34 acusado em golpe de $64M em criptomoedas construído em plataforma de negociação falsa

Trinta e quatro pessoas foram acusadas em Ezhou, China, após executarem uma plataforma de criptomoedas falsa que roubou 460 milhões de yuans – cerca de 64 milhões de dólares – de quase 30.000 pessoas ao longo de um único ano.

O grupo, operando como uma rede de fraude coordenada, lançou um site de negociação falso chamado OURBIT Digital Currency Trading Platform, que afirmavam estar “registrado em Singapura” e ter licenças oficiais dos EUA e do Reino Unido. O tribunal considerou que tudo isso era um esquema de fraude, não um serviço de investimento real.

De acordo com o caso coberto pelo Tribunal de Ezhou, os golpistas criaram uma falsa sensação de legitimidade ao configurar um site com aparência profissional. Eles afirmavam que oferecia funcionalidades avançadas como “zero deslizamento”, “novas funções de stop-profit e stop-loss” e gráficos de negociação em tempo real sincronizados com o mercado Bitcoin.

Não foi. Eles falsificaram tudo. Eles falsificaram 9 pares de negociação de criptomoedas, usaram dados falsos e criaram a ilusão de uma exchange funcional. O site não estava conectado aos mercados reais de criptomoedas de forma alguma.

Golpe usou professores falsos, negociações falsas e agentes em camadas

Dentro dos grupos do WeChat, o grupo se passou por “professores” de negociação experientes que constantemente postavam capturas de tela de lucros falsos para promover retornos fáceis. Eles organizaram a participação de pessoas plantadas – conhecidas como “drags” – para fingir concordância e aplaudir no chat.

Uma das vítimas, Liang, disse que foi enganado a colocar mais de 3 milhões de yuans na plataforma após ver esses chats. “No início, a conta foi liquidada e perdeu dinheiro.

Após investimento adicional, houve um pequeno lucro, mas a plataforma frequentemente congelava e, após a recuperação, começava a perder dinheiro novamente”, disse Liang. Ele acrescentou que sua conta foi diretamente liquidada mais tarde devido a “pins” repentinos – picos de preço artificiais adicionados pela plataforma.

Esses “professores” desempenhavam o papel de frente. Por trás deles havia uma configuração com estrutura real. A equipe do OURBIT tinha departamentos de produto, tecnologia e operações comerciais.

O departamento comercial distribuía contas de criptomoedas falsas para agentes e prometia altas comissões. Esses agentes recrutavam sub-agentes, que então partiam em busca de novos investidores. Todos recebiam uma parte do dinheiro que as vítimas perdiam.

Quando esses agentes saíam em busca de novos clientes, eles mentiam sobre quem eram. Eles usavam nomes falsos, capturas de tela falsas e roteiros pré-escritos para convencer as pessoas de que esta era uma oportunidade de investimento legítima. Uma vez que as vítimas se cadastravam, eram empurradas para negociações de alto risco projetadas para drenar suas contas rapidamente.

A plataforma era manipulada de cima a baixo. Não era um site de negociação. Era um sistema fechado – uma configuração de jogo onde o usuário sempre perdia. Não havia acesso ao mercado. Todos os preços eram falsificados. Os operadores podiam controlar o “deslizamento”, criar velas de preço falsas, executar negociações simuladas e mexer com os saldos das contas. Tudo era programado para sangrar os usuários até a morte.

Quando alguém começava a ganhar muito dinheiro, a plataforma ou congelava a conta ou a bania completamente. Em alguns casos, os agentes ligavam para as vítimas e as convenciam a reinvestir ainda mais para “desbloquear” seus fundos – e depois roubavam isso também. Outros foram informados de que precisavam provar liquidez depositando mais, o que também desaparecia.

Tribunal impõe pena de prisão e alerta o público sobre os riscos das criptomoedas

Após revisar a operação, o Tribunal de Ezhou determinou que a plataforma foi construída exclusivamente para roubar os fundos dos usuários. O réu Cheng e outros 33 foram considerados culpados de fraude. O tribunal disse que eles “fabricaram fatos, ocultaram a verdade e cometeram o crime com o propósito de posse ilegal”. As sentenças variaram de três a doze anos de prisão. O tribunal também impôs multas a todos eles. Devido ao grande número de pessoas envolvidas, o tribunal dividiu o caso em julgamentos separados, todos os quais agora estão finalizados.

O tribunal não foi apenas atrás dos 34 fraudadores. Também emitiu um alerta público. A China não trata as criptomoedas da mesma forma que o dinheiro fiduciário. Negociá-las não é protegido legalmente. Isso significa que, se alguém for enganado, não pode contar com as mesmas proteções financeiras que teria com investimentos tradicionais. O tribunal disse que este golpe provou o quão perigoso esse espaço pode ser.

Um juiz disse ao público para parar de cair em mensagens duvidosas de “ficar rico rápido”. Ele disse que as pessoas deveriam permanecer alertas e evitar confiar em qualquer pessoa que oferecesse conselhos de investimento através de grupos de chat. “Os investidores devem estabelecer uma visão correta de riqueza, permanecer sóbrios o tempo todo, nunca confiar em informações de investimento em grupos sociais”, disse o juiz. “Mantenha-se altamente vigilante contra a propaganda de ‘alto rendimento’.”

Ele acrescentou que a segurança financeira também significa ser inteligente e cauteloso, especialmente quando o dinheiro se move através de sistemas não regulamentados como as criptomoedas. O tribunal enfatizou que, uma vez que o dinheiro se foi, muitas vezes não há como recuperá-lo.

A plataforma OURBIT tinha todos os truques visuais certos – gráficos, menus, até mesmo linguagem que imitava plataformas de negociação reais – mas nada disso estava conectado ao mercado real de criptomoedas. O site era uma casca projetada para receber depósitos e manipular cada negociação, movimento de preço e transação nos bastidores. As vítimas achavam que estavam negociando em tempo real. Na realidade, elas estavam apenas alimentando um mecanismo de jogo.

Para a rede de fraude, o sistema funcionou. Quanto mais as vítimas perdiam, mais os agentes ganhavam. E como os agentes estavam recebendo sua parte, ninguém parou para questionar como os lucros eram feitos.

As pessoas que foram prejudicadas não perderam apenas dinheiro. Elas foram bloqueadas, ignoradas e enganadas em cada etapa do caminho. Aqueles que ligaram para o suporte não obtiveram resposta. Aqueles que pediram retiradas foram informados para esperar. Quando os usuários começaram a se organizar e reclamar online, a plataforma fechou e desapareceu.