34が64Mドルの暗号通貨詐欺で起訴、偽の取引プラットフォームを基盤に

中国の鄂州で、34人が偽の暗号通貨プラットフォームを運営し、1年間で約3万人から4億6000万元（約6400万ドル）を盗んだとして起訴されました。

このグループは協調した詐欺組織として活動し、「シンガポールに登録されており、米国および英国から公式ライセンスを取得している」と主張する「OURBITデジタル通貨取引プラットフォーム」という偽の取引サイトを立ち上げました。裁判所は、これは実際の投資サービスではなく、詐欺スキームであると判決を下しました。

鄂州裁判所が取り上げた事例によると、詐欺師たちはプロフェッショナルな外観のサイトを構築することで、正当性の錯覚を生み出しました。彼らは、「スリッページゼロ」、「新しい損益確定・損切機能」、Bitcoin市場と同期したライブ取引チャートなどの高度な機能を提供していると主張しました。

実際にはそうではありませんでした。彼らはすべてを偽造しました。9つの暗号通貨取引ペアを偽造し、偽のデータを使用し、機能する取引所の錯覚を作り出しました。このサイトは実際の暗号通貨市場とは一切接続されていませんでした。

詐欺は偽の教師、偽の取引、階層型エージェントを使用した

WeChatのグループ内では、このグループは経験豊富な取引の「教師」を装い、常に偽の利益スクリーンショットを投稿して簡単なリターンを煽りました。また、「ドラッグス」として知られる仕掛けられた参加者を配置し、チャット内で同意や称賛を偽装させました。

被害者の一人、リャン氏は、これらのチャットを見て、プラットフォームに300万元以上を入金するようにだまされたと語りました。「最初はアカウントが強制清算され、損失を出しました。

追加投資後、わずかな利益が出ましたが、プラットフォームは頻繁にフリーズし、回復後再び損失を出し始めました」とリャン氏は述べています。彼は、後にプラットフォームによって人為的に追加された価格急騰（「ピン」）により、アカウントが直接強制清算されたと付け加えました。

これらの「教師」は表向きの役割を果たしていました。その背後には、実際の構造を持つセットアップがありました。OURBITチームには、製品、技術、ビジネス運営の部門がありました。

ビジネス部門はエージェントに偽の暗号通貨アカウントを配布し、高率のコミッションを約束しました。これらのエージェントはサブエージェントを募集し、彼らは新たな投資家を狙いました。全員が、被害者が失った資金から一部を受け取っていました。

これらのエージェントが新たな顧客を探し出す際、彼らは自分の身元について嘘をつきました。偽の名前、偽のスクリーンショット、事前に用意されたスクリプトを使用して、これが正規の投資機会であることを人々を説得しました。被害者が登録すると、すぐにアカウントを急速に枯渇させるように設計された高リスクの取引に押し付けられました。

プラットフォームは上から下まで改ざんされていました。これは取引サイトではなく、ユーザーが常に負けるギャンブルのセットアップであるクローズドシステムでした。市場へのアクセスはありませんでした。すべての価格は偽造されており、運営者は「スリッページ」を制御し、偽の価格キャンドルを作成し、模擬取引を実行し、アカウント残高をいじることができました。全体がユーザーから資金を絞り取るようにプログラムされていました。

誰かが多額の利益を出し始めると、プラットフォームはアカウントをフリーズするか、完全にBANしました。場合によっては、エージェントが被害者に電話をかけ、資金を「アンロック」するためにさらに投資するよう説得し、その後それを盗みました。他の人々には、流動性を証明するためにさらに預け入れるよう告げられ、これもまた消え去りました。

裁判所が刑を言い渡す、暗号通貨のリスクについて一般に警告

運営を調査した後、鄂州裁判所は、このプラットフォームがユーザーの資金を盗むためにのみ構築されたものと判決を下しました。被告のCheng氏および33名は詐欺罪で有罪となりました。裁判所は、彼らが「事実を捏造し、真実を隠蔽し、不法占有を目的として犯罪を実行した」と述べました。刑罰は禁錮3年から12年の範囲でした。裁判所は全員に罰金も科しました。関係者の多さにより、裁判所はこの事件を別々の裁判に分けましたが、すべてが現在確定しています。

裁判所は34人の詐欺師を追及するだけでなく、公衆への警告も発しました。中国は暗号通貨を法定通貨と同じように扱いません。暗号通貨の取引は法的に保護されていません。つまり、誰かが詐欺に遭った場合、伝統的な投資と同じ金融保護を頼りにすることはできません。裁判所は、この詐欺がその空間がいかに危険であるかを証明したと述べました。

ある裁判官は、公衆に対して怪しげな「一夜で豊かになる」メッセージにだまされないよう呼びかけました。彼は、人々が警戒心を保ち、チャットグループを通じて投資助言を提供する任何人を信頼しないよう注意を促すべきだと述べました。「投資家は正しい富の観念を確立し、常に冷静さを保ち、ソーシャルグループ内の投資情報を決して信頼してはなりません」と裁判官は語りました。「『高利回り』のプロパガンダに対して高い警戒心を保つこと。」

彼は、金融の安全とは、特に暗号通貨のような規制されていないシステムを通じて資金が動く際に、賢明で慎重であることも意味すると付け加えました。裁判所は、一度資金が消え去れば、多くの場合それを取り戻す方法はないと強調しました。

OURBITプラットフォームには、チャート、メニュー、実際の取引プラットフォームを模倣した言語など、あらゆる視覚的なトリックが揃っていましたが、それらのいずれも実際の暗号通貨市場とは接続されていませんでした。このサイトは、預かり金を集め、裏側で取引、価格変動、すべてのトランザクションを操作するために設計された殻に過ぎませんでした。被害者はリアルタイムで取引していると思い込んでいました。実際には、彼らは単にギャンブルエンジンに餌を与えていたのです。

詐欺組織にとって、このシステムは機能しました。被害者が失えば失うほど、エージェントの収益は増えました。そして、エージェントが自分の分け前を受け取っていたため、誰がどのように利益を得ているのかを疑問視する人はいませんでした。

被害に遭った人々は、単にお金を失っただけではありません。彼らはあらゆる段階でブロックされ、無視され、誤導されました。サポートに電話をかけた人々は応答を得られず、引き出しを要求した人々には「待ってください」と言われました。ユーザーがオンラインで組織化して苦情を言い始めると、プラットフォームはシャットダウンされ、姿を消しました。