偽の取引プラットフォームで6400万ドルの仮想通貨詐欺、34人が起訴

中国鄂州市で、偽の暗号通貨プラットフォームを運営し、1年間で約3万人から4億6000万元（約6400万ドル）を盗んだとして、34人が起訴された。.

組織的な詐欺グループとして活動していたこのグループは、OURBITデジタル通貨取引プラットフォームという偽の取引サイトを立ち上げ、同サイトは「シンガポールで登録」されており、米国と英国から正式なライセンスを取得していると主張していた。裁判所は、このすべてが詐欺計画であり、実際の投資サービスではないと判断した。.

ビット 鄂州裁判所が扱った事件によると、詐欺師たちはプロ仕様のウェブサイトを立ち上げることで、あたかも正当な取引業者であるかのように見せかけていた。彼らは、そのサイトが「スリッページゼロ」、「新たなストッププロフィット機能とストップロス機能」、そして Bitcoin 市場と同期したリアルタイム取引チャートといった高度な機能を提供していると主張していた。

実際にはそうではありませんでした。彼らは全てを偽造しました。9つの仮想通貨取引ペアを偽造し、偽データを使用し、まるで機能している取引所であるかのような錯覚を作り出しました。サイトは実際の仮想通貨市場とは全く繋がっていませんでした。.

詐欺は偽教師、偽取引、階層化されたエージェントを使用

WeChatグループ内で、このグループは経験豊富なトレーディングの「先生」を装い、偽の利益スクリーンショットを頻繁に投稿して、簡単に利益を得られると喧伝していました。彼らは、「ドラッグ」と呼ばれる仕組まれた参加者を仕込み、チャットで偽の同意や歓声を上げさせていました。.

被害者の一人、梁さんは、これらのチャットを見て騙されて300万元以上をプラットフォームに入金してしまったと語った。「最初はアカウントが清算され、お金を失いました。.

追加投資後、わずかな利益が出ましたが、プラットフォームは頻繁にフリーズし、復旧後も再び損失が出始めました」と梁氏は述べた。さらに、プラットフォームが人工的に価格を急騰させる「ピン」と呼ばれる突然の出来事により、彼のアカウントは後に直接清算されたと付け加えた。.

これらの「教師」たちは、表向きの役割を果たしました。彼らの背後には、しっかりとした組織体制がありました。OURBITチームには、製品、技術、そして事業運営の各部門がありました。.

営業部門はエージェントに偽の仮想通貨アカウントを配布し、高額な手数料を約束しました。エージェントはサブエージェントを募集し、サブエージェントは新たな投資家を獲得しました。被害者が失ったお金は、皆が分け前を得ていました。.

これらのエージェントは新規顧客獲得のために出かける際、身元を偽っていました。偽名、偽のスクリーンショット、そして事前に用意されたスクリプトを用いて、これが正当な投資機会であると信じ込ませようとしたのです。そして、被害者が登録すると、口座残高を急速に減らすように設計された高リスクの取引へと誘導されました。.

プラットフォームは上から下まで不正操作されていました。取引サイトではなく、閉鎖的なシステム、つまりユーザーが常に負けるギャンブルのような仕組みでした。市場へのアクセスは不可能で、価格はすべて偽造されていました。運営者は「スリッページ」を操作し、偽の価格ローソク足を作成し、模擬取引を行い、口座残高を操作することができました。すべてがユーザーから搾取するためにプログラムされていました。.

誰かが多額の利益を上げ始めると、プラットフォームはアカウントを凍結するか、完全に禁止しました。中には、エージェントが被害者に電話をかけ、資金を「アンロック」するためにさらに再投資するよう説得し、その資金も盗んだケースもありました。また、追加入金によって流動性を証明する必要があると告げられたケースもありましたが、これもまた消え去りました。.

裁判所は懲役刑を言い渡し、暗号通貨のリスクについて国民に警告

鄂州裁判所は、この操作を審査した結果、プラットフォームはユーザーの資金を窃取することのみを目的として構築されたと判断しました。被告人チェン氏と他33名は詐欺罪で有罪判決を受けました。裁判所は、彼らが「事実を捏造し、真実を隠蔽し、不法所持の目的で犯罪を行った」と述べました。刑罰は3年から12年までで、全員に罰金刑も言い渡されました。関係者の多さから、裁判所は事件を別々の裁判に分割しましたが、現在、全ての裁判が終結しています。.

裁判所は34人の詐欺師を追及しただけでなく、公に警告を発しました。中国では仮想通貨を法定通貨と同じように扱っておらず、取引は法的に保護されていません。つまり、詐欺に遭った場合、従来の投資と同じような金融保護を受けることができないということです。裁判所は、今回の詐欺事件は仮想通貨という分野がいかに危険であるかを証明したと述べました。.

裁判官は国民に対し、怪しげな「一攫千金」のメッセージに騙されないよう警告した。チャットグループで投資アドバイスを提供する人物には警戒を怠らず、決して信用しないようにと訴えた。「投資家は富について正しい認識を持ち、常に冷静さを保ち、ソーシャルグループで得られる投資情報は決して信用すべきではない」と裁判官は述べた。「『高利回り』の宣伝には、常に警戒を怠らないように」

彼はさらに、金融の安全性とは、特に暗号通貨のような規制されていないシステムを介して資金が移動する際に、賢明かつ慎重に行動することでもあると付け加えた。裁判所は、一度資金が失われると、取り戻す手段がない場合が多いことを強調した。.

OURBITプラットフォームは、チャート、メニュー、そして実際の取引プラットフォームを模倣した言語に至るまで、視覚的なトリックをすべて備えていましたが、実際の暗号資産市場とは全く関係がありませんでした。このサイトは、入金を受け取り、すべての取引、価格変動、そして取引を裏で操作するために設計されたシェルでした。被害者はリアルタイムで取引していると思っていましたが、実際にはギャンブルエンジンに資金を投入しているだけでした。.

詐欺グループにとって、このシステムはうまく機能していました。被害者が損失を被れば被るほど、エージェントの収益は増加しました。そして、エージェントが利益の分け前を得ていたため、その利益の成り行きを問う人は誰もいませんでした。.

被害に遭った人々は、お金を失っただけではありません。彼らはブロックされ、無視され、あらゆる段階で欺かれました。サポートに電話した人は何も得られず、出金を求めた人は待つように言われました。ユーザーがオンラインで団結し、不満を訴え始めたとき、プラットフォームは閉鎖され、完全に機能しなくなりました。.