Hongkong hat weitreichende Regulierungsmaßnahmen angekündigt, um verdächtige außerbörsliche (OTC) Kryptohandelsaktivitäten einzudämmen. Diese Maßnahme ist Teil der umfassenderen Bemühungen der Stadt, ihre Finanzsicherheit zu stärken und ihren Ruf als sicherer und regulierter Markt für Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu wahren. Da in Hongkong rund 450 Geschäfte, Geldautomaten und Online-Plattformen dent , äußerten die Behörden Bedenken hinsichtlich des potenziellen Missbrauchs dieser Dienste für illegale Aktivitäten.
Diese Bedenken sind nicht unbegründet, denn Daten von Chainalysis zeigen, dass Hongkong im Zeitraum bis Juni Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten im Wert von 64 Milliarden US-Dollar abgewickelt hat. Das Transaktionsvolumen unterstreicht die zentrale Rolle von OTC-Handelsplätzen im Krypto-Ökosystem der Stadt. Es verdeutlicht aber auch die potenziellen Risiken des unregulierten Kryptohandels, darunter die Umgehung von Auslandstransferbeschränkungen durch chinesische Staatsangehörige und die Förderung betrügerischer Machenschaften, die auf ahnungslose Anleger abzielen.
Hongkong will illegalen Kryptohandel eindämmen
Als Reaktion auf diese Herausforderungen verstärken die Regulierungsbehörden Hongkongs ihre Aufsicht durch die Einführung eines umfassenden Lizenzierungsrahmens unter der Aufsicht der Zollbehörde. Dieses neue System verpflichtet Krypto-OTC-Anbieter zu strengen Kundendatenverwaltungspraktiken und einer Aufstockung des Personals, um eine verbesserte Überwachung zu gewährleisten. Es wird erwartet, dass diese Maßnahme die Betriebskosten der OTC-Dienstleister erhöhen wird und somit einen Wandel hin zu einem strenger regulierten Kryptohandelsumfeld signalisiert.
Darüber hinaus fördert die Stadt die Entwicklung einer Reihe regulierter Kryptobörsen als sicherere Alternative für den Zugang zu digitalen Vermögenswerten. Diese Börsen müssen bis zum 29. Februar entweder eine Genehmigung erhalten oder beantragen, gemäß den von der Securities & Futures Commission Mitte 2023 eingeführten Vorschriften.
Dieser Ansatz zielt laut Chengyi Ong, Leiterin der APAC-Politikabteilung bei Chainalysis, darauf ab, den Sektor zu optimieren und seinetracals Einstiegspunkt für illegale Aktivitäten zu verringern. Ong betonte zudem, wie wichtig es sei, dass Anbieter ihre Risikomanagementmaßnahmen effektiv verbessern, um Finanzkriminalität und Cybersicherheitsbedrohungen zu bekämpfen.
Konsultationsprozess und Reaktion der Industrie
Das Finanzdienstleistungs- und Schatzamt von Hongkong hat bis zum 12. April eine Konsultation eingeleitet, um Rückmeldungen der Branche zu den vorgeschlagenen OTC-Regulierungen einzuholen. Die Konsultation befasst sich mit wichtigen Zielen wie der Bekämpfung von Geldwäsche, der Verhinderung von Terrorismusfinanzierung und der Abschreckung betrügerischer Aktivitäten. Dienstleister, die bereits der strengen Aufsicht von Regulierungsbehörden wie der Securities & Futures Commission (SFC) oder der Hong Kong Monetary Authority unterliegen, sind von den neuen Bestimmungen ausgenommen.
Die Zollbehörde, die mit der Überwachung der Umsetzung dieser Vorschriften beauftragt ist, wurde aufgrund ihrer umfassenden Erfahrung in der Durchsetzung von Vorschriften ausgewählt. Das kommende Regelwerk soll wesentliche Kontrollmechanismen einführen und den Anlegerschutz maximieren, betonte ein Sprecher des Finanzdienstleistungs- und Schatzamtes.
One Satoshi, einer der führenden OTC-Anbieter in Hongkong, hält sich bereits an die Richtlinien zur Bekämpfung von Geldwäsche und zur Kundenidentifizierung. Roger Li, Mitgründer von One Satoshi, äußerte jedoch Bedenken hinsichtlich der potenziellen Auswirkungen der neuen regulatorischen Anforderungen auf die Personalstärke im Bereich Compliance und die Dokumentationspflichten. Diese Änderungen könnten die Betriebskosten für OTC-Unternehmen erheblich erhöhen und sie vor die Wahl stellen, entweder ihre Krypto-Aktivitäten einzustellen oder eine Lizenz nach den neuen Bestimmungen zu beantragen.
