IRS 犯罪調査部がウクライナのサイバーセキュリティ訓練における世界的な取り組みを主導

IRS 犯罪調査部（CI）は、国際的なパートナーと連携し、ウクラインの法執行機関に対して高度な訓練を提供しています。その焦点はサイバー犯罪の撲滅にあり、特に仮想通貨やブロックチェーンに基づく追跡技術の複雑さに対応することに注力しています。

さらに、オランダの財務情報・調査局（FIOD）と英国の国王歳入関税庁（HMRC）もIRS 犯罪調査部と協力体制を築きました。これにより、6月にウクライナの公務員に対し追加のサイバー訓練が実施されました。この協力の一環として、9月18日から21日にかけて第2ラウンドが行われ、ビットコインおよびブロックチェーンの追跡技術に重点が置かれました。このイニシアチブにより、約40名のウクライナ法執行関係者が恩恵を受けました。

加えて、今回の訓練では、マネーロンダリング対策のためのオンラインツールの活用、不正なビットコイン取引の特定、ブロックチェーンフォレンジックスキルの向上など、ウクライナの公務員に必要な知識と技術を習得させました。特筆すべきは、ブロックチェーン分析企業のCipherTrace社とBlockTrace社が中心的な役割を果たし、CI、FIOD、HMRCと連携して教育を提供したことです。

参加者は、経済保安局、保安庁、国家汚職防止局、国家捜査局、および国家警察サイバー警察部など、さまざまなウクライナの機関から集まりました。コースを修了した参加者は、「暗号資産追跡認定検査官（CTCE）」の資格を取得しました。

CIディレクターのジム・リー氏は、「ウクライナ側の担当者に対して実施したトレーニングは、政府機関と民間部門間のグローバルな協力を強調するものです。このパートナーシップは制裁回避者を標的としており、官民連携の重要性を浮き彫りにしています。」

ただし、これはウクライナ当局者が同様のトレーニングを受けた初めての事例ではありません。2023年5月には、IRS CIがブロックチェーンインテリジェンスプラットフォームのChainalysisと協力し、制裁違反で資産を隠匿している組織が使用する金融ネットワークの特定と破壊に焦点を当てました。

トレーニング以外にも、より広い文脈を考慮する必要があります。ロシアによるウクライナ侵攻以降、ロシア軍の資金調達組織は米国の制裁や国際的な制裁に直面しながらも、巨額の暗号資産を蓄積していると報告されています。当初の見積もりでは約420万ドルとされていましたが、ブロックチェーン分析企業Ellipticの最新のデータによると、その額は約2,000万ドルに近いと示唆されています。

注目すべきは、これらの資産の80%以上が中央集権型暗号取引所を経由していたことです。驚くべきことに、これらの資金の半数以上が米国で発生しました。これらのグループはまた、金融取引にNFTサービス、分散型取引所、DeFiプロトコルも活用しています。中には、資金調達と報酬の両方の手段として、戦争努力にNFTイニシアチブを活用する提案さえあります。