사기 거래 플랫폼 기반 $64M 암호화폐 사기 혐의로 34명 기소

중국 에저우에서 34명이 가짜 암호화폐 플랫폼을 운영하여 단 1년 동안 거의 30,000명으로부터 4억 6천만 위안(약 6,400만 달러)을 훔친 혐의로 기소되었습니다.

이 그룹은 조정된 사기 조직으로 작동하며, “싱가포르에 등록되어 있으며” 미국과 영국의 공식 라이선스를 가지고 있다고 주장하는 OURBIT 디지털 화폐 거래 플랫폼이라는 가짜 거래 사이트를 출시했습니다. 법원은 이것이 실제 투자 서비스가 아닌 전체적인 사기 계획이라고 판결했습니다.

에저우 법원이 다룬 사건에 따르면, 사기꾼들은 전문적인 외관의 사이트를 설정하여 합법적인 느낌을 조성했습니다. 그들은 “슬리피지 제로”, “새로운 손절매 및 익절 기능”, 비트코트 시장과 동기화된 실시간 거래 차트와 같은 고급 기능을 제공한다고 주장했습니다.

그렇지 않았습니다. 그들은 모든 것을 위조했습니다. 그들은 9개의 암호화폐 거래 쌍을 가짜로 만들고, 가짜 데이터를 사용하며, 작동하는 거래소의 환상을 만들었습니다. 이 사이트는 실제 암호화폐 시장과 전혀 연결되어 있지 않았습니다.

사기는 가짜 교사, 가짜 거래, 계층화된 에이전트를 사용

위챗 그룹 내부에서 이 그룹은 쉬운 수익을 부추기기 위해 가짜 수익 스크린샷을 끊임없이 게시하는 경험 많은 거래 “교사”로 가장했습니다. 그들은 “드래그”로 알려진 심부름꾼들이 채팅에서 동의와 환호를 가짜로 연출하도록 했습니다.

한 피해자인 리앙은 이러한 채팅을 보고 플랫폼에 300만 위안 이상을 넣도록 속았다고 말했습니다. “처음에는 계정이 청산되어 손실을 보았습니다.

추가 투자 후 약간의 수익이 있었지만, 플랫폼이 자주 동결되었고, 복구 후 다시 손실을 보기 시작했습니다,”라고 리앙은 말했습니다. 그는 계정이 플랫폼이 추가한 인위적인 가격 급등인 갑작스러운 “핀”으로 인해 나중에 직접 청산되었다고 덧붙였습니다.

이러한 “교사”들은 앞선 역할을 수행했습니다. 그 뒤에는 실제 구조를 갖춘 설정이 있었습니다. OURBIT 팀에는 제품, 기술 및 비즈니스 운영 부서가 있었습니다.

비즈니스 부서는 에이전트들에게 가짜 암호화폐 계정을 배포하고 높은 커미션을 약속했습니다. 이러한 에이전트들은 하위 에이전트를 모집했고, 하위 에이전트들은 새로운 투자자들을 공략했습니다. 모든 사람은 피해자들이 잃은 돈의 일부를 가져갔습니다.

이러한 에이전트들이 새로운 고객을 찾아가면, 그들은 자신의 신원을 속였습니다. 그들은 가짜 이름, 가짜 스크린샷 및 미리 작성된 대본을 사용하여 이것이 합법적인 투자 기회임을 설득했습니다. 피해자들이 가입하면, 그들은 계정을 빠르게 고갈시키도록 설계된 고위험 거래로 밀려났습니다.

플랫폼은 상하로 조작되었습니다. 그것은 거래 사이트가 아니었습니다. 그것은 사용자가 항상 지는 도박 설정인 폐쇄 시스템이었습니다. 시장 접근이 없었습니다. 모든 가격이 가짜였습니다. 운영자들은 “슬리피지”를 제어하고, 가짜 가격 캔들을 생성하고, 시뮬레이션된 거래를 실행하며, 계정 잔액을 조작할 수 있었습니다. 전체 시스템은 사용자를 말라죽게 하도록 프로그래밍되었습니다.

