34 مُتهم في عملية احتيال بالعملات الرقمية بقيمة 64 مليون دولار مبنية على منصة تداول مزيفة

تم توجيه اتهامات لثلاثين شخصاً في Ezhou، الصين، بعد تشغيل منصة عملات رقمية مزيفة سرقت 460 مليون يوان – حوالي 64 مليون دولار – من ما يقرب من 30,000 شخص على مدار عام واحد.

قامت المجموعة، التي عملت كحلقة احتيال منسقة، بإطلاق موقع تداول مزيف يسمى OURBIT Digital Currency Trading Platform، وزعموا أنه "مسجل في سنغافورة" ولديه تراخيص رسمية من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. قضت المحكمة بأن كل شيء كان مخطط احتيال، وليس خدمة استثمار حقيقية.

وفقاً للقضية التي غطتها محكمة Ezhou، بنى المحتالون شعوراً زائفاً بالشرعية من خلال إنشاء موقع يبدو احترافياً. وزعموا أنه يوفر ميزات متقدمة مثل "عدم الانزلاق"، و"وظائف جديدة لتحقيق الأرباح وإيقاف الخسائر"، ورسوم بيانية للتداول المباشر المتزامنة مع سوق Bitcoin.

لم يكن كذلك. لقد زيفوا كل شيء. زيفوا 9 أزواج تداول للعملات الرقمية، واستخدموا بيانات مزيفة، وأنشأوا وهم منصة تداول تعمل. لم يكن الموقع متصلاً بأسواق العملات الرقمية الحقيقية على الإطلاق.

استخدمت عملية الاحتيال مدرسين مزيفين، وتداولات مزيفة، ووكلاء متدرجين

داخل مجموعات WeChat، تمكنت المجموعة من التظاهر بأنها مدرسون تجاريون ذوو خبرة ينشرون باستمرار لقطات شاشة لأرباح مزيفة لتحفيز العوائد السهلة. رتبوا لمشاركين مزروعين – المعروفين باسم "drags" – للتظاهر بالموافقة والتصفيق في الدردشة.

قال أحد الضحايا، ليانغ، إنه خدع لوضع أكثر من 3 ملايين يوان في المنصة بعد رؤية هذه الدردشات. "في البداية، تم تصفية الحساب وخسر المال.

بعد استثمار إضافي، كان هناك ربح طفيف، لكن المنصة تجمدت بشكل متكرر، وبعد التعافي، بدأت تفقد المال مرة أخرى،" قال ليانغ. وأضاف أن حسابه تم تصفيته مباشرة لاحقاً بسبب "دبابيس" مفاجئة – ارتفاعات سعرية مصطنعة أضافتها المنصة.

لعب هؤلاء "المدرسون" الدور الأمامي. خلفهم كان هناك إعداد بهيكل حقيقي. كان لدى فريق OURBIT أقسام للمنتج والتكنولوجيا والعمليات التجارية.

قامت القسم التجاري بتوزيع حسابات عملات رقمية مزيفة على الوكلاء ووعدت بلجان عالية. قام هؤلاء الوكلاء بتجنيد وكلاء فرعيين، الذين ذهبوا بعد ذلك وراء مستثمرين جدد. حصل الجميع على حصة من المال الذي خسره الضحايا.

عندما ذهب هؤلاء الوكلاء للبحث عن عملاء جدد، كذبوا حول هويتهم. استخدموا أسماء مزيفة، ولقطات شاشة مزيفة، ونصوصاً مكتبة مسبقاً لإقناع الناس بأن هذه فرصة استثمارية شرعية. بمجرد تسجيل الضحايا، تم دفعهم نحو صفقات عالية المخاطر مصممة لتصريف حساباتهم بسرعة.

كانت المنصة مبرمجة من الأعلى إلى الأسفل. لم تكن موقع تداول. كانت نظاماً مغلقاً – إعداد مقامرة حيث يخسر المستخدم دائماً. لم يكن هناك وصول إلى السوق. جميع الأسعار كانت مزيفة. يمكن للمشغلين التحكم في "الانزلاق"، وإنشاء شموع سعرية مزيفة، وتشغيل صفقات محاكاة، والتلاعب بأرصدة الحسابات. كان كل شيء مبرمجاً لاستنزاف المستخدمين.

