34 personnes inculpées dans une escroquerie aux cryptomonnaies de 64 millions de dollars, basée sur une fausse plateforme de trading

Trente-quatre personnes ont été inculpées à Ezhou, en Chine, pour avoir géré une fausse plateforme de cryptomonnaie qui a dérobé 460 millions de yuans (environ 64 millions de dollars) à près de 30 000 personnes en l’espace d’un an.

Le groupe, agissant comme un réseau de fraude coordonné, a lancé un faux site de trading appelé OURBIT Digital Currency Trading Platform, qu'ils prétendaient « enregistré à Singapour » et détenir des licences officielles des États-Unis et du Royaume-Uni. Le tribunal a statué que toute l'affaire était une escroquerie et non un véritable service d'investissement.

D'après l'affaire examinée par le tribunal d'Ezhou, les escrocs ont créé une illusion de légitimité en mettant en place un site web d'apparence professionnelle. Ils prétendaient offrir des fonctionnalités avancées telles que le « slippage zéro », de « nouvelles fonctions de stop-profit et de stop-loss » et des graphiques de trading en temps réel synchronisés avec le Bitcoin marché

Non. Ils ont tout falsifié. Ils ont créé de fausses paires de cryptomonnaies, utilisé de fausses données et donné l'illusion d'une plateforme d'échange fonctionnelle. Le site n'était absolument pas connecté aux véritables marchés de cryptomonnaies.

L'escroquerie utilisait de faux professeurs, de faux métiers et des agents à plusieurs niveaux

Au sein de groupes WeChat, le groupe se faisait passer pour des « professeurs » de trading expérimentés, publiant constamment de fausses captures d'écran de profits pour faire miroiter des gains faciles. Ils avaient recours à des participants infiltrés – surnommés « drags » – pour simuler leur approbation et leurs encouragements dans les discussions.

L'une des victimes, Liang, a déclaré avoir été piégée et avoir investi plus de 3 millions de yuans sur la plateforme après avoir vu ces conversations. « Au début, le compte a été liquidé et j'ai perdu de l'argent. ».

Après un investissement supplémentaire, un léger bénéfice a été réalisé, mais la plateforme s'est fréquemment bloquée, et après chaque rétablissement, elle a de nouveau enregistré des pertes », a déclaré Liang. Il a ajouté que son compte avait ensuite été liquidé directement en raison de « pin's » soudains – des hausses de prix artificielles ajoutées par la plateforme.

Ces « formateurs » étaient en première ligne. Derrière eux se cachait une structure bien définie. L’équipe OURBIT était composée de départements dédiés aux produits, à la technologie et aux opérations commerciales.

Le service commercial a distribué de faux comptes de cryptomonnaie à des agents en leur promettant des commissions élevées. Ces agents ont recruté des sous-agents, qui ont ensuite démarché de nouveaux investisseurs. Chacun a ainsi perçu une part de l'argent perdu par les victimes.

Lorsqu'ils démarchaient de nouveaux clients, ces agents mentaient sur leur identité. Ils utilisaient de faux noms, de fausses captures d'écran et des argumentaires pré-écrits pour convaincre les gens qu'il s'agissait d'une opportunité d'investissement légitime. Une fois inscrites, les victimes étaient incitées à réaliser des transactions à haut risque conçues pour vider rapidement leurs comptes.

La plateforme était truquée de A à Z. Ce n'était pas un site de trading, mais un système fermé, un véritable jeu de hasard où l'utilisateur perdait systématiquement. L'accès au marché était impossible. Tous les prix étaient falsifiés. Les opérateurs pouvaient contrôler le « slippage », créer de faux graphiques de prix, exécuter des transactions simulées et manipuler les soldes des comptes. Le système était entièrement programmé pour ruiner les utilisateurs.

Lorsqu'un utilisateur commençait à gagner beaucoup d'argent, la plateforme bloquait son compte ou le supprimait définitivement. Dans certains cas, les agents appelaient les victimes et les incitaient à réinvestir davantage pour « débloquer » leurs fonds, qu'ils leur volaient ensuite. D'autres se voyaient demander de prouver leur solvabilité en déposant plus d'argent, lequel disparaissait également.

Le tribunal prononce une peine de prison et met en garde le public contre les risques liés aux cryptomonnaies

Après examen de l'opération, le tribunal d'Ezhou a statué que la plateforme avait été créée dans le seul but de détourner les fonds des utilisateurs. L'accusé Cheng et 33 autres personnes ont été reconnus coupables de fraude. Le tribunal a déclaré qu'ils avaient « fabriqué des faits, dissimulé la vérité et commis le crime dans le but de s'approprier illégalement des fonds ». Les peines prononcées vont de trois à douze ans d'emprisonnement. Le tribunal a également infligé des amendes à tous les accusés. Compte tenu du nombre de personnes impliquées, l'affaire a été divisée en plusieurs procès, tous désormais terminés.

Le tribunal ne s'est pas contenté de poursuivre les 34 fraudeurs. Il a également lancé un avertissement public. La Chine ne traite pas les cryptomonnaies de la même manière que la monnaie fiduciaire. Leur échange n'est pas protégé juridiquement. Cela signifie qu'en cas d'escroquerie, les victimes ne peuvent pas compter sur les mêmes protections financières qu'avec les placements traditionnels. Le tribunal a déclaré que cette escroquerie démontrait à quel point ce secteur peut être dangereux.

Un juge a mis en garde le public contre les messages douteux promettant des gains rapides et faciles. Il a conseillé de rester vigilant et de se méfier de quiconque prodiguant des conseils d'investissement via des groupes de discussion. « Les investisseurs doivent se forger une opinion réaliste sur la notion de richesse, garder la tête froide en toutes circonstances et ne jamais se fier aux informations financières diffusées sur les réseaux sociaux », a déclaré le juge. « Soyez extrêmement vigilants face à la propagande des placements à haut rendement. »

Il a ajouté que la sécurité financière implique également de faire preuve de prudence et de vigilance, surtout lorsque l'argent transite par des systèmes non réglementés comme les cryptomonnaies. Le tribunal a souligné qu'une fois l'argent perdu, il est souvent impossible de le récupérer.

La plateforme OURBIT utilisait tous les artifices visuels nécessaires – graphiques, menus, et même un langage imitant les véritables plateformes de trading – mais rien n'était connecté au véritable marché des cryptomonnaies. Le site n'était qu'une façade conçue pour collecter les dépôts et manipuler en coulisses chaque transaction, chaque fluctuation de prix et chaque échange. Les victimes croyaient trader en temps réel. En réalité, elles alimentaient un système de jeu fictif.

Pour ce réseau d'escrocs, le système fonctionnait. Plus il y avait de victimes, plus les agents gagnaient. Et comme ils touchaient leur part, personne ne s'est demandé comment ces profits étaient réalisés.

Les victimes n'ont pas seulement perdu de l'argent. Elles ont été bloquées, ignorées et trompées à chaque étape. Celles qui ont contacté le service client n'ont obtenu aucune réponse. Celles qui ont demandé un retrait ont dû patienter. Lorsque les utilisateurs ont commencé à s'organiser et à se plaindre en ligne, la plateforme a fermé ses portes et est devenue inaccessible.