La CI del IRS lidera el esfuerzo global para capacitar a Ucrania en ciberseguridad

La Investigación Criminal del IRS (CI) se ha asociado con socios internacionales para proporcionar capacitación avanzada a las fuerzas del orden ucranianas. El enfoque está en combatir el cibercrimen, con una atención especial a las complejidades de las criptomonedas y el seguimiento basado en blockchain.

Además, el Servicio de Información e Investigación Fiscal holandés (FIOD) y el Servicio de Rentas Internas de Su Majestad del Reino Unido (HMRC) se han unido a la CI del IRS. Juntos, brindaron más capacitación cibernética a los funcionarios ucranianos en junio. Esta colaboración vio una segunda ronda del 18 al 21 de septiembre, enfatizando el seguimiento de Bitcoin y blockchain. Casi 40 personal de las fuerzas del orden ucranianas se beneficiaron de esta iniciativa.

Además, la capacitación equipó a los funcionarios ucranianos con herramientas en línea para contrarrestar el lavado de dinero, identificar transacciones fraudulentas de Bitcoin y perfeccionar sus habilidades en forense de blockchain. Notablemente, las firmas de análisis de blockchain CipherTrace y BlockTrace jugaron roles fundamentales, trabajando junto con la CI, FIOD y HMRC para impartir esta educación.

Los participantes provenían de varias agencias ucranianas, incluido el Bureau de Seguridad Económica, el Servicio de Seguridad, el Bureau Nacional Anticorrupción, el Bureau Estatal de Investigación y el Departamento de Ciberpolicía de la Policía Nacional. Aquellos que completaron el curso obtuvieron el certificado de “Examinador Certificado de Rastreo de Criptomonedas” (CTCE).

El director de la CI, Jim Lee, declaró: “La capacitación que hemos proporcionado a nuestros contrapartes ucranianos subraya la colaboración global entre agencias gubernamentales y el sector privado. Esta asociación se dirige a aquellos que evaden sanciones, destacando la importancia de las alianzas público-privadas.”

Sin embargo, esta no es la primera vez que los funcionarios ucranianos reciben tal capacitación. En mayo de 2023, la CI del IRS, en asociación con la plataforma de inteligencia blockchain Chainalysis, se centró en identificar y interrumpir las redes financieras utilizadas por entidades que ocultan activos que violan sanciones.

Además de la capacitación, hay un contexto más amplio a considerar. Desde que Rusia invadió Ucrania, se ha informado que las organizaciones de recaudación de fondos militares rusas han acumulado fondos significativos en criptomonedas a pesar de enfrentar sanciones de EE. UU. e internacionales. Mientras que las estimaciones iniciales sugerían que habían recaudado alrededor de $4,2 millones, datos recientes de la empresa de análisis de blockchain Elliptic indican una cifra más cercana a $20 millones.

Significativamente, más del 80% de estos activos pasaron por exchanges de criptomonedas centralizados. Asombrosamente, más de la mitad de estos fondos se originaron en Estados Unidos. Estos grupos también han aprovechado los servicios de NFT, exchanges descentralizados y protocolos DeFi para sus operaciones financieras. Algunos incluso proponen utilizar iniciativas de NFT en el esfuerzo de guerra, tanto para la recaudación de fondos como como recompensas.