34 شخصاً متهمون في قضية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 64 مليون دولار، تم بناؤها على منصة تداول وهمية

تم توجيه الاتهام إلى 34 شخصًا في مدينة إيتشو الصينية، بعد إدارتهم منصة عملات مشفرة مزيفة سرقت 460 مليون يوان - حوالي 64 مليون دولار - من حوالي 30 ألف شخص على مدار عام واحد.

أطلقت المجموعة، التي تعمل كشبكة احتيال منسقة، موقع تداول وهمي يسمى منصة تداول العملات الرقمية OURBIT، والذي قالوا إنه "مسجل في سنغافورة" ويحمل تراخيص رسمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وقد حكمت المحكمة بأن الأمر برمته كان مخططًا احتياليًا، وليس خدمة استثمار حقيقية.

بحسب القضية التي نظرت فيها محكمة إيزو، قام المحتالون بإضفاء مصداقية زائفة على موقعهم الإلكتروني من خلال إنشاء موقع يبدو احترافياً. وادّعوا أنه يوفر ميزات متقدمة مثل "انعدام الانزلاق السعري"، و"وظائف جديدة لإيقاف الربح والخسارة"، ورسوم بيانية للتداول المباشر متزامنة مع Bitcoin .

لم يحدث ذلك. لقد زوّروا كل شيء. قاموا بتزييف 9 أزواج تداول للعملات الرقمية، واستخدموا بيانات مزيفة، وخلقوا وهم وجود منصة تداول فعّالة. لم يكن الموقع مرتبطًا بأسواق العملات الرقمية الحقيقية على الإطلاق.

استخدمت عملية الاحتيال معلمين مزيفين، ومهنًا وهمية، ووكلاء متواطئين

داخل مجموعات WeChat، انتحلت المجموعة صفة "معلمين" تداول ذوي خبرة، ونشرت باستمرار لقطات شاشة مزيفة لأرباح وهمية للترويج لعوائد سهلة. وقد رتبوا لمشاركين مزروعين - يُعرفون باسم "المُستَغَلّين" - للتظاهر بالموافقة والتشجيع في المحادثات.

قال أحد الضحايا، ويدعى ليانغ، إنه تعرض للخداع واضطر إلى إيداع أكثر من 3 ملايين يوان في المنصة بعد رؤية هذه المحادثات. "في البداية، تم تصفية الحساب وخسر المال.".

قال ليانغ: "بعد استثمار إضافي، تحقق ربح طفيف، لكن المنصة كانت تتعطل باستمرار، وبعد تعافيها، بدأت تتكبد خسائر مجدداً". وأضاف أن حسابه سُحب مباشرةً لاحقاً بسبب "الارتفاعات المفاجئة" - وهي ارتفاعات مصطنعة في الأسعار أضافتها المنصة.

لعب هؤلاء "المعلمون" دور الواجهة. أما خلفهم، فكان هناك هيكل تنظيمي حقيقي. ضم فريق OURBIT أقسامًا للمنتجات والتكنولوجيا والعمليات التجارية.

وزّعت إدارة الأعمال حسابات عملات رقمية وهمية على الوكلاء ووعدتهم بعمولات عالية. قام هؤلاء الوكلاء بتجنيد وكلاء فرعيين، والذين بدورهم سعوا وراء مستثمرين جدد. وحصل الجميع على نصيب من الأموال التي خسرها الضحايا.

عندما كان هؤلاء الوكلاء يبحثون عن عملاء جدد، كانوا يكذبون بشأن هويتهم. استخدموا أسماءً مستعارة، ولقطات شاشة مزيفة، ونصوصًا جاهزة لإقناع الناس بأن هذه فرصة استثمارية حقيقية. وبمجرد تسجيل الضحايا، كانوا يدفعونهم نحو صفقات عالية المخاطر مصممة لاستنزاف حساباتهم بسرعة.

كانت المنصة مُزوّرة بالكامل. لم تكن موقعًا للتداول، بل نظامًا مغلقًا - أشبه بمقامرة يخسر فيها المستخدم دائمًا. لم يكن هناك أي وصول إلى السوق، وكانت جميع الأسعار مُزيّفة. كان بإمكان المُشغّلين التحكّم في "الانزلاق السعري"، وإنشاء شموع سعرية وهمية، وإجراء عمليات تداول مُحاكاة، والتلاعب بأرصدة الحسابات. بُرمج النظام بأكمله لاستنزاف أموال المستخدمين.

