34 mises en examen dans une arnaque crypto de 64 millions de dollars basée sur une fausse plateforme de trading

Trente-quatre personnes ont été mises en examen à Ezhou, en Chine, après avoir exploité une fausse plateforme crypto ayant volé 460 millions de yuans — soit environ 64 millions de dollars — à près de 30 000 personnes au cours d'une seule année.

Le groupe, agissant comme un réseau de fraude coordonné, a lancé un site de trading fictif appelé OURBIT Digital Currency Trading Platform, qu'ils prétendaient être « enregistré à Singapour » et disposer de licences officielles aux États-Unis et au Royaume-Uni. Le tribunal a statué que l'ensemble constituait une arnaque frauduleuse et non un véritable service d'investissement.

Selon l'affaire jugée par le tribunal d'Ezhou, les escrocs ont créé une fausse légitimité en mettant en place un site au look professionnel. Ils affirmaient proposer des fonctionnalités avancées telles que « zéro glissement », de nouvelles fonctions de prise de bénéfices et de stop-loss, ainsi que des graphiques de trading en direct synchronisés avec le marché du Bitcoin.

Non. Ils ont tout falsifié. Ils ont simulé 9 paires de trading crypto, utilisé des données factices et créé l'illusion d'une plateforme d'échange fonctionnelle. Le site n'était en aucun cas connecté aux véritables marchés cryptographiques.

L'arnaque a fait appel à de faux enseignants, de faux trades et à des agents emboîtés

Dans les groupes WeChat, le groupe s'est fait passer pour des « enseignants » en trading expérimentés publiant constamment de fausses captures d'écran de profits pour exalter des rendements faciles. Ils ont organisé la participation de personnes plantées, connues sous le nom de « drags », qui simulaient leur accord et poussaient des cris d'enthousiasme dans le chat.

L'une des victimes, Liang, a déclaré avoir été trompée pour investir plus de 3 millions de yuans sur la plateforme après avoir vu ces échanges. « Au début, le compte a été liquidé et a perdu de l'argent.

Après un investissement supplémentaire, il y a eu un léger bénéfice, mais la plateforme gelait fréquemment et, une fois rétablie, elle a recommencé à perdre de l'argent », a déclaré Liang. Il a ajouté que son compte a été directement liquidé plus tard en raison de « pins » soudains — des pics de prix artificiels ajoutés par la plateforme.

Ces « enseignants » jouaient le rôle de façade. Derrière eux se cachait une structure réelle. L'équipe d'OURBIT disposait de départements dédiés au produit, à la technologie et aux opérations commerciales.

Le département commercial distribuait de faux comptes crypto aux agents et leur promettait de fortes commissions. Ces agents recrutèrent des sous-agents, qui s'attaquèrent ensuite à de nouveaux investisseurs. Chacun toucha sa part de l'argent perdu par les victimes.

Lorsqu'ils allaient chercher de nouveaux clients, ces agents mentaient sur leur identité. Ils utilisaient de faux noms, de fausses captures d'écran et des scripts préécrits pour convaincre les gens qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement légitime. Une fois les victimes inscrites, elles étaient poussées vers des trades à haut risque conçus pour vider leurs comptes rapidement.

La plateforme était truquée de haut en bas. Ce n'était pas un site de trading. C'était un système fermé, une mise en place de jeu où l'utilisateur perdait toujours. Aucun accès au marché n'était possible. Tous les prix étaient falsifiés. Les opérateurs pouvaient contrôler le « glissement », créer de fausses bougies de prix, exécuter des trades simulés et manipuler les soldes de compte. L'ensemble du système était programmé pour vider les utilisateurs de leurs fonds.

Lorsqu'une personne commençait à gagner beaucoup d'argent, la plateforme gelait son compte ou le bannissait complètement. Dans certains cas, les agents appelaient les victimes et les convainquaient de réinvestir encore plus pour « débloquer » leurs fonds—puis volaient également cet argent. D'autres se voyaient dire qu'ils devaient prouver leur liquidité en déposant davantage, ce qui disparaissait aussi.

La justice prononce des peines de prison et met en garde le public contre les risques liés aux cryptomonnaies

Après avoir examiné l'opération, le tribunal d'Ezhou a statué que la plateforme avait été construite uniquement pour voler les fonds des utilisateurs. L'accusé Cheng et 33 autres ont été reconnus coupables de fraude. Le tribunal a déclaré qu'ils « ont fabriqué des faits, dissimulé la vérité et commis l'infraction dans le but d'une possession illégale ». Les peines prononcées variaient de trois à douze ans d'emprisonnement. Le tribunal a également infligé des amendes à tous. En raison du grand nombre de personnes impliquées, le tribunal a divisé l'affaire en plusieurs procès distincts, tous désormais clôturés.

Le tribunal n'a pas seulement poursuivi les 34 fraudeurs ; il a également émis un avertissement public. La Chine ne traite pas la crypto-monnaie comme une monnaie fiduciaire. Son trading n'est pas protégé par la loi. Cela signifie que si quelqu'un se fait arnaquer, il ne peut pas compter sur les mêmes protections financières que celles offertes aux investissements traditionnels. Le tribunal a souligné que cette arnaque prouve à quel point cet espace peut être dangereux.

Un juge a exhorté le public à ne plus tomber dans les pièges des messages douteux de « devenir riche rapidement ». Il a souligné que les gens doivent rester vigilants et éviter de faire confiance à quiconque propose des conseils d'investissement via des groupes de discussion. « Les investisseurs doivent adopter une vision correcte de la richesse, garder leur sang-froid en tout temps et ne jamais faire confiance aux informations d'investissement diffusées dans les groupes sociaux », a déclaré le juge. « Restez extrêmement vigilants face à la propagande sur les « rendements élevés ».

Il a ajouté que la sécurité financière implique également d'être intelligent et prudent, surtout lorsque l'argent transite par des systèmes non régulés comme la crypto-monnaie. Le tribunal a insisté sur le fait que, une fois l'argent parti, il n'y a souvent aucun moyen de le récupérer.

La plateforme OURBIT présentait tous les artifices visuels nécessaires — graphiques, menus, et même un langage imitant les véritables plateformes de trading — mais rien n'était connecté au vrai marché de la crypto-monnaie. Le site était une coquille vide conçue pour encaisser les dépôts et manipuler chaque transaction, mouvement de prix et opération en coulisses. Les victimes croyaient trader en temps réel. En réalité, elles alimentaient simplement un moteur de jeu.

Pour le réseau de fraude, le système a fonctionné. Plus les victimes perdaient d'argent, plus les agents gagnaient. Et comme les agents touchaient leur part, personne ne s'est arrêté pour se demander comment les profits avaient été générés.

Les personnes qui ont été lésées n'ont pas seulement perdu de l'argent. Elles ont été bloquées, ignorées et trompées à chaque étape. Celles qui ont appelé le support n'ont obtenu aucune réponse. Celles qui ont demandé des retraits se sont vu dire d'attendre. Lorsque les utilisateurs ont commencé à s'organiser et à se plaindre en ligne, la plateforme s'est éteinte et est passée dans l'ombre.