34 pessoas foram indiciadas em um esquema de fraude com criptomoedas de US$ 64 milhões, baseado em uma plataforma de negociação falsa

Trinta e quatro pessoas foram indiciadas em Ezhou, na China, por operarem uma plataforma fraudulenta de criptomoedas que desviou 460 milhões de yuans — cerca de 64 milhões de dólares — de quase 30 mil pessoas ao longo de um único ano.

O grupo, atuando como uma quadrilha organizada de fraudadores, lançou um site de negociação falso chamado OURBIT Digital Currency Trading Platform, que, segundo eles, estava “registrado em Singapura” e possuía licenças oficiais dos EUA e do Reino Unido. O tribunal decidiu que tudo não passava de um esquema fraudulento, e não de um serviço de investimento legítimo.

De acordo com o caso analisado pelo Tribunal de Ezhou, os golpistas criaram uma falsa sensação de legitimidade ao estabelecer um site com aparência profissional. Eles alegavam que o site oferecia recursos avançados como "zero slippage", "novas funções de stop-profit e stop-loss" e gráficos de negociação ao vivo sincronizados com o Bitcoin mercado

Não funcionou. Eles falsificaram tudo. Criaram nove pares de negociação de criptomoedas, usaram dados falsos e deram a ilusão de uma corretora em funcionamento. O site não tinha nenhuma ligação com os mercados de criptomoedas reais.

O golpe utilizou professores falsos, profissionais autônomos fictícios e agentes em camadas

Em grupos do WeChat, o grupo se passava por "professores" experientes em negociação, que constantemente postavam capturas de tela falsas de lucros para promover retornos fáceis. Eles contratavam participantes infiltrados — conhecidos como "drags" — para fingir concordância e comemorar no chat.

Uma das vítimas, Liang, disse que foi enganado e investiu mais de 3 milhões de yuans na plataforma depois de ver essas conversas. “A princípio, a conta foi zerada e perdi dinheiro.

Após investimentos adicionais, houve um pequeno lucro, mas a plataforma frequentemente travava e, após a recuperação, começava a perder dinheiro novamente”, disse Liang. Ele acrescentou que sua conta foi liquidada posteriormente devido a “pins” repentinos — picos artificiais de preço adicionados pela plataforma.

Esses “professores” desempenhavam o papel de linha de frente. Por trás deles, havia uma estrutura bem definida. A equipe da OURBIT tinha departamentos para produto, tecnologia e operações comerciais.

O departamento comercial distribuía contas falsas de criptomoedas para agentes e prometia altas comissões. Esses agentes recrutavam subagentes, que por sua vez buscavam novos investidores. Todos recebiam uma parte do dinheiro que as vítimas perdiam.

Quando esses agentes saíam em busca de novos clientes, mentiam sobre quem eram. Usavam nomes falsos, capturas de tela falsas e roteiros pré-escritos para convencer as pessoas de que se tratava de uma oportunidade de investimento legítima. Depois que as vítimas se cadastravam, eram induzidas a realizar operações de alto risco, projetadas para esgotar suas contas rapidamente.

A plataforma era totalmente manipulada. Não era um site de negociação. Era um sistema fechado — um esquema de apostas onde o usuário sempre perdia. Não havia acesso ao mercado. Todos os preços eram falsificados. Os operadores podiam controlar a "derrapagem", criar velas de preço falsas, executar negociações simuladas e manipular os saldos das contas. Tudo era programado para drenar os recursos dos usuários.

Quando alguém começava a ganhar muito dinheiro, a plataforma congelava a conta ou a bloqueava completamente. Em alguns casos, os agentes ligavam para as vítimas e as convenciam a reinvestir ainda mais para "desbloquear" seus fundos — e então roubavam esse dinheiro também. Outros eram informados de que precisavam comprovar liquidez depositando mais dinheiro, que também desaparecia.

Tribunal impõe pena de prisão e alerta o público sobre os riscos das criptomoedas

Após analisar a operação, o Tribunal de Ezhou decidiu que a plataforma foi criada unicamente para roubar fundos dos usuários. O réu Cheng e outros 33 foram considerados culpados de fraude. O tribunal afirmou que eles “fabricaram fatos, ocultaram a verdade e cometeram o crime com o objetivo de obter posse ilegal”. As penas variaram de três a doze anos de prisão. O tribunal também impôs multas a todos eles. Devido ao grande número de pessoas envolvidas, o caso foi dividido em julgamentos separados, todos já concluídos.

O tribunal não se limitou a processar os 34 fraudadores. Também emitiu um alerta público. A China não trata as criptomoedas da mesma forma que o dinheiro fiduciário. Negociá-las não é legalmente protegido. Isso significa que, se alguém for vítima de um golpe, não poderá contar com as mesmas proteções financeiras que teria com investimentos tradicionais. O tribunal afirmou que esse golpe comprovou o quão perigoso esse mercado pode ser.

Um juiz alertou o público para que pare de cair em mensagens enganosas de "enriquecimento rápido". Ele disse que as pessoas devem ficar atentas e evitar confiar em qualquer pessoa que ofereça conselhos de investimento em grupos de bate-papo. "Os investidores devem ter uma visão correta de riqueza, manter-se sóbrios o tempo todo e nunca confiar em informações de investimento em grupos sociais", disse o juiz. "Permaneçam extremamente vigilantes contra a propaganda de 'alto rendimento'."

Ele acrescentou que segurança financeira também significa ser inteligente e cauteloso, especialmente quando o dinheiro circula por sistemas não regulamentados como as criptomoedas. O tribunal enfatizou que, uma vez perdido o dinheiro, muitas vezes não há como recuperá-lo.

A plataforma OURBIT tinha todos os recursos visuais certos — gráficos, menus e até mesmo uma linguagem que imitava plataformas de negociação reais — mas nada disso estava conectado ao mercado real de criptomoedas. O site era uma fachada projetada para receber depósitos e manipular cada negociação, movimento de preço e transação nos bastidores. As vítimas pensavam que estavam negociando em tempo real. Na realidade, estavam apenas alimentando um mecanismo de apostas.

Para a quadrilha de fraudadores, o sistema funcionava. Quanto mais vítimas perdiam, mais os agentes ganhavam. E como os agentes recebiam sua parte, ninguém questionava como os lucros eram obtidos.

As pessoas que foram prejudicadas não perderam apenas dinheiro. Elas foram bloqueadas, ignoradas e enganadas a cada passo do caminho. Aqueles que ligaram para o suporte não obtiveram resposta. Aqueles que solicitaram saques foram instruídos a esperar. Quando os usuários começaram a se organizar e reclamar online, a plataforma foi desativada e desapareceu.