34 Personen wegen Kryptobetrugs im Wert von 64 Millionen Dollar angeklagt, der auf einer gefälschten Handelsplattform basierte

In Ezhou, China, wurden 34 Personen angeklagt, weil sie eine gefälschte Krypto-Plattform betrieben hatten, die im Laufe eines Jahres 460 Millionen Yuan – rund 64 Millionen Dollar – von fast 30.000 Menschen gestohlen hatte.

Die Gruppe agierte als koordinierter Betrügerring und startete eine gefälschte Handelsplattform namens OURBIT Digital Currency Trading Platform, die nach ihren Angaben „in Singapur registriert“ sei und über offizielle Lizenzen aus den USA und Großbritannien verfüge. Das Gericht urteilte, dass es sich bei dem Ganzen um ein Betrugssystem und nicht um eine echte Anlagedienstleistung handele.

zufolge erweckten die Betrüger durch eine professionell wirkende Website einen falschen Eindruck von Seriosität. Sie behaupteten, die Website biete fortschrittliche Funktionen wie „Null-Slippage“, „neue Stop-Profit- und Stop-Loss-Funktionen“ sowie mit dem Bitcoin Markt synchronisierte Live-Handelscharts.

Nein, das stimmte nicht. Sie haben alles gefälscht. Sie haben neun Krypto-Handelspaare vorgetäuscht, gefälschte Daten verwendet und die Illusion einer funktionierenden Börse erzeugt. Die Seite hatte keinerlei Verbindung zu den realen Kryptomärkten.

Betrug mit gefälschten Lehrern, fingierten Ausbildungsangeboten und gestaffelten Agenten

Innerhalb von WeChat-Gruppen gab sich die Gruppe als erfahrene Trading-„Lehrer“ aus, die ständig gefälschte Gewinn-Screenshots posteten, um schnelle Renditen zu versprechen. Sie setzten eingeschleuste Teilnehmer – sogenannte „Drags“ – ein, die Zustimmung vortäuschten und im Chat jubelten.

Eines der Opfer, Liang, gab an, er sei durch diese Chats dazu verleitet worden, über 3 Millionen Yuan auf die Plattform einzuzahlen. „Zuerst wurde das Konto liquidiert und das Geld ging verloren.“.

Nach weiteren Investitionen gab es einen kleinen Gewinn, aber die Plattform fror immer wieder ein, und nach der Erholung begann ich wieder Geld zu verlieren“, sagte Liang. Er fügte hinzu, dass sein Konto später aufgrund plötzlicher „Pins“ – künstlicher Preisspitzen, die von der Plattform erzeugt wurden – direkt liquidiert wurde.

Diese „Lehrer“ spielten die Rolle des Ansprechpartners. Dahinter verbarg sich eine klar strukturierte Organisation. Das OURBIT-Team verfügte über Abteilungen für Produktentwicklung, Technologie und Geschäftsbetrieb.

Die Geschäftsabteilung verteilte gefälschte Krypto-Konten an Agenten und versprach hohe Provisionen. Diese Agenten warben wiederum Unteragenten an, die dann neue Investoren anwarben. Jeder strich einen Teil des Geldes ein, das die Opfer verloren.

Als diese Agenten auf Kundensuche gingen, logen sie über ihre Identität. Sie benutzten falsche Namen, gefälschte Screenshots und vorgefertigte Texte, um die Leute davon zu überzeugen, dass es sich um eine seriöse Investitionsmöglichkeit handelte. Sobald die Opfer sich angemeldet hatten, wurden sie zu riskanten Geschäften gedrängt, die darauf abzielten, ihre Konten schnell zu leeren.

Die Plattform war von Grund auf manipuliert. Es handelte sich nicht um eine Handelsplattform, sondern um ein geschlossenes System – ein Glücksspiel, bei dem die Nutzer immer verloren. Es gab keinen Marktzugang. Alle Kurse waren gefälscht. Die Betreiber konnten den Kursverfall steuern, gefälschte Kursverläufe erzeugen, simulierte Trades durchführen und Kontostände manipulieren. Das gesamte System war darauf ausgelegt, die Nutzer finanziell auszubluten.

