- Hongkong hat regulatorische Maßnahmen angekündigt, um verdächtige Over-the-Counter-(OTC)-Kryptohandelsaktivitäten einzudämmen und das Finanzsicherheitsrahmenwerk zu stärken.
- Die Behörden identifizieren rund 450 Geschäfte, Geldautomaten und Online-Plattformen, die OTC-Kryptodienstleistungen in Hongkong anbieten, was Bedenken hinsichtlich potenzieller illegaler Aktivitäten aufwirft.
- Daten von Chainalysis zeigen, dass Hongkong im Jahr bis Juni 64 Milliarden US-Dollar an digitalen Asset-Transaktionen abgewickelt hat.
Hongkong hat bedeutende regulatorische Maßnahmen zur Eindämmung verdächtiger Over-the-Counter (OTC)-Krypto-Handelsaktivitäten angekündigt. Diese Entwicklung ist Teil der breiteren Bemühungen der Stadt, ihr finanzielles Sicherheitsrahmenwerk zu stärken und ihren Ruf als sicherer und regulierter Markt für digitale Asset-Transaktionen aufrechtzuerhalten. Mit etwa 450 Geschäften, Geldautomaten und Online-Plattformen, die OTC-Krypto-Dienste anbieten, die in ganz Hongkong identifiziert wurden, haben die Behörden Bedenken hinsichtlich des potenziellen Missbrauchs dieser Dienste für illegale Aktivitäten geäußert.
Diese Bedenken sind nicht unbegründet, da Daten von Chainalysis zeigen, dass Hongkong im Jahr bis Juni beträchtliche 64 Milliarden US-Dollar an digitalen Asset-Transaktionen ermöglichte. Das Volumen der Transaktionen unterstreicht die kritische Rolle der OTC-Auslässe im Krypto-Ökosystem der Stadt. Es hebt jedoch auch die potenziellen Risiken hervor, die mit unreguliertem Krypto-Handel verbunden sind, einschließlich der Umgehung von Auslandsüberweisungsbeschränkungen durch chinesische Staatsbürger und der Förderung betrügerischer Schemata, die unbedarfte Anleger ins Visier nehmen.
Hongkong zielt darauf ab, illegale Krypto-Handelsgeschäfte einzudämmen
Als Reaktion auf diese Herausforderungen verschärfen die Regulierungsbehörden Hongkongs ihre Aufsicht, indem sie einen umfassenden Lizenzrahmen unter der Zuständigkeit des Zollamts einführen. Dieses neue Regime wird von Krypto-OTC-Anbietern verlangen, strenge Praktiken zur Kundenaktenführung zu übernehmen und die Personalstärke zu erhöhen, um eine verbesserte Aufsicht zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass dieser Schritt die Betriebskosten für OTC-Dienstleister erhöht und eine Verschiebung hin zu einem stärker regulierten Krypto-Handelsumfeld signalisiert.
Darüber hinaus fördert die Stadt die Entwicklung einer Gruppe regulierter Krypto-Börsen als sicherere Alternative zum Zugang zu digitalen Assets. Diese Börsen stehen vor der Frist, den 29. Februar, um entweder eine Genehmigung unter den von der Securities & Futures Commission Mitte 2023 eingeführten Vorschriften zu sichern oder einen Antrag darauf zu stellen.
Dieser Ansatz zielt darauf ab, den Sektor zu straffen und seine Attraktivität als Eintrittspunkt für illegale Aktivitäten zu reduzieren, so Chengyi Ong, APAC-Politikchef bei Chainalysis. Ong betonte auch die Bedeutung, dass Anbieter ihre Risikomanagementmaßnahmen wirksam verbessern müssen, um Finanzkriminalität und Cybersicherheitsbedrohungen entgegenzuwirken.
Konsultationsprozess und Branchenreaktion
Das Finanzdienstleistungs- und Schatzkammerbüro von Hongkong hat einen Konsultationsprozess bis zum 12. April eingeleitet, um Branchenfeedback zu den vorgeschlagenen OTC-Regulierungen einzuholen. Die Konsultation behandelt kritische Ziele, darunter die Eindämmung von Geldwäsche, die Verhinderung der Terrorismusfinanzierung und die Abschreckung betrügerischer Aktivitäten. Dienstleister, die bereits unter der strengen Aufsicht von Aufsichtsbehörden wie der Securities & Futures Commission (SFC) oder der Hong Kong Monetary Authority stehen, sind von den neuen Bestimmungen ausgenommen.
Das Zollamt, das mit der Überwachung der Umsetzung dieser Vorschriften betraut ist, wurde aufgrund seiner umfangreichen Erfahrung in der Durchsetzung von Vorschriften gewählt. Das bevorstehende Regelwerk ist darauf ausgelegt, wesentliche Kontrollen einzuführen und den Anlegerschutz zu maximieren, betonte ein Sprecher des Finanzdienstleistungs- und Schatzkammerbüros.
Einer der prominenten OTC-Spieler in Hongkong, One Satoshi, hat bereits Anti-Geldwäsche- und Know-Your-Customer-Protokolle eingehalten. Roger Li, Mitgründer von One Satoshi, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen auf die Compliance-Personalkosten und die Aktenführungspflichten. Diese Änderungen könnten die Betriebskosten für OTC-Unternehmen erheblich steigern und sie vor die Wahl stellen, entweder den Krypto-Betrieb einzustellen oder eine Lizenzierung unter dem neuen Regime zu suchen.
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Mutuma Maxwell
Maxwell schreibt besonders gerne über Blockchain und Kryptowährungen. Er begann 2020 mit dem Bloggen und konzentrierte sich später auf die Welt der Kryptowährungen. Sein Lebenswerk besteht darin, Menschen weltweit das Konzept der Dezentralisierung näherzubringen.
