- 美国国税局刑事调查局（IRS CI）与全球合作伙伴合作，培训乌克兰官员预防网络犯罪。
- 荷兰金融情报单位（FIOD）和英国税务海关总署（HMRC）也参与了网络培训课程。
- 俄罗斯军事团体在乌克兰入侵后通过加密货币筹集了2000万美元。
IRS刑事调查部门(CI)已与国际合作伙伴联手，为乌克兰执法部门提供高级培训。重点在于打击网络犯罪，特别关注加密货币和基于区块链的追踪的复杂性。
此外，荷兰税务信息调查局(FIOD)和英国税务海关总署(HMRC)已与IRS CI联手。今年6月，他们共同向乌克兰官员提供了进一步的网络安全培训。这次合作从9月18日至21日进行了第二轮，强调比特币和区块链追踪。近40名乌克兰执法人员从这一倡议中受益。
此外，培训使乌克兰官员掌握了在线工具，以打击洗钱、识别欺诈性比特币交易，并磨练他们在区块链取证方面的技能。值得注意的是，区块链分析公司CipherTrace和BlockTrace发挥了关键作用，与CI、FIOD和HMRC合作传授这一教育。
参与者来自乌克兰各个机构，包括经济安全局、安全局、国家反腐败局、国家调查局和国家警察网络警察部门。完成课程的人获得了“加密货币追踪认证检查员”(CTCE)。
CI局长Jim Lee表示：“我们向乌克兰同行提供的培训强调了政府机构与私营部门之间的全球合作。这种伙伴关系针对逃避制裁的人，突出了公私联盟的重要性。”
然而，这并非乌克兰官员首次接受此类培训。2023年5月，美国国税局刑事调查局（IRS CI）与区块链智能平台Chainalysis合作，重点在于识别和破坏被实体用于隐藏违反制裁资产的资金网络。
除了培训之外，还有一个更广泛的背景需要考虑。自俄罗斯入侵乌克兰以来，据报道，尽管面临美国和國際制裁，俄罗斯军事筹款组织已积累了大量加密货币资金。虽然最初的估计显示他们筹集了约420万美元，但区块链分析公司Elliptic的最新数据显示，这一数字更接近2000万美元。
值得注意的是，超过80%的这些资产经过了中心化加密货币交易所。令人惊讶的是，超过一半的资金源自美国。这些群体还利用NFT服务、去中心化交易所（DEX）和去中心化金融（DeFi）协议进行金融交易。甚至有人提议在战争努力中使用NFT计划，既用于筹款，也作为奖励。
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Mutuma Maxwell
Maxwell 尤其热衷于撰写关于区块链和加密货币的文章。他于 2020 年开启博客生涯，随后专注于加密货币领域。他毕生的使命是将去中心化的理念介绍给全球各地的人们。
