34 acusados ​​de una estafa de criptomonedas de 64 millones de dólares basada en una plataforma de comercio falsa

Treinta y cuatro personas fueron acusadas en Ezhou, China, después de operar una plataforma de criptomonedas falsa que robó 460 millones de yuanes (alrededor de 64 millones de dólares) a casi 30.000 personas en el transcurso de un solo año.

El grupo, trabajando como una red de fraude coordinada, lanzó un sitio de comercio falso llamado OURBIT Digital Currency Trading Platform, que según dijeron estaba "registrado en Singapur" y tenía licencias oficiales de los EE. UU. y el Reino Unido. El tribunal dictaminó que todo era un plan de fraude, no un servicio de inversión real.

Según el caso que se tramita en el Tribunal de Ezhou, los estafadores crearon una falsa sensación de legitimidad mediante la creación de un sitio web de apariencia profesional. Afirmaban que ofrecía funciones avanzadas como "deslizamiento cero", "nuevas funciones de stop-profit y stop-loss" y gráficos de negociación en tiempo real sincronizados con el Bitcoin mercado

No fue así. Lo falsificaron todo. Falsificaron nueve pares de criptomonedas, usaron datos falsos y crearon la ilusión de una plataforma de intercambio funcional. El sitio no estaba conectado en absoluto a los mercados de criptomonedas reales.

Estafa que utiliza profesores falsos, oficios falsos y agentes estratificados

Dentro de los grupos de WeChat, el grupo se hacía pasar por "profesores" de trading experimentados que publicaban constantemente capturas de pantalla falsas de ganancias para promocionar ganancias fáciles. Organizaban a participantes infiltrados, conocidos como "drags", para que fingieran estar de acuerdo y celebraran en el chat.

Una de las víctimas, Liang, afirmó que lo engañaron para que depositara más de 3 millones de yuanes en la plataforma tras ver estos chats. "Al principio, liquidaron la cuenta y perdieron dinero".

Tras una inversión adicional, se obtuvo una ligera ganancia, pero la plataforma se congelaba con frecuencia y, tras recuperarse, volvía a perder dinero», dijo Liang. Añadió que su cuenta fue liquidada directamente posteriormente debido a los repentinos "pins", picos artificiales de precios añadidos por la plataforma.

Estos "profesores" desempeñaban el papel de cara al público. Tras ellos se encontraba una estructura sólida. El equipo de OURBIT contaba con departamentos de producto, tecnología y operaciones comerciales.

El departamento comercial distribuyó cuentas de criptomonedas falsas a agentes y les prometió altas comisiones. Estos agentes reclutaron subagentes, quienes luego buscaron nuevos inversores. Todos se llevaban una parte del dinero que las víctimas perdían.

Cuando estos agentes buscaban nuevos clientes, mentían sobre su identidad. Usaban nombres falsos, capturas de pantalla falsas y guiones preescritos para convencer a la gente de que se trataba de una oportunidad de inversión legítima. Una vez que las víctimas se inscribían, las obligaban a realizar operaciones de alto riesgo diseñadas para vaciar sus cuentas rápidamente.

La plataforma estaba manipulada de arriba abajo. No era un sitio de intercambio. Era un sistema cerrado, una especie de juego de azar donde el usuario siempre perdía. No había acceso al mercado. Todos los precios eran falsos. Los operadores podían controlar el deslizamiento, crear velas de precios falsas, realizar operaciones simuladas y manipular los saldos de las cuentas. Todo estaba programado para exprimir al máximo a los usuarios.

Cuando alguien empezaba a ganar mucho dinero, la plataforma congelaba la cuenta o la bloqueaba por completo. En algunos casos, los agentes llamaban a las víctimas y las convencían de reinvertir aún más para "desbloquear" sus fondos, y luego también se los robaban. A otros les decían que debían demostrar liquidez depositando más, lo cual también desaparecía.

El tribunal impone penas de prisión y advierte al público sobre los riesgos de las criptomonedas

Tras revisar la operación, el Tribunal de Ezhou dictaminó que la plataforma se creó únicamente para robar fondos de los usuarios. El acusado Cheng y otras 33 personas fueron declarados culpables de fraude. El tribunal declaró que "inventaron hechos, ocultaron la verdad y cometieron el delito con fines de posesión ilegal". Las condenas oscilaron entre tres y doce años de prisión. El tribunal también les impuso multas. Debido al gran número de personas involucradas, el tribunal dividió el caso en juicios separados, todos los cuales ya han sido resueltos.

El tribunal no solo persiguió a los 34 estafadores. También emitió una advertencia pública. China no trata las criptomonedas del mismo modo que el dinero fiduciario. Su comercio no está legalmente protegido. Esto significa que si alguien es estafado, no puede contar con las mismas protecciones financieras que tendría con las inversiones tradicionales. El tribunal afirmó que esta estafa demostró lo peligroso que puede ser este sector.

Un juez advirtió al público que dejara de caer en los mensajes sospechosos de "enriquecimiento rápido". Añadió que la gente debería mantenerse alerta y evitar confiar en cualquiera que ofrezca consejos de inversión a través de grupos de chat. "Los inversores deben tener una visión correcta de su patrimonio, mantenerse sobrios en todo momento y nunca confiar en la información de inversión en grupos sociales", declaró el juez. "Manténganse muy alertas contra la propaganda de 'alto rendimiento'"

Añadió que la seguridad financiera también implica ser inteligente y cauteloso, especialmente cuando el dinero se mueve a través de sistemas no regulados como las criptomonedas. El tribunal enfatizó que, una vez que el dinero desaparece, a menudo no hay forma de recuperarlo.

La plataforma OURBIT contaba con todos los trucos visuales necesarios (gráficos, menús e incluso un lenguaje que imitaba las plataformas de trading reales), pero nada de esto estaba conectado con el mercado real de criptomonedas. El sitio era una fachada diseñada para recibir depósitos y manipular cada operación, movimiento de precios y transacción en secreto. Las víctimas creían estar operando en tiempo real. En realidad, solo alimentaban un motor de apuestas.

Para la red de fraude, el sistema funcionaba. Cuantas más víctimas perdían, más ganaban los agentes. Y como los agentes recibían su parte, nadie se paraba a cuestionar cómo se obtenían las ganancias.

Las personas perjudicadas no solo perdieron dinero. Fueron bloqueadas, ignoradas y engañadas en todo momento. Quienes llamaron al soporte técnico no obtuvieron resultados. A quienes solicitaron retiros se les dijo que esperaran. Cuando los usuarios comenzaron a organizarse y a quejarse en línea, la plataforma cerró y desapareció.