34 wegen $64M-Krypto-Betrugs angeklagt, der auf einer gefälschten Handelsplattform aufgebaut war

Dreiunddreißig Personen wurden in Ezhou, China, angeklagt, nachdem sie eine gefälschte Krypto-Plattform betrieben hatten, die im Laufe eines einzigen Jahres fast 30.000 Menschen 460 Millionen Yuan – rund 64 Millionen US-Dollar – gestohlen hatte.

Die Gruppe, die als koordinierter Betrugsring arbeitete, startete eine gefälschte Handelswebsite namens OURBIT Digital Currency Trading Platform, die angeblich „in Singapur registriert“ war und offizielle Lizenzen aus den USA und dem Vereinigten Königreich besaß. Das Gericht entschied, dass die gesamte Angelegenheit ein Betrugsprogramm und kein echter Investitionsservice war.

Laut dem Fall, der vom Ezhou-Gericht behandelt wurde, schufen die Betrüger ein falsches Legitimitätsgefühl, indem sie eine professionell aussehende Website einrichteten. Sie behaupteten, sie biete fortschrittliche Funktionen wie „Null Slippage“, „neue Take-Profit- und Stop-Loss-Funktionen“ und Live-Handelscharts, die mit dem Bitcoin-Markt synchronisiert sind.

Das tat es nicht. Sie fälschten alles. Sie simulierten 9 Krypto-Handelspaare, verwendeten gefälschte Daten und erschufen die Illusion einer funktionierenden Börse. Die Website war überhaupt nicht mit den echten Kryptomärkten verbunden.

Betrug nutzte gefälschte Lehrer, gefälschte Trades und geschichtete Agenten

In WeChat-Gruppen gab sich die Gruppe als erfahrene Handels„lehrer“ aus, die ständig gefälschte Gewinn-Screenshots posteten, um einfache Renditen zu hypen. Sie sorgten dafür, dass eingesetzte Teilnehmer – bekannt als „Drags“ – in den Chats Zustimmung vortäuschten und jubelten.

Eines der Opfer, Liang, sagte, er sei dazu verleitet worden, über 3 Millionen Yuan in die Plattform zu investieren, nachdem er diese Chats gesehen hatte. „Zuerst wurde das Konto liquidiert und verlor Geld.

Nach einer zusätzlichen Investierung gab es einen leichten Gewinn, aber die Plattform frierte häufig ein, und nach der Wiederherstellung verlor sie wieder Geld“, sagte Liang. Er fügte hinzu, dass sein Konto später aufgrund plötzlicher „Pins“ – künstlicher Preisspitzen, die von der Plattform hinzugefügt wurden – direkt liquidiert wurde.

Diese „Lehrer“ spielten die vordergründige Rolle. Hinter ihnen befand sich ein Setup mit echter Struktur. Das OURBIT-Team hatte Abteilungen für Produkt, Technologie und Geschäftsbetrieb.

Die Geschäftsabteilung verteilte gefälschte Krypto-Konten an Agenten und versprach hohe Provisionen. Diese Agenten rekrutierten Sub-Agenten, die dann neue Investoren anwarben. Jeder bekam einen Anteil am Geld, das die Opfer verloren.

Wenn diese Agenten auf der Suche nach neuen Kunden unterwegs waren, lügten sie über ihre Identität. Sie verwendeten gefälschte Namen, gefälschte Screenshots und vorformulierte Skripte, um die Leute davon zu überzeugen, dass dies eine legitime Investitionsmöglichkeit war. Sobald sich Opfer anmeldeten, wurden sie zu hochriskanten Trades gedrängt, die darauf ausgelegt waren, ihre Konten schnell zu leeren.

Die Plattform war von oben nach unten manipuliert. Sie war keine Handelswebsite. Sie war ein geschlossenes System – ein Glücksspiel-Setup, bei dem der Benutzer immer verlor. Es gab keinen Marktzugang. Alle Preise waren gefälscht. Die Betreiber konnten „Slippage“ kontrollieren, gefälschte Preiskerzen erstellen, simulierte Trades durchführen und mit Kontoständen manipulieren. Das Ganze war so programmiert, dass es die Nutzer aussaugte.