누군가가 많은 돈을 만들기 시작하면, 플랫폼은 계정을 동결하거나 완전히 차단했습니다. 일부 경우, 에이전트들은 피해자들에게 전화를 걸어 자금을 “해금”하기 위해 더 많은 재투자를 설득한 다음, 그 돈도 훔쳤습니다. 다른 사람들은 유동성을 증명하기 위해 더 많은 예금을 해야 한다고 들었고, 이 또한 사라졌습니다.

법원, 형량 선고 및 암호화폐 위험에 대해 대중 경고

운영을 검토한 후 에저우 법원은 플랫폼이 사용자 자금만을 훔치기 위해 구축되었다고 판결했습니다. 피고인 청과 다른 33명은 사기 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 법원은 그들이 “사실을 위조하고 진실을 은폐하며 불법 소유를 목적으로 범죄를 저질렀다”고 말했습니다. 형량은 3년에서 12년의 징역형까지 다양했습니다. 법원은 또한 그들 모두에게 벌금을 부과했습니다. 많은 사람들이 관여했기 때문에 법원은 사건을 별도의 재판으로 나누었으며, 모두 이제 최종 판결이 내려졌습니다.

법원은 단순히 34명의 사기범들을 처벌한 데 그치지 않았습니다. 공개 경고도 발령했죠. 중국은 암호화폐를 법정화폐와 동일하게 취급하지 않습니다. 암호화폐 거래는 법적 보호를 받지 못합니다. 즉, 누군가 사기를 당해도 전통적인 투자와 같은 금융 보호 장치를 기대할 수 없다는 뜻입니다. 법원은 이번 사기가 그 공간이 얼마나 위험한지를 증명했다고 밝혔습니다.

한 판사는 대중에게 수상한 ‘단기간 부자 되기’ 메시지에 현혹되지 말라고 경고했습니다. 그는 사람들이 경계심을 늦추지 말고 채팅 그룹을 통해 투자 조언을 제공하는 사람을 신뢰하지 말아야 한다고 말했습니다. 판사는 “투자자는 올바른 부의 관념을 확립하고 항상 냉정함을 유지하며, 소셜 그룹의 투자 정보를 절대 신뢰해서는 안 된다”고 말했습니다. 또한 “‘고수익’ 선전에 대해 높은 경계심을 유지하라”고 강조했습니다.

그는 금융 안전은 특히 암호화폐와 같은 규제되지 않은 시스템을 통해 자금이 이동할 때 현명하고 신중함을 의미한다고 덧붙였습니다. 법원은 일단 자금이 사라지면 되찾을 방법이 없는 경우가 많다고 강조했습니다.

OURBIT 플랫폼은 차트, 메뉴, 실제 거래 플랫폼을 모방한 어휘 등 모든 시각적 요소를 갖추고 있었지만, 실제 암호화폐 시장과는 아무런 연관이 없었습니다. 이 사이트는 예금을 받아 내부에서 모든 거래, 가격 변동, 거래를 조작하도록 설계된 껍데기였습니다. 피해자들은 실시간으로 거래하는 줄 알았지만, 실제로는 도박 엔진에 자금을 공급하고 있었던 것입니다.

사기 조직에게는 이 시스템이 작동했습니다. 피해자가 잃을수록 에이전트는 더 많이 벌었습니다. 그리고 에이전트들이 자신의 몫을 받고 있었기 때문에, 누가 이익이 어떻게 만들어지는지 의문을 제기하지 않았습니다.

피해를 입은 사람들은 단순히 돈을 잃은 것이 아닙니다. 그들은 모든 단계에서 차단당하고 무시당하며 기만당했습니다. 지원팀에 전화한 사람들은 아무런 도움을 받지 못했고, 출금을 요청한 사람들은 기다리라는 말만 들었습니다. 사용자가 온라인에서 조직적으로 불만을 제기하기 시작하자 플랫폼은 종료되고 사라졌습니다.