香港は、疑わしい店頭（OTC）暗号資産取引活動を抑制するための重要な規制措置を発表しました。これは、金融セキュリティ体制を強化し、デジタル資産取引における安全で規制された市場としての評判を維持するための、香港の幅広い取り組みの一環です。香港全域で約450の店舗、ATM、オンラインプラットフォームがOTC暗号資産サービスを提供していることがdentされており、当局はこれらのサービスが違法行為に悪用される可能性を懸念しています。
こうした懸念は根拠のないものではありません。Chainalysisのデータによると、香港では6月までの1年間で640億ドル相当のデジタル資産取引が行われたことが示されています。この取引量は、香港の暗号資産エコシステムにおけるOTC（店頭取引）の重要な役割を浮き彫りにしています。しかし同時に、中国人による海外送金規制の回避や、無防備な投資家を狙った詐欺行為の助長など、規制されていない暗号資産取引に伴う潜在的なリスクも浮き彫りにしています。.
香港は違法な暗号資産取引の抑制を目指す
こうした課題に対応するため、香港の規制当局は、税関管轄の包括的なライセンス制度を導入することで監督を強化しています。この新たな制度では、暗号資産OTCサービスプロバイダーに対し、厳格な顧客記録管理の実施と、監督強化のための人員増強が義務付けられます。この措置により、OTCサービスプロバイダーの運営費が増加すると予想され、より規制の厳しい暗号資産取引環境への移行が示唆されます。.
さらに、市は、デジタル資産へのアクセスにおけるより安全な代替手段として、規制対象の仮想通貨取引所群の発展を奨励しています。これらの取引所は、2023年半ばに証券先物委員会が導入した規制に基づき、2月29日までに許可を取得するか申請する必要があります。.
Chainalysisのアジア太平洋地域政策責任者であるChengyi Ong氏によると、このアプローチは、仮想通貨セクターを合理化し、違法行為のtracとしての魅力を低下させることを目的としている。Ong氏はまた、金融犯罪やサイバーセキュリティの脅威に対抗するために、プロバイダーがリスク管理対策を効果的に強化することの重要性を強調した。.
協議プロセスと業界の対応
香港金融管理局（FSE）と財務局は、提案されている店頭取引（OTC）規制に関する業界からの意見収集のため、4月12日まで協議プロセスを開始しました。この協議では、マネーロンダリングの抑制、テロ資金供与の防止、詐欺行為の抑止といった重要な目標が取り上げられています。証券先物委員会（SFC）や香港金融管理局などの規制当局による厳格な監督下にあるサービス提供者は、新たな規定の適用対象外となります。
これらの規制の実施を監督する任務を負う関税局は、規制執行における豊富な経験を有することから選出された。金融サービス・財務局の広報担当者は、今後発行される規則集は、必須の規制を整備し、投資家保護を最大限に高めることを目的としていると強調した。.
香港の有力なOTC業者の一つであるOne Satoshiは、既にマネーロンダリング対策と顧客確認（KYC）プロトコルを遵守しています。しかし、One Satoshiの共同創業者であるRoger Li氏は、新たな規制要件がコンプライアンス担当者の配置や記録保持義務に及ぼす潜在的な影響について懸念を表明しました。これらの変更はOTC業者の運用コストを大幅に増大させ、暗号資産取引の停止か、新制度下でのライセンス取得を迫られる可能性があります。.