عندما يبدأ شخص ما في كسب الكثير من المال، إما أن تجمد المنصة الحساب أو تحظره بالكامل. في بعض الحالات، اتصل الوكلاء بالضحايا وأقنعوهم بإعادة استثمار المزيد من المال لـ "فك" أموالهم – ثم سرقوا ذلك أيضاً. أُخبر آخرون بأن عليهم إثبات السيولة من خلال إيداع المزيد، والذي اختفى أيضاً.

المحكمة تصدر أحكاماً بالسجن، وتحذر الجمهور من مخاطر العملات الرقمية

بعد مراجعة العملية، قضت محكمة Ezhou بأن المنصة بُنيت فقط لسرقة أموال المستخدمين. وُجد أن المدعى عليه تشينغ و33 آخرين مذنبين بالاحتيال. قالت المحكمة إنهم "زيفوا الحقائق، أخفوا الحقيقة، وارتكبوا الجريمة لغرض الحيازة غير المشروعة". تراوحت الأحكام بين ثلاث سنوات إلى اثنتي عشرة سنة خلف القضبان. فرضت المحكمة أيضاً غرامات على الجميع. نظراً لعدد الأشخاص المشاركين، قسمت المحكمة القضية إلى محاكمات منفصلة، والتي تم إنهاؤها جميعاً الآن.

لم تكتفِ المحكمة بملاحقة محتالي الاحتيال الـ 34. أصدرت أيضاً تحذيراً عاماً. لا تعامل الصين العملات الرقمية بنفس طريقة التعامل مع العملات الورقية. تداولها غير محمي قانونياً. هذا يعني أنه إذا تم احتيال شخص ما، فلا يمكنه الاعتماد على نفس الحماية المالية التي يتمتع بها مع الاستثمارات التقليدية. قالت المحكمة إن هذا الاحتيال أثبت مدى خطورة هذا الفضاء.

أخبر القاضي الجمهور بالتوقف عن الوقوع في رسائل "الغنى السريع" المشبوهة. قال إن الناس يجب أن يبقوا على أهبة الاستعداد ويتجنبوا الثقة بأي شخص يقدم نصائح استثمارية من خلال مجموعات الدردشة. "يجب على المستثمرين وضع نظرة صحيحة للثروة، والبقاء في حالة تأهب في جميع الأوقات، وعدم الثقة بمعلومات الاستثمار في المجموعات الاجتماعية،" قال القاضي. "ابقوا في حالة تأهب عالي ضد الدعاية 'عالية العائد'."

وأضاف أن السلامة المالية تعني أيضاً أن تكون ذكياً وحذراً، خاصة عندما يتحرك المال عبر أنظمة غير منظمة مثل العملات الرقمية. شددت المحكمة على أنه بمجرد اختفاء المال، غالباً لا توجد طريقة لاستعادته.

كانت لمنصة OURBIT جميع الحيل البصرية الصحيحة – الرسوم البيانية، والقوائم، وحتى اللغة التي تحاكي منصات التداول الحقيقية – لكن لم يكن أي منها متصلاً بسوق العملات الرقمية الحقيقي. كان الموقع قذفاً مصمماً لاستقبال الإيداعات والتلاعب بكل صفقة، وحركة سعر، ومعاملة خلف الكواليس. ظن الضحايا أنهم يتداولون في الوقت الفعلي. في الواقع، كانوا يغذون فقط محركاً للمقامرة.

بالنسبة لحلقة الاحتيال، نجح النظام. كلما خسر المزيد من الضحايا، كسب المزيد من الوكلاء. وبما أن الوكلاء كانوا يحصلون على حصتهم، لم يتوقف أحد للسؤال عن كيفية تحقيق الأرباح.

لم يخسر الأشخاص الذين تعرضوا للخداع المال فقط. تم حظرهم، وتجاهلهم، وإضلалهم في كل خطوة من الطريق. أولئك الذين اتصلوا بالدعم لم يحصلوا على أي رد. أولئك الذين طلبوا السحبات أُخبروا بالانتظار. عندما بدأ المستخدمون في التنظيم والشكاوى عبر الإنترنت، أغلقت المنصة واختفت.