Wenn jemand viel Geld verdiente, frierte die Plattform das Konto entweder ein oder sperrte es vollständig. In einigen Fällen riefen die Agenten die Opfer an und überzeugten sie, noch mehr Geld zu investieren, um ihre Mittel „freizuschalten“ – und stahlen dann auch das. Anderen wurde gesagt, sie müssten Liquidität nachweisen, indem sie mehr einzahlen, was ebenfalls verschwand.

Gericht verhängt Freiheitsstrafe, warnt vor Krypto-Risiken

Nach Prüfung des Falls urteilte das Gericht in Ezhou, dass die Plattform ausschließlich zum Diebstahl von Kundengeldern errichtet wurde. Der Angeklagte Cheng und 33 weitere Personen wurden wegen Betrugs schuldig gesprochen. Das Gericht stellte fest, dass sie „Tatsachen erfunden, die Wahrheit verschleiert und das Verbrechen zum Zweck der rechtswidrigen Aneignung begangen haben“. Die Strafen reichten von drei bis zu zwölf Jahren Haft. Zudem verhängte das Gericht Geldstrafen gegen alle Beteiligten. Aufgrund der großen Anzahl der Betroffenen teilte das Gericht den Fall in separate Verfahren auf, von denen alle nun abgeschlossen sind.

Das Gericht ging nicht nur gegen die 34 Betrüger vor, sondern richtete auch eine öffentliche Warnung aus. In China wird Kryptowährung nicht als gesetzliches Zahlungsmittel behandelt. Der Handel damit ist nicht gesetzlich geschützt. Das bedeutet, dass Betroffene im Falle eines Betrugs nicht auf die gleichen finanziellen Schutzmechanismen zurückgreifen können wie bei traditionellen Anlagen. Das Gericht betonte, dass dieser Betrug eindrucksvoll zeigte, wie gefährlich dieser Bereich sein kann.

Ein Richter rief die Öffentlichkeit auf, nicht mehr auf unseriöse „Schnell-reich-werden“-Nachrichten hereinzufallen. Er warnte davor, Investitionsratschlägen in Chat-Gruppen zu vertrauen. „Anleger sollten sich eine korrekte Vorstellung von Wohlstand aneignen, stets nüchtern bleiben und niemals Investitionsinformationen in sozialen Gruppen vertrauen“, sagte der Richter. „Bleiben Sie hochgradig wachsam gegenüber Propaganda mit ‚hohen Renditen‘.“

Er fügte hinzu, dass finanzielle Sicherheit auch bedeutet, klug und vorsichtig zu sein, insbesondere wenn Geld über unregulierte Systeme wie Kryptowährungen fließt. Das Gericht betonte, dass das Geld oft nicht zurückzuholen ist, sobald es einmal verschwunden ist.

Die OURBIT-Plattform verfügte über alle visuellen Täuschungsmittel – Diagramme, Menüs und sogar eine Sprache, die echte Handelsplattformen imitierte – doch nichts davon war mit dem echten Kryptomarkt verbunden. Die Website war eine Hülle, die Einzahlungen entgegennahm und jeden Handel, jede Preisbewegung und jede Transaktion im Hintergrund manipulierte. Die Opfer glaubten, sie würden in Echtzeit handeln. In Wirklichkeit fütterten sie nur eine Glücksspielmaschine.

Für die Betrugsbande funktionierte das System. Je mehr Opfer verloren, desto mehr verdienten die Agenten. Und da die Agenten ihren Anteil erhielten, stellte niemand in Frage, wie die Gewinne zustande kamen.

Die Betroffenen verloren nicht nur ihr Geld. Sie wurden blockiert, ignoriert und auf jedem Schritt des Weges in die Irre geführt. Wer den Support anrief, bekam keine Antwort. Wer Auszahlungen anforderte, wurde aufgefordert, zu warten. Als die Nutzer begannen, sich online zu organisieren und zu beschweren, schloss sich die Plattform und ging offline.