عندما بدأ أحدهم بجني أموال طائلة، قامت المنصة إما بتجميد حسابه أو حظره نهائياً. في بعض الحالات، اتصل العملاء بالضحايا وأقنعوهم بإعادة استثمار المزيد من الأموال "لتحريرها"، ثم سرقوا تلك الأموال أيضاً. وطُلب من آخرين إثبات سيولة حساباتهم بإيداع المزيد، والتي اختفت بدورها.

أصدرت المحكمة حكماً بالسجن، وحذرت الجمهور من مخاطر العملات المشفرة

بعد مراجعة العملية، قضت محكمة إيتشو بأن المنصة أُنشئت حصراً لسرقة أموال المستخدمين. وأُدين المتهم تشنغ و33 آخرون بتهمة الاحتيال. وقالت المحكمة إنهم "لفّقوا وقائع، وأخفوا الحقيقة، ونفّذوا الجريمة بغرض الاستيلاء غير المشروع". وتراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات واثنتي عشرة سنة سجناً. كما فرضت المحكمة غرامات مالية على جميع المتهمين. ونظراً لكثرة المتورطين، قسمت المحكمة القضية إلى محاكمات منفصلة، ​​وقد انتهت جميعها الآن.

لم تكتفِ المحكمة بملاحقة المحتالين الـ 34، بل أصدرت تحذيراً عاماً أيضاً. لا تُعامل الصين العملات الرقمية معاملة العملات الورقية، فتداولها غير محمي قانونياً. هذا يعني أنه في حال تعرض أي شخص للاحتيال، فلن يتمكن من الاعتماد على نفس الحماية المالية التي يتمتع بها مع الاستثمارات التقليدية. وأكدت المحكمة أن هذه العملية الاحتيالية أثبتت مدى خطورة هذا المجال.

حثّ قاضٍ الجمهور على التوقف عن الانخداع برسائل "الثراء السريع" المشبوهة. وقال إنه ينبغي على الناس توخي الحذر وتجنب الثقة بأي شخص يقدم نصائح استثمارية عبر مجموعات الدردشة. وأضاف القاضي: "على المستثمرين تكوين رؤية صحيحة للثروة، والتحلي بالرزانة في جميع الأوقات، وعدم الوثوق مطلقًا بالمعلومات الاستثمارية المتداولة في المجموعات الاجتماعية. يجب توخي الحذر الشديد من دعاية "العوائد المرتفعة"

وأضاف أن السلامة المالية تعني أيضاً التحلي بالذكاء والحذر، لا سيما عند تداول الأموال عبر أنظمة غير خاضعة للرقابة مثل العملات الرقمية. وأكدت المحكمة أنه بمجرد ضياع المال، غالباً ما يكون من المستحيل استعادته.

كانت منصة OURBIT تمتلك جميع الحيل البصرية المناسبة - رسوم بيانية، قوائم، وحتى لغة تحاكي منصات التداول الحقيقية - لكن لم يكن أي منها مرتبطًا بسوق العملات الرقمية الحقيقي. كان الموقع مجرد واجهة مصممة لتلقي الودائع والتلاعب بكل عملية تداول، وتحركات الأسعار، والمعاملات في الخفاء. ظن الضحايا أنهم يتداولون في الوقت الفعلي، بينما في الحقيقة، كانوا مجرد أدوات للمقامرة.

بالنسبة لعصابة الاحتيال، كان النظام ناجحاً. فكلما زاد عدد الضحايا، زادت أرباح العملاء. ولأن العملاء كانوا يحصلون على نصيبهم، لم يتساءل أحد عن كيفية تحقيق هذه الأرباح.

لم يقتصر الأمر على خسارة الأموال لمن وقعوا ضحيةً للاحتيال، بل تعرضوا للحظر والتجاهل والتضليل في كل خطوة. لم يجد من اتصلوا بالدعم أي حل، وقيل لمن طلبوا سحب أموالهم أن ينتظروا. وعندما بدأ المستخدمون بالتنظيم والشكوى عبر الإنترنت، أُغلقت المنصة وتوقفت عن العمل.