IRS CI возглавляет глобальные усилия по обучению Украины кибербезопасности

Управление уголовных расследований IRS (CI) объединилось с международными партнерами для предоставления продвинутого обучения правоохранительным органам Украины. Фокус направлен на борьбу с киберпреступностью, с особым вниманием к тонкостям криптовалют и отслеживания на основе блокчейна.

Более того, Нидерландская служба финансовой информации и расследований (FIOD) и Служба доходов и таможни Его Величества Великобритании (HMRC) присоединились к IRS CI. Вместе они провели дополнительное киберобучение для украинских чиновников в июне. Это сотрудничество увидело второй раунд с 18 по 21 сентября, подчеркивая отслеживание Bitcoin и блокчейна. Почти 40 сотрудников правоохранительных органов Украины получили пользу от этой инициативы.

Кроме того, обучение оснастило украинских чиновников онлайн-инструментами для противодействия отмыванию денег, выявления мошеннических транзакций Bitcoin и оттачивания навыков блокчейн-криминалистики. Примечательно, что компании по анализу блокчейна CipherTrace и BlockTrace сыграли ключевую роль, работая вместе с CI, FIOD и HMRC для передачи этого образования.

Участники прибыли из различных украинских агентств, включая Бюро экономической безопасности, Службу безопасности, Национальное антикоррупционное бюро, Государственное бюро расследований и Департамент кибер-полиции Национальной полиции. Те, кто завершил курс, получили сертификат «Сертифицированный эксперт по отслеживанию криптовалют» (CTCE).

Директор CI Джим Ли заявил: «Обучение, которое мы предоставили нашим украинским коллегам, подчеркивает глобальное сотрудничество между государственными агентствами и частным сектором. Это партнерство нацелено на тех, кто уклоняется от санкций, подчеркивая важность альянсов между государством и частным сектором».

Однако это не первый случай, когда украинские чиновники проходят подобное обучение. В мае 2023 года Управление уголовных расследований IRS (CI) в партнерстве с платформой блокчейн-аналитики Chainalysis сосредоточилось на выявлении и пресечении финансовых сетей, используемых субъектами, скрывающими активы в нарушение санкций.

Помимо самого обучения, необходимо учитывать более широкий контекст. С момента вторжения России в Украину, как сообщается, организации, финансирующие российскую военную машину, накопили значительные средства в криптовалюте, несмотря на санкции США и международного сообщества. Если первоначальные оценки указывали на сумму около 4,2 млн долларов, то недавние данные аналитической компании Elliptic свидетельствуют о цифре, близкой к 20 млн долларов.

Заметно, что более 80% этих активов прошли через централизованные криптобиржи. Поразительно, но более половины этих средств поступило из Соединенных Штатов. Эти группы также использовали услуги NFT, децентрализованные биржи и протоколы DeFi для своих финансовых операций. Некоторые даже предлагают использовать инициативы в сфере NFT в военных целях, как для сбора средств, так и в качестве вознаграждений.