A Investigação Criminal do IRS lidera esforço global para treinar a Ucrânia em cibersegurança
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- A Divisão de Investigação Criminal do IRS colabora com parceiros globais para treinar funcionários ucranianos na prevenção de crimes cibernéticos.
- O FIOD holandês e o HMRC britânico também contribuíram para as sessões de treinamento em cibercrime.
- Grupos militares russos arrecadaram US$ 20 milhões em criptomoedas após a invasão da Ucrânia.
A Investigação Criminal do IRS (CI) se uniu a parceiros internacionais para fornecer treinamento avançado às forças da lei ucranianas. O foco é combater o crime cibernético, com atenção especial às intricacidades das criptomoedas e do rastreamento baseado em blockchain.
Além disso, o Serviço Holandês de Informações e Investigação Fiscal (FIOD) e a Receita e Alfândega de Sua Majestade do Reino Unido (HMRC) uniram forças com a CI do IRS. Juntos, eles forneceram mais treinamento cibernético aos funcionários ucranianos em junho. Esta colaboração viu uma segunda rodada de 18 a 21 de setembro, enfatizando o rastreamento de Bitcoin e blockchain. Quase 40 funcionários das forças da lei ucranianas se beneficiaram desta iniciativa.
Além disso, o treinamento equipou os funcionários ucranianos com ferramentas online para combater a lavagem de dinheiro, identificar transações fraudulentas de Bitcoin e aprimorar suas habilidades em forense de blockchain. Notavelmente, as empresas de análise de blockchain CipherTrace e BlockTrace desempenharam papéis fundamentais, trabalhando ao lado da CI, FIOD e HMRC para impartir esta educação.
Os participantes vieram de várias agências ucranianas, incluindo o Bureau de Segurança Econômica, o Serviço de Segurança, o Bureau Nacional Anticorrupção, o Bureau Estadual de Investigação e o Departamento de Polícia Cibernética da Polícia Nacional. Aqueles que concluíram o curso ganharam o certificado de "Examinador Certificado de Rastreamento de Criptomoedas" (CTCE).
O Diretor da CI, Jim Lee, declarou: "O treinamento que fornecemos aos nossos homólogos ucranianos destaca a colaboração global entre agências governamentais e o setor privado. Esta parceria visa aqueles que evadem sanções, destacando a importância das alianças público-privadas."
No entanto, esta não é a primeira vez que funcionários ucranianos receberam tal treinamento. Em maio de 2023, a CI do IRS, em parceria com a plataforma de inteligência de blockchain Chainalysis, concentrou-se em identificar e interromper redes financeiras usadas por entidades que escondem ativos violando sanções.
Além do treinamento, há um contexto mais amplo a considerar. Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, organizações de arrecadação de fundos militares russas supostamente acumularam fundos significativos em criptomoedas, apesar de enfrentarem sanções dos EUA e internacionais. Embora estimativas iniciais sugerissem que eles arrecadaram cerca de US$ 4,2 milhões, dados recentes da empresa de análise de blockchain Elliptic indicam um valor mais próximo de US$ 20 milhões.
Significativamente, mais de 80% desses ativos passaram por exchanges de criptomoedas centralizadas. Assustadoramente, mais da metade desses fundos originou-se nos Estados Unidos. Esses grupos também aproveitaram serviços de NFT, exchanges descentralizadas e protocolos DeFi para suas transações financeiras. Alguns até propõem o uso de iniciativas de NFT no esforço de guerra, tanto para arrecadação de fundos quanto como recompensas.
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Mutuma Maxwell
Maxwell especialmente gosta de escrever artigos sobre blockchain e criptomoedas. Ele iniciou sua jornada no blogging em 2020, focando posteriormente no mundo das criptomoedas. Sua missão de vida é introduzir o conceito de descentralização às pessoas em todo o mundo.
