctimas y las convencían para que reinvertieran aún más con el fin de "desbloquear" sus fondos, para luego robar también ese dinero. A otros se les decía que debían demostrar liquidez depositando más, lo cual también desaparecía.

El tribunal impone penas de prisión y advierte al público sobre los riesgos de las criptomonedas

Tras revisar el caso, el Tribunal de Ezhou dictaminó que la plataforma fue creada exclusivamente para robar fondos a los usuarios. El acusado Cheng y otras 33 personas fueron declarados culpables de fraude. El tribunal señaló que «fabricaron hechos, ocultaron la verdad y cometieron el delito con fines de posesión ilegal». Las sentencias oscilaron entre tres y doce años de prisión. Además, el tribunal impuso multas a todos ellos. Debido al gran número de personas involucradas, el caso se dividió en juicios separados, todos los cuales ya han sido finalizados.

El tribunal no solo persiguió a los 34 estafadores, sino que también emitió una advertencia pública. China no trata las criptomonedas de la misma manera que el dinero fiduciario; su comercio no está protegido legalmente. Esto significa que, si alguien es víctima de un fraude, no puede contar con las mismas protecciones financieras que tendría con inversiones tradicionales. El tribunal indicó que este engaño demostró lo peligroso que puede ser ese espacio.

Un juez instó al público a dejar de caer en los engañosos mensajes de "hágase rico rápidamente". Dijo que la gente debe mantenerse alerta y evitar confiar en cualquiera que ofrezca consejos de inversión a través de grupos de chat. "Los inversores deben establecer una visión correcta de la riqueza, mantener siempre la sobriedad y nunca confiar en la información de inversión en grupos sociales", dijo el juez. "Manténganse altamente vigilantes contra la propaganda de 'altos rendimientos'.

Añadió que la seguridad financiera también significa ser inteligente y cauteloso, especialmente cuando el dinero se mueve a través de sistemas no regulados como las criptomonedas. El tribunal enfatizó que una vez que el dinero se ha ido, a menudo no hay forma de recuperarlo.

La plataforma OURBIT tenía todos los trucos visuales adecuados: gráficos, menús e incluso un lenguaje que imitaba a las plataformas de trading reales, pero nada de esto estaba conectado con el mercado real de criptomonedas. El sitio era una fachada diseñada para recibir depósitos y manipular cada operación, movimiento de precio y transacción tras bambalinas. Las víctimas creían que estaban operando en tiempo real. En realidad, solo estaban alimentando un motor de juego.

Para la red de fraude, el sistema funcionó. Cuantas más víctimas perdían dinero, más ganaban los agentes. Y como estos recibían su parte, nadie se detuvo a cuestionar cómo se obtenían las ganancias.

Las personas que fueron estafadas no solo perdieron dinero. Fueron bloqueadas, ignoradas y engañadas en cada paso del camino. Quienes llamaron al soporte no obtuvieron respuesta. Quienes solicitaron retiros les dijeron que esperaran. Cuando los usuarios comenzaron a organizarse y quejarse en línea, la plataforma cerró y desapareció.