L’IRS CI mène un effort mondial pour former l’Ukraine à la cybersécurité

L’IRS Criminal Investigation (CI) s’est associée à des partenaires internationaux pour fournir une formation avancée aux forces de l’ordre ukrainiennes. L’accent est mis sur la lutte contre la cybercriminalité, avec une attention particulière aux subtilités des cryptomonnaies et du suivi basé sur la blockchain.

De plus, le Service néerlandais de l’information fiscale et de l’enquête (FIOD) et le His Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) du Royaume-Uni se sont joints à l’IRS CI. Ensemble, ils ont dispensé une formation supplémentaire en cybersécurité aux fonctionnaires ukrainiens en juin. Cette collaboration a vu une deuxième round du 18 au 21 septembre, mettant l’accent sur le suivi du Bitcoin et de la blockchain. Près de 40 membres des forces de l’ordre ukrainiennes ont bénéficié de cette initiative.

De plus, la formation a équipé les fonctionnaires ukrainiens d’outils en ligne pour lutter contre le blanchiment d’argent, identifier les transactions Bitcoin frauduleuses et affiner leurs compétences en forensique blockchain. Notamment, les entreprises d’analyse blockchain CipherTrace et BlockTrace ont joué un rôle pivot, travaillant aux côtés de l’IRS CI, du FIOD et du HMRC pour dispenser cette éducation.

Les participants provenaient de diverses agences ukrainiennes, notamment le Bureau de la sécurité économique, le Service de sécurité, le Bureau national anticorruption, le Bureau d’enquête d’État et le Département de la cyber-police de la police nationale. Ceux qui ont suivi le cours ont obtenu le certificat « Cryptocurrency Tracing Certified Examiner » (CTCE).

Le directeur de l’IRS CI, Jim Lee, a déclaré : « La formation que nous avons fournie à nos homologues ukrainiens souligne la collaboration mondiale entre les agences gouvernementales et le secteur privé. Ce partenariat cible ceux qui contournent les sanctions, soulignant l’importance des alliances public-privé. »

Cependant, ce n’est pas la première fois que les fonctionnaires ukrainiens reçoivent une telle formation. En mai 2023, l’IRS CI, en partenariat avec la plateforme d’intelligence blockchain Chainalysis, s’est concentrée sur l’identification et la perturbation des réseaux financiers utilisés par des entités masquant des actifs violant les sanctions.

Outre la formation, il y a un contexte plus large à considérer. Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, des organisations de financement militaire russes auraient amassé d’importants fonds en cryptomonnaies malgré les sanctions américaines et internationales. Alors que les estimations initiales suggéraient qu’elles avaient levé environ 4,2 millions de dollars, des données récentes de l’entreprise d’analyse blockchain Elliptic indiquent un chiffre proche de 20 millions de dollars.

De manière significative, plus de 80 % de ces actifs sont passés par des échanges de cryptomonnaies centralisés. De manière stupéfiante, plus de la moitié de ces fonds provenaient des États-Unis. Ces groupes ont également utilisé des services NFT, des échanges décentralisés et des protocoles DeFi pour leurs opérations financières. Certains proposent même d’utiliser des initiatives NFT dans l’effort de guerre, tant pour le financement que comme récompenses.