34 обвиняется в мошенничестве с криптовалютой на сумму $64M, основанном на поддельной торговой платформе

Тридцать четыре человека были обвинены в Эчжоу, Китай, после запуска поддельной крипто-платформы, которая похитила 460 миллионов юаней (около $64 миллионов) у почти 30 000 человек в течение одного года.

Группа, действовавшая как скоординированная мошенническая схема, запустила поддельный торговый сайт под названием OURBIT Digital Currency Trading Platform, заявив, что он «зарегистрирован в Сингапуре» и имеет официальные лицензии от США и Великобритании. Суд постановил, что все это было мошеннической схемой, а не реальной инвестиционной услугой.

Согласно делу, рассмотренному судом Эчжоу, мошенники создавали ложное ощущение легитимности, создав профессионально выглядящий сайт. Они утверждали, что он предлагает передовые функции, такие как «нулевой проскальзывание», «новые функции стоп-прибыли и стоп-лосса» и живые торговые графики, синхронизированные с рынком Биткоина.

Это не так. Они подделали все. Они сфабриковали 9 пар криптовалютной торговли, использовали поддельные данные и создали иллюзию функционирующей биржи. Сайт вообще не был подключен к реальным крипто-рынкам.

Мошенничество использовало поддельных «учителей», поддельные сделки и многоуровневых агентов

Внутри групп WeChat группа позиционировала себя как опытные торговые «учителя», которые постоянно публиковали поддельные скриншоты прибылей, чтобы разжечь надежды на легкие доходы. Они организовывали участие «заказных» участников — так называемых «драгов» — которые имитировали согласие и поддерживали разговор в чате.

Одна из жертв, Лианг, сказал, что его обманом заставили вложить более 3 миллионов юаней на платформу после просмотра этих чатов. «Сначала счет был ликвидирован, и я потерял деньги.

После дополнительных вложений появилась небольшая прибыль, но платформа часто зависала, а после восстановления снова начинала терять деньги», — сказал Лианг. Он добавил, что его счет был напрямую ликвидирован позже из-за внезапных «пингов» — искусственных скачков цен, добавленных платформой.

Эти «учителя» играли роль переднего фронта. За ними стояла структура с реальной организацией. У команды OURBIT были отделы продукта, технологий и бизнес-операций.

Бизнес-отдел раздавал агентам поддельные крипто-аккаунты и обещал высокие комиссии. Эти агенты нанимали суб-агентов, которые затем привлекали новых инвесторов. Каждый получал долю от денег, потерянных жертвами.

Когда эти агенты искали новых клиентов, они лгали о своей личности. Они использовали поддельные имена, поддельные скриншоты и заранее написанные скрипты, чтобы убедить людей в том, что это легитимная инвестиционная возможность. После регистрации жертв подталкивали к высокорисковым сделкам, предназначенным для быстрого опустошения их счетов.

Платформа была сфабрикована от верха до низа. Это не была торговая площадка. Это была закрытая система — азартная игра, где пользователь всегда проигрывал. Не было доступа к рынку. Все цены были поддельными. Операторы могли контролировать «проскальзывание», создавать поддельные ценовые свечи, запускать симулированные сделки и манипулировать балансами счетов. Все это было запрограммировано на то, чтобы высасывать из пользователей все деньги.

Когда кто-то начинал зарабатывать много денег, платформа либо замораживала счет, либо полностью блокировала его. В некоторых случаях агенты звонили жертвам и убеждали их вложить еще больше, чтобы «разблокировать» их средства, — затем крали и эти деньги. Другим говорили, что им нужно доказать ликвидность, сделав дополнительный депозит, который также исчезал.

Суд выносит тюремные сроки, предупреждает общественность о рисках криптовалют

После рассмотрения операции суд Эчжоу постановил, что платформа была создана исключительно для кражи средств пользователей. Подсудимый Чэн и 33 других были признаны виновными в мошенничестве. Суд заявил, что они «сфабриковали факты, скрыли правду и совершили преступление с целью незаконного завладения». Приговоры варьировались от трех до двенадцати лет тюремного заключения. Суд также наложил штрафы на всех них. Из-за большого количества участников суд разделил дело на отдельные процессы, все из которых теперь завершены.

Суд не только преследовал 34 мошенников. Он также выпустил публичное предупреждение. Китай не рассматривает криптовалюты так же, как фиатные деньги. Торговля ими не защищена законом. Это означает, что если кто-то станет жертвой мошенничества, он не может рассчитывать на те же финансовые защиты, что и при традиционных инвестициях. Суд заявил, что это мошенничество доказало, насколько опасным может быть это пространство.

Судья призвал общественность перестать попадаться на сомнительные сообщения о «быстром обогащении». Он сказал, что люди должны оставаться бдительными и избегать доверия любому, кто предлагает инвестиционные советы через группы чатов. «Инвесторы должны сформировать правильное представление о богатстве, всегда сохранять трезвость ума, никогда не доверять инвестиционной информации в социальных группах», — сказал судья. «Будьте крайне бдительны против пропаганды «высокой доходности».

Он добавил, что финансовая безопасность также означает быть умным и осторожным, особенно когда деньги перемещаются через нерегулируемые системы, такие как криптовалюты. Суд подчеркнул, что как только деньги ушли, часто нет способа вернуть их.

Платформа OURBIT имела все визуальные уловки — графики, меню, даже язык, имитирующий реальные торговые платформы, — но ничего из этого не было связано с реальным крипто-рынком. Сайт был оболочкой, предназначенной для приема депозитов и манипулирования каждой сделкой, движением цены и транзакцией за кулисами. Жертвы думали, что торгуют в реальном времени. На самом деле они просто кормили азартный движок.

Для мошеннической схемы система сработала. Чем больше жертв теряло деньги, тем больше зарабатывали агенты. И поскольку агенты получали свою долю, никто не задавался вопросом, как именно были получены прибыли.

Пострадавшие не просто потеряли деньги. Их блокировали, игнорировали и вводили в заблуждение на каждом шагу. Те, кто обращался в службу поддержки, не добивались ничего. Тем, кто запрашивал вывод средств, говорили ждать. Когда пользователи начали объединяться и жаловаться в интернете, платформа закрылась и исчезла.