가짜 거래 플랫폼을 이용한 6400만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건으로 34명 기소

중국 어저우에서 가짜 암호화폐 플랫폼을 운영하며 1년 동안 약 3만 명으로부터 4억 6천만 위안(약 6천4백만 달러)을 횡령한 혐의로 34명이 기소됐다.

조직적인 사기단으로 활동한 이들은 'OURBIT 디지털 통화 거래 플랫폼'이라는 가짜 거래 사이트를 개설하고, "싱가포르에 등록되어 있으며 미국과 영국으로부터 공식 라이선스를 받았다"고 주장했습니다. 그러나 법원은 이 모든 것이 실제 투자 서비스가 아닌 사기 행각이라고 판결했습니다.

따르면 , 사기꾼들은 전문적인 것처럼 보이는 웹사이트를 만들어 마치 진짜처럼 위장했습니다. 그들은 해당 웹사이트가 "슬리피지 제로", "새로운 손익분기점 및 손절매 기능", 비트 Bitcoin ​​시장과 연동된 실시간 거래 차트와 같은 고급 기능을 제공한다고 주장했습니다.

그렇지 않았습니다. 그들은 모든 것을 위조했습니다. 9개의 암호화폐 거래 쌍을 조작하고, 가짜 데이터를 사용하여 마치 제대로 작동하는 거래소인 것처럼 보이게 만들었습니다. 해당 사이트는 실제 암호화폐 시장과는 전혀 연결되어 있지 않았습니다.

이 사기는 가짜 교사, 가짜 거래, 그리고 여러 단계의 브로커를 이용했습니다

위챗 그룹 내에서 이들은 경험 많은 트레이딩 "강사"인 척하며 가짜 수익 스크린샷을 끊임없이 게시하여 손쉬운 수익을 과장했습니다. 또한 "드래그"라고 불리는 심어놓은 사람들을 통해 채팅창에서 거짓으로 동의하고 응원하도록 했습니다.

피해자 중 한 명인 량 씨는 이 채팅 내용을 보고 속아서 300만 위안 이상을 플랫폼에 투자했다고 말했습니다. "처음에는 계좌가 해지되어 돈을 잃었습니다.".

량씨는 "추가 투자를 통해 약간의 수익이 발생했지만, 플랫폼이 자주 다운되었고, 복구된 후에는 다시 손실이 발생하기 시작했다"고 말했다. 그는 또한 플랫폼이 인위적으로 가격을 급등시키는 이른바 '핀' 현상 때문에 자신의 계좌가 결국 청산되었다고 덧붙였다.

이 "선생님"들은 최전선에서 학생들을 이끄는 역할을 했습니다. 하지만 그들 뒤에는 탄탄한 조직 체계가 있었습니다. OURBIT 팀은 제품, 기술, 그리고 사업 운영 부서로 나뉘어 있었습니다.

영업 부서는 에이전트들에게 가짜 암호화폐 계정을 나눠주고 높은 수수료를 약속했습니다. 이 에이전트들은 하위 에이전트들을 모집했고, 하위 에이전트들은 다시 새로운 투자자들을 끌어들였습니다. 결국 모두가 피해자들이 잃은 돈의 일부를 나눠 가졌습니다.

이 사기꾼들은 신규 고객을 물색할 때 신분을 속였습니다. 가짜 이름, 가짜 스크린샷, 미리 작성된 대본을 사용하여 사람들에게 이것이 합법적인 투자 기회라고 믿게 만들었습니다. 피해자들이 가입하면 계좌 잔고를 빠르게 탕진하도록 고안된 고위험 거래를 강요당했습니다.

그 플랫폼은 처음부터 끝까지 조작되어 있었습니다. 거래 사이트가 아니었어요. 폐쇄적인 시스템, 사용자가 항상 손해를 보는 도박판이었죠. 시장 접근도 불가능했고, 모든 가격은 조작된 것이었습니다. 운영자들은 '슬리피지'를 조작하고, 가짜 가격 캔들을 만들고, 모의 거래를 실행하고, 계좌 잔액을 조작할 수 있었습니다. 모든 것이 사용자의 돈을 싹쓸이하도록 프로그램되어 있었던 겁니다.

