L'IRS CI guida lo sforzo globale per formare l'Ucraina nella cybersecurity

L'Investigazione Criminale dell'IRS (CI) si è unita ai partner internazionali per fornire formazione avanzata alle forze dell'ordine ucraine. L'obiettivo è combattere la cybercriminalità, con un occhio di riguardo alle intricazioni delle criptovalute e del tracciamento basato su blockchain.

Inoltre, il Servizio Fiscale di Informazione e Indagine olandese (FIOD) e l'His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) del Regno Unito si sono uniti all'IRS CI. Insieme, hanno fornito ulteriore formazione cyber ai funzionari ucraini a giugno. Questa collaborazione ha visto un secondo round dal 18 al 21 settembre, enfatizzando il tracciamento di Bitcoin e blockchain. Quasi 40 membri delle forze dell'ordine ucraini hanno beneficiato di questa iniziativa.

Inoltre, la formazione ha dotato i funzionari ucraini di strumenti online per contrastare il riciclaggio di denaro, identificare transazioni Bitcoin fraudolente e affinare le loro abilità nella forensics blockchain. In modo notevole, le società di analisi blockchain CipherTrace e BlockTrace hanno svolto ruoli fondamentali, lavorando insieme a CI, FIOD e HMRC per impartire questa istruzione.

I partecipanti provenivano da varie agenzie ucraine, tra cui l'Economic Security Bureau, il Servizio di Sicurezza, l'Ufficio Nazionale Anticorruzione, l'Ufficio Statale di Indagine e il Dipartimento Cyber-Polizia della Polizia Nazionale. Coloro che hanno completato il corso hanno ottenuto la certificazione “Cryptocurrency Tracing Certified Examiner” (CTCE).

Il direttore CI Jim Lee ha dichiarato: “La formazione che abbiamo fornito ai nostri colleghi ucraini sottolinea la collaborazione globale tra agenzie governative e settore privato. Questa partnership mira a coloro che evadono le sanzioni, evidenziando l'importanza delle alleanze pubblico-privato.”

Tuttavia, questa non è la prima volta che i funzionari ucraini ricevono tale formazione. A maggio 2023, l'IRS CI, in partnership con la piattaforma di intelligence blockchain Chainalysis, si è concentrata sull'identificazione e l'interruzione delle reti finanziarie utilizzate da entità che nascondono asset violando le sanzioni.

Oltre alla formazione, c'è un contesto più ampio da considerare. Dall'invasione russa dell'Ucraina, le organizzazioni di raccolta fondi militari russe avrebbero accumulato fondi significativi in criptovaluta nonostante le sanzioni statunitensi e internazionali. Mentre le stime iniziali suggerivano che avessero raccolto circa 4,2 milioni di dollari, i dati recenti della società di analisi blockchain Elliptic indicano una cifra più vicina ai 20 milioni di dollari.

Significativamente, oltre l'80% di questi asset è passato attraverso exchange crypto centralizzati. Straordinariamente, più della metà di questi fondi è originaria degli Stati Uniti. Questi gruppi hanno anche sfruttato i servizi NFT, gli exchange decentralizzati e i protocolli DeFi per le loro operazioni finanziarie. Alcuni propongono persino di utilizzare iniziative NFT nello sforzo bellico, sia per la raccolta fondi che come ricompense.