Sobald jemand viel Geld verdiente, fror die Plattform das Konto ein oder sperrte es komplett. In manchen Fällen riefen die Agenten die Opfer an und überredeten sie, noch mehr zu investieren, um ihre Gelder „freizuschalten“ – nur um auch diese zu stehlen. Anderen wurde gesagt, sie müssten ihre Liquidität durch weitere Einzahlungen nachweisen, die ebenfalls verschwanden.

Gericht verhängt Haftstrafe und warnt die Öffentlichkeit vor Kryptorisiken

Nach Prüfung des Vorgangs urteilte das Gericht in Ezhou, dass die Plattform ausschließlich zum Diebstahl von Nutzergeldern errichtet worden war. Der Angeklagte Cheng und 33 weitere Personen wurden des Betrugs für schuldig befunden. Das Gericht erklärte, sie hätten „Fakten erfunden, die Wahrheit verschleiert und die Straftat zum Zweck des illegalen Besitzes begangen“. Die Strafen reichten von drei bis zwölf Jahren Haft. Zusätzlich wurden Geldstrafen verhängt. Aufgrund der hohen Anzahl der Beteiligten wurde der Fall in mehrere separate Verfahren aufgeteilt, die nun alle abgeschlossen sind.

Das Gericht ging nicht nur gegen die 34 Betrüger vor, sondern warnte auch die Öffentlichkeit. Kryptowährungen werden in China nicht wie Fiatgeld behandelt. Der Handel damit ist nicht gesetzlich geschützt. Das bedeutet, dass Betrugsopfer nicht auf denselben finanziellen Schutz wie bei traditionellen Anlagen zählen können. Das Gericht erklärte, dieser Betrugsfall zeige, wie gefährlich dieser Bereich sein kann.

Ein Richter warnte die Öffentlichkeit davor, auf unseriöse Versprechen zum schnellen Reichwerden hereinzufallen. Er riet zur Wachsamkeit und dazu, niemandem zu vertrauen, der in Chatgruppen Anlagetipps gibt. „Anleger sollten ein realistisches Verständnis von Vermögen entwickeln, stets besonnen bleiben und Anlageinformationen aus sozialen Netzwerken niemals vertrauen“, so der Richter. „Seien Sie äußerst wachsam gegenüber der Propaganda von angeblich hohen Renditen.“

Er fügte hinzu, dass finanzielle Sicherheit auch bedeute, klug und vorsichtig zu sein, insbesondere wenn Geld über unregulierte Systeme wie Kryptowährungen fließt. Das Gericht betonte, dass einmal verlorenes Geld oft unwiederbringlich verloren sei.

Die OURBIT-Plattform nutzte alle gängigen visuellen Tricks – Diagramme, Menüs, sogar eine Sprache, die echten Handelsplattformen nachempfunden war –, doch nichts davon hatte mit dem realen Kryptomarkt zu tun. Die Seite war eine Tarnung, die Einzahlungen entgegennahm und im Hintergrund jeden Handel, jede Kursbewegung und jede Transaktion manipulierte. Die Opfer glaubten, in Echtzeit zu handeln. In Wirklichkeit fütterten sie lediglich einen Glücksspiel-Algorithmus.

Für den Betrügerring funktionierte das System. Je mehr Opfer verloren, desto mehr verdienten die Agenten. Und da die Agenten ihren Anteil erhielten, hinterfragte niemand, wie die Gewinne erzielt wurden.

Die Betroffenen verloren nicht nur Geld. Sie wurden blockiert, ignoriert und auf Schritt und Tritt getäuscht. Wer den Support kontaktierte, kam nicht weiter. Wer eine Auszahlung beantragte, wurde vertröstet. Als die Nutzer begannen, sich online zu organisieren und zu beschweren, wurde die Plattform abgeschaltet und verschwand spurlos.