- IRS CI는 글로벌 파트너와 협력하여 우크라이나 관료들을 사이버 범죄 예방을 위해 교육하고 있습니다.
- 네덜란드 FIOD와 영국 HMRC도 사이버 교육 세션에 기여했습니다.
- 러시아 군사 단체들은 우크라이나 침공 이후 암호화폐로 2,000만 달러를 조달했습니다.
IRS 형사 조사부(CI)는 국제 파트너들과 협력하여 우크라이나 법 집행 기관에 고급 교육을 제공하고 있습니다. 초점은 사이버 범죄와의 싸움에 있으며, 암호화폐와 블록체인 기반 추적의 미묘함에 주의를 기울이고 있습니다.
또한 네덜란드 세무 정보 조사 서비스(FIOD)와 영국 왕실 세관(HMRC)은 IRS CI와 힘을 합쳤습니다. 그들은 6월에 우크라이나 관리들에게 추가 사이버 교육을 제공했습니다. 이 협력은 9월 18일부터 21일까지 두 번째 라운드를 보였으며, 비트코인과 블록체인 추적에 중점을 두었습니다. 거의 40명의 우크라이나 법 집행 요원이 이 이니셔티브의 혜택을 받았습니다.
추가로, 이 교육은 우크라이나 관리들에게 자금 세탁에 대응하고 사기성 비트코인 거래를 식별하며 블록체인 포렌식 기술을 연마하는 데 도움이 되는 온라인 도구를 제공했습니다. 주목할 점은 블록체인 분석 회사인 CipherTrace와 BlockTrace가 CI, FIOD 및 HMRC와 함께 이 교육을 제공하는 데 중추적인 역할을 했다는 것입니다.
참가자들은 경제 보안국, 보안 서비스, 국가 반부패국, 국가 조사국, 국가 경찰의 사이버 경찰 부서 등 다양한 우크라이나 기관에서 왔습니다. 과정을 완료한 사람들은 '암호화폐 추적 인증 검사관'(CTCE) 자격을 얻었습니다.
CI 디렉터 짐 리는 "우리의 우크라이나 counterparts에게 제공한 교육은 정부 기관과 민간 부문 간의 글로벌 협력을 강조합니다. 이 파트너십은 제재를 회피하는 대상자를 겨냥하며, 공공-민간 제휴의 중요성을 부각시킵니다."라고 밝혔습니다.
하지만 이것이 우크라이나 관리들이 그러한 교육을 받은 첫 번째 사례는 아닙니다. 2023년 5월, IRS CI는 블록체인 인텔리전스 플랫폼체인alysis와 파트너십을 맺고, 제재를 위반하여 자산을 숨기는 실체가 사용하는 금융 네트워크를 식별하고 교란하는 데 중점을 두었습니다.
교육 외에도 고려해야 할 더 넓은 맥락이 있습니다. 러시아가 우크라이나를 침공한 이후, 러시아 군사 모금 조직들은 미국 및 국제 제재에도 불구하고 상당한 암호화폐 자금을 축적한 것으로 보고되었습니다. 초기 추정치는 약 420만 달러를 모금한 것으로 나타났지만, 블록체인 분석 회사인 Elliptic의 최근 데이터는 이 금액이 2,000만 달러에 더 가깝다는 것을 시사합니다.
특히, 이러한 자산의 80% 이상이 중앙화 암호화폐 거래소를 통과했습니다. 놀랍게도, 이러한 자금의 절반 이상은 미국에서 기원했습니다. 이러한 그룹들은 또한 금융 거래를 위해 NFT 서비스, 분산형 거래소 및 DeFi 프로토콜을 활용했습니다. 일부는 자금 조달 및 보상 목적으로 전쟁 노력에 NFT 이니셔티브를 사용하는 것도 제안합니다.
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Mutuma Maxwell
Maxwell 은 특히 블록체인과 암호화폐에 관한 글을 쓰는 것을 즐깁니다. 그는 2020 년에 블로그 활동을 시작했으며, 이후 암호화폐 세계에 집중했습니다. 그의 평생의 사명은 전 세계 사람들에게 탈중앙화 개념을 소개하는 것입니다.
