34 человека обвинены в мошенничестве с криптовалютой на сумму 64 миллиона долларов, организованном на поддельной торговой платформе

В городе Эчжоу, Китай, 34 человекам были предъявлены обвинения в создании поддельной криптовалютной платформы, которая за один год украла 460 миллионов юаней — около 64 миллионов долларов — у почти 30 000 человек.

Группа, действовавшая как скоординированная мошенническая схема, запустила поддельный торговый сайт под названием OURBIT Digital Currency Trading Platform, который, по их словам, был «зарегистрирован в Сингапуре» и имел официальные лицензии США и Великобритании. Суд постановил, что все это было мошеннической схемой, а не реальной инвестиционной услугой.

Согласно материалам дела, рассмотренного судом города Эчжоу, мошенники создали ложное впечатление легитимности, разместив на сайте профессионально выглядящий ресурс. Они утверждали, что он предлагает расширенные функции, такие как «нулевое проскальзывание», «новые функции стоп-профита и стоп-лосса», а также графики торговли в реальном времени, синхронизированные с Bitcoin .

Это не так. Они всё подделали. Они сфальсифицировали 9 торговых пар криптовалют, использовали поддельные данные и создали иллюзию работающей биржи. Сайт вообще не был связан с реальными криптовалютными рынками.

Мошенническая схема использовала фальшивых учителей, поддельные профессии и посредников

Внутри групп WeChat эта группа выдавала себя за опытных «учителей» трейдинга, которые постоянно публиковали фейковые скриншоты прибыли, чтобы создать видимость легкой прибыли. Они организовывали подставных участников — известных как «подставные лица» — которые имитировали согласие и подбадривали друг друга в чате.

Один из пострадавших, Лян, рассказал, что его обманом заставили вложить на платформу более 3 миллионов юаней после того, как он увидел эти переписки. «Сначала счет был закрыт, и я потерял деньги».

«После дополнительных инвестиций появилась небольшая прибыль, но платформа часто зависала, а после восстановления снова начала терять деньги», — сказал Лян. Он добавил, что позже его счет был напрямую ликвидирован из-за внезапных «пинов» — искусственных скачков цен, добавленных платформой.

Эти «преподаватели» играли роль лиц, непосредственно взаимодействующих с компанией. За ними стояла структура с реальными принципами. В команде OURBIT были отделы, отвечающие за продукт, технологии и бизнес-операции.

Коммерческий отдел выдавал агентам поддельные криптовалютные счета и обещал высокие комиссионные. Эти агенты вербовали субагентов, которые затем искали новых инвесторов. Все получали свою долю от денег, потерянных жертвами.

Когда эти агенты отправлялись на поиски новых клиентов, они лгали о том, кто они есть. Они использовали вымышленные имена, поддельные скриншоты и заранее написанные сценарии, чтобы убедить людей, что это законная инвестиционная возможность. После регистрации жертв подталкивали к совершению высокорискованных сделок, призванных быстро опустошить их счета.

Платформа была сфальсифицирована от начала до конца. Это был не торговый сайт. Это была закрытая система — азартная игра, где пользователь всегда проигрывал. Доступа к рынку не было. Все цены были подделаны. Операторы могли контролировать «проскальзывание», создавать фальшивые ценовые свечи, проводить симулированные сделки и манипулировать балансом счетов. Все это было запрограммировано так, чтобы выжать из пользователей все соки.

Когда кто-то начинал зарабатывать большие деньги, платформа либо замораживала счет, либо полностью блокировала его. В некоторых случаях агенты звонили жертвам и убеждали их реинвестировать еще больше средств, чтобы «разблокировать» свои деньги, а затем забирали и их. Другим говорили, что они должны доказать наличие ликвидности, внеся дополнительные средства, которые также исчезали.

Суд вынес приговор о тюремном заключении и предупредил общественность о рисках, связанных с криптовалютами

После рассмотрения дела суд города Эчжоу постановил, что платформа была создана исключительно с целью хищения средств пользователей. Подсудимый Чэн и еще 33 человека были признаны виновными в мошенничестве. Суд заявил, что они «сфабриковали факты, скрыли правду и совершили преступление с целью незаконного присвоения средств». Приговоры варьировались от трех до двенадцати лет лишения свободы. Суд также назначил всем обвиняемым штрафы. Из-за большого количества участников дело было разделено на отдельные судебные процессы, все из которых уже завершены.

Суд не ограничился преследованием 34 мошенников. Он также выступил с публичным предупреждением. Китай не рассматривает криптовалюту так же, как фиатные деньги. Торговля ею не защищена законом. Это означает, что если кто-то станет жертвой мошенничества, он не сможет рассчитывать на ту же финансовую защиту, что и при традиционных инвестициях. Суд заявил, что эта афера доказала, насколько опасной может быть эта сфера.

Судья призвал общественность перестать поддаваться сомнительным обещаниям быстрого обогащения. Он сказал, что люди должны быть бдительными и не доверять никому, кто предлагает инвестиционные советы в чатах. «Инвесторы должны сформировать правильное представление о богатстве, всегда оставаться трезвыми, никогда не доверять инвестиционной информации в социальных сетях», — сказал судья. «Будьте предельно бдительны по отношению к пропаганде „высокодоходных“ инвестиций»

Он добавил, что финансовая безопасность также подразумевает разумный и осторожный подход, особенно когда деньги перемещаются через нерегулируемые системы, такие как криптовалюта. Суд подчеркнул, что, если деньги уже потрачены, зачастую нет способа их вернуть.

Платформа OURBIT обладала всеми необходимыми визуальными эффектами — графиками, меню, даже языком, имитирующим реальные торговые платформы, — но ничто из этого не было связано с реальным криптовалютным рынком. Сайт представлял собой пустую оболочку, предназначенную для приема депозитов и манипулирования каждой сделкой, изменением цены и транзакцией в фоновом режиме. Жертвы думали, что торгуют в режиме реального времени. В действительности же они просто подпитывали игорный механизм.

Для мошеннической группировки эта система работала. Чем больше жертв терялось, тем больше зарабатывали агенты. А поскольку агенты получали свою долю, никто не задумывался о том, как извлекается прибыль.

Пострадавшие потеряли не только деньги. Их блокировали, игнорировали и вводили в заблуждение на каждом шагу. Те, кто звонил в службу поддержки, ни к чему не приходили. Тем, кто просил вывести средства, говорили подождать. Когда пользователи начали организовываться и жаловаться в интернете, платформа закрылась и перестала работать.