IRS CI leitet globale Anstrengungen zur Schulung der Ukraine in Cybersicherheit

Die Criminal Investigation (CI) des IRS hat sich mit internationalen Partnern zusammengeschlossen, um der ukrainischen Strafverfolgung fortgeschrittene Schulungen anzubieten. Der Schwerpunkt liegt auf der Bekämpfung von Cyberkriminalität, mit einem besonderen Augenmerk auf die Feinheiten von Kryptowährungen und der blockchain-basierten Verfolgung.

Darüber hinaus haben sich der niederländische Fiscal Information and Investigation Service (FIOD) und das britische His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) mit der IRS CI zusammengeschlossen. Gemeinsam boten sie ukrainischen Beamten im Juni weitere Cyberschulungen an. Diese Zusammenarbeit sah eine zweite Runde vom 18. bis 21. September vor, bei der Bitcoin- und Blockchain-Verfolgung im Mittelpunkt standen. Fast 40 ukrainische Strafverfolgungsbeamte profitierten von dieser Initiative.

Darüber hinaus wurden ukrainische Beamte mit Online-Tools ausgestattet, um Geldwäsche zu bekämpfen, betrügerische Bitcoin-Transaktionen zu identifizieren und ihre Fähigkeiten in der Blockchain-Forensik zu schärfen. Blockchain-Analysefirmen wie CipherTrace und BlockTrace spielten eine entscheidende Rolle und arbeiteten zusammen mit der CI, dem FIOD und dem HMRC, um diese Ausbildung zu vermitteln.

Die Teilnehmer stammten aus verschiedenen ukrainischen Behörden, darunter dem Büro für Wirtschaftssicherheit, dem Sicherheitsdienst, dem Nationalen Antikorruptionsbüro, dem Staatlichen Ermittlungsbüro und der Cyber-Polizeibehörde der Nationalpolizei. Diejenigen, die den Kurs abschlossen, erhielten die Zertifizierung „Cryptocurrency Tracing Certified Examiner“ (CTCE).

CI-Direktor Jim Lee erklärte: „Die Schulung, die wir unseren ukrainischen Kollegen angeboten haben, unterstreicht die globale Zusammenarbeit zwischen Regierungsbehörden und der Privatwirtschaft. Diese Partnerschaft zielt auf diejenigen ab, die Sanktionen umgehen, und hebt die Bedeutung von öffentlich-privaten Allianzen hervor.“

Dies ist jedoch nicht das erste Mal, dass ukrainische Beamte solche Schulungen erhalten haben. Im Mai 2023 konzentrierte sich die IRS CI in Partnerschaft mit der Blockchain-Intelligence-Plattform Chainalysis auf die Identifizierung und Unterbrechung finanzieller Netzwerke, die von Entitäten genutzt wurden, die Vermögenswerte versteckten, die Sanktionen verletzen.

Neben der Schulung gibt es einen breiteren Kontext zu berücksichtigen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine haben sich russische militärische Finanzierungsorganisationen Berichten zufolge erhebliche Kryptowährungsgelder angesammelt, obwohl sie US- und internationalen Sanktionen ausgesetzt sind. Während anfängliche Schätzungen nahelegten, dass sie rund 4,2 Millionen Dollar gesammelt hatten, deuten neuere Daten des Blockchain-Analyseunternehmens Elliptic auf eine Zahl von näherungsweise 20 Millionen Dollar hin.

Bemerkenswerterweise gingen über 80 % dieser Vermögenswerte durch zentralisierte Krypto-Börsen. Erstaunlicherweise stammten mehr als die Hälfte dieser Gelder aus den Vereinigten Staaten. Diese Gruppen haben auch NFT-Dienste, dezentrale Börsen und DeFi-Protokolle für ihre finanziellen Transaktionen genutzt. Einige schlagen sogar vor, NFT-Initiativen im Kriegseinsatz sowohl zur Mittelbeschaffung als auch als Belohnungen einzusetzen.