누군가 큰돈을 벌기 시작하면 플랫폼은 계정을 동결하거나 아예 차단해 버렸습니다. 어떤 경우에는 담당자들이 피해자에게 전화를 걸어 자금을 "해제"하려면 더 많은 돈을 재투자해야 한다고 설득한 후, 그 돈마저 훔쳐갔습니다. 또 다른 경우에는 유동성을 증명하기 위해 추가 입금을 요구했는데, 그 돈 역시 사라졌습니다.

법원, 징역형 선고하며 암호화폐 위험성 경고

어저우 법원은 운영 상황을 검토한 후 해당 플랫폼이 오로지 사용자 자금을 훔치기 위해 만들어졌다고 판결했습니다. 피고인 청 씨를 포함한 33명은 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 법원은 이들이 "사실을 조작하고 진실을 은폐했으며 불법 점유를 목적으로 범죄를 저질렀다"고 밝혔습니다. 형량은 징역 3년에서 12년까지 다양했으며, 모든 피고인에게 벌금형도 선고되었습니다. 관련된 사람이 많아 사건은 여러 건의 재판으로 나누어 진행되었으며, 모든 재판이 현재 마무리되었습니다.

법원은 34명의 사기범들을 처벌했을 뿐만 아니라, 대중에게 경고도 발령했습니다. 중국은 암호화폐를 법정화폐와 동일하게 취급하지 않습니다. 암호화폐 거래는 법적으로 보호받지 못합니다. 즉, 사기를 당할 경우 전통적인 투자에서처럼 금융기관의 보호를 받을 수 없다는 뜻입니다. 법원은 이번 사기 사건이 암호화폐 시장이 얼마나 위험할 수 있는지를 여실히 보여준다고 지적했습니다.

한 판사는 대중에게 사기성 "벼락부자" 메시지에 속지 말라고 경고했습니다. 그는 사람들이 경계를 늦추지 말고 채팅 그룹을 통해 투자 조언을 제공하는 사람을 믿지 말아야 한다고 말했습니다. 판사는 "투자자들은 부에 대한 올바른 관점을 확립하고, 항상 냉철한 판단력을 유지하며, 소셜 그룹에서 제공되는 투자 정보를 절대 신뢰해서는 안 된다"고 강조했습니다. 또한 "고수익 투자 선전에 대해 각별히 주의해야 한다"고 덧붙였습니다

그는 금융 안전이란 특히 암호화폐처럼 규제되지 않은 시스템을 통해 자금이 이동할 때 현명하고 신중해야 한다는 것을 의미한다고 덧붙였습니다. 법원은 일단 돈이 사라지면 되찾을 방법이 없는 경우가 많다는 점을 강조했습니다.

OURBIT 플랫폼은 차트, 메뉴, 심지어 실제 거래 플랫폼처럼 보이는 문구까지 모든 시각적 속임수를 동원했지만, 실제 암호화폐 시장과는 아무런 관련이 없었습니다. 이 사이트는 예금을 받아 모든 거래, 가격 변동, 거래 내역을 배후에서 조작하도록 설계된 껍데기에 불과했습니다. 피해자들은 실시간 거래를 하고 있다고 생각했지만, 실제로는 도박판에 돈을 쏟아붓고 있었던 것입니다.

사기단에게는 그 시스템이 효과적이었다. 피해자가 많을수록 사기꾼들은 더 많은 돈을 벌었다. 사기꾼들이 몫을 챙기고 있었으니, 아무도 그 수익이 어떻게 발생하는지 의문을 제기하지 않았다.

피해자들은 단순히 돈만 잃은 것이 아니었습니다. 그들은 모든 단계에서 차단당하고, 무시당하고, 잘못된 정보를 받았습니다. 고객 지원에 전화한 사람들은 아무런 도움도 받지 못했고, 출금을 요청한 사람들은 기다리라는 답변만 받았습니다. 사용자들이 온라인에서 조직적으로 항의하기 시작하자, 플랫폼은 결국 문을 닫고 사라졌습니다.