هونغ كونغ ستضبط تداول العملات المشفرة بإطار ترخيص

أعلنت هونغ كونغ عن تدابير تنظيمية كبيرة لقمع أنشطة تداول العملات المشفرة خارج البورصة (OTC) المشبوهة. يعد هذا التطور جزءاً من الجهود الأوسع للمدينة لتعزيز إطار الأمن المالي والحفاظ على سمعتها كسوق آمن ومنظم لمعاملات الأصول الرقمية. ومع تحديد حوالي 450 متجراً وآلة صراف آلي ومنصات عبر الإنترنت تقدم خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة في جميع أنحاء هونغ كونغ، أعربت السلطات عن قلقها من سوء الاستخدام المحتمل لهذه الخدمات لأغراض غير مشروعة.

هذه المخاوف ليست غير مبررة، حيث تشير بيانات من Chainalysis إلى أن هونغ كونغ سهلت ما يقدر بـ 64 مليار دولار من معاملات الأصول الرقمية في العام المنتهي في يونيو. يؤكد حجم المعاملات على الدور الحاسم لمخارج تداول العملات المشفرة خارج البورصة في النظام البيئي للعملات المشفرة في المدينة. ومع ذلك، فإنه يسلط أيضاً الضوء على المخاطر المحتملة المرتبطة بتداول العملات المشفرة غير المنظم، بما في ذلك التهرب من قيود التحويل الأجنبي من قبل المواطنين الصينيين وتسهيل المخططات الاحتيالية التي تستهدف المستثمرين غير المحترسين.

تهدف هونغ كونغ إلى قمع الصفقات المشبوهة في العملات المشفرة

رداً على هذه التحديات، تعزز المنظمون في هونغ كونغ إشرافهم من خلال تقديم إطار ترخيص شامل تحت إشراف الجمارك. سيتطلب هذا النظام الجديد من مقدمي خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة اعتماد ممارسات صارمة لتسجيل العملاء وزيادة مستويات التوظيف لضمان تعزيز الإشراف. من المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة النفقات التشغيلية لمقدمي خدمات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، مما يشير إلى تحول نحو بيئة تداول عملات مشفرة أكثر تنظيمًا.

علاوة على ذلك، تشجع المدينة تطوير مجموعة من البورصات المنظمة للعملات المشفرة كبديل أكثر أماناً للوصول إلى الأصول الرقمية. تواجه هذه البورصات موعداً نهائياً هو 29 فبراير إما للحصول على تصريح أو التقدم بطلب للحصول عليه بموجب اللوائح التي أدخلتها لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية في منتصف عام 2023.

يهدف هذا النهج إلى تبسيط القطاع وتقليل جاذبيته كنقطة دخول للأنشطة غير المشروعة، وفقاً لتشنغ يي أونغ، رئيس سياسة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في Chainalysis. وأكد أونغ أيضاً على أهمية قيام مقدمي الخدمات بتحسين تدابير إدارة المخاطر بشكل فعال لمكافحة الجرائم المالية والتهديدات الأمنية السيبرانية.

عملية المشاورات واستجابة الصناعة

أطلقت دائرة الخدمات المالية والخزانة في هونغ كونغ عملية مشاورات حتى 12 أبريل لجمع ملاحظات الصناعة حول اللوائح المقترحة لتداول العملات المشفرة خارج البورصة. تتناول المشاورات أهدافاً حاسمة، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال، ومنع تمويل الإرهاب، وردع الأنشطة الاحتيالية. سيتم إعفاء مقدمي الخدمات الخاضعين بالفعل للإشراف الصارم من قبل الهيئات التنظيمية مثل لجنة الأوراق المالية والأوراق المالية (SFC) أو السلطة النقدية في هونغ كونغ من الأحكام الجديدة.

تم اختيار قسم الجمارك، المسؤول عن الإشراف على تنفيذ هذه اللوائح، بسبب خبرته الواسعة في إنفاذ اللوائح. تم تصميم كتاب القواعد القادم لإرساء ضوابط أساسية وتعظيم حماية المستثمرين، كما أبرزت متحدثة باسم دائرة الخدمات المالية والخزانة.

واحدة من اللاعبين البارزين في مجال تداول العملات المشفرة خارج البورصة في هونغ كونغ، One Satoshi، كانت تلتزم بالفعل ببروتوكولات مكافحة غسل الأموال ومعرفة عميلك. ومع ذلك، أعرب روجر لي، المؤسس المشارك لـ One Satoshi، عن مخاوفه بشأن التأثير المحتمل للمتطلبات التنظيمية الجديدة على توظيف الامتثال والتزامات تسجيل السجلات. يمكن أن تؤدي هذه التغييرات إلى تصعيد كبير في التكاليف التشغيلية لشركات تداول العملات المشفرة خارج البورصة، مما يترك لهم الاختيار بين التوقف عن عمليات العملات المشفرة أو السعي للحصول على ترخيص بموجب النظام الجديد.