香港、ライセンス枠組みで暗号通貨取引を規制

Hong Kongは、疑わしい店頭（OTC）暗号通貨取引活動を抑制するための重要な規制措置を発表しました。この展開は、都市の金融セキュリティフレームワークを強化し、デジタルアセット取引のための安全で規制された市場としての評判を維持するという都市のより広範な取り組みの一部です。香港全体でOTC暗号通貨サービスを提供する約450のショップ、ATM、オンラインプラットフォームが特定されており、当局はこれらのサービスが不正活動に悪用される可能性について懸念を表明しています。

これらの懸念は根拠のないものではありません。Chainalysisのデータによると、香港は6月までの1年間で640億ドルのデジタルアセット取引を仲介しました。取引の量は、OTC店舗が都市の暗号通貨エコシステムにおいて重要な役割を果たしていることを強調しています。しかし、それはまた、中国人による外国送金制限の回避や、無邪気な投資家を対象とした詐欺スキームの促進など、規制されていない暗号通貨取引に関連する潜在的なリスクも浮き彫りにしています。

香港、不正な暗号通貨取引を抑制

これらの課題に対応して、香港の規制当局は、税関部門の管轄下で包括的なライセンス枠組みを導入することにより、監視を強化しています。この新しい制度では、暗号通貨OTCプロバイダーは厳格な顧客記録保持慣行を採用し、監督を強化するためにスタッフレベルを増やす必要があります。この動きは、OTCサービスプロバイダーの運営コストを増加させることが予想され、より厳格に規制された暗号通貨取引環境への移行を示しています。

さらに、都市は、デジタルアセットへのアクセスのためのより安全な代替手段として、規制された暗号通貨取引所の集団の開発を奨励しています。これらの取引所は、2023年半ばに証券・先物委員会によって導入された規制の下で許可を取得または申請するための2月29日の期限に直面しています。

このアプローチは、ChainalysisのAPAC政策責任者であるChengyi Ongによると、セクターを合理化し、不正活動への入り口としての魅力を減らすことを目的としています。Ongはまた、金融犯罪やサイバーセキュリティ脅威に対抗するために、プロバイダーがリスク管理措置を効果的に強化することの重要性を強調しました。

諮問プロセスと業界の反応

Hong Kongの財務・財政局は、4月12日まで業界からのフィードバックを集めるために提案されたOTC規制に関する諮問プロセスを開始しました。この諮問は、マネーロンダリングの抑制、テロ資金調達防止、詐欺活動の抑止など、重要な目標に対応しています。証券・先物委員会（SFC）や香港金融管理局などの規制機関の厳格な監督下にあるサービスプロバイダーは、新しい規定から免除されます。

これらの規制の実施を監督する役割を負う税関部門は、規制執行における豊富な経験のために選ばれました。財務・財政局のスポークスマンは、今後のルールブックが不可欠な制御を植え付け、投資家保護を最大化するように設計されていると強調しました。

香港主要的OTC業者之一One Satoshi已嚴格遵守反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）協議。然而，One Satoshi的聯合創始人Roger Li對新監管要求對合規人員配置和記錄保存義務的潛在影響表示擔憂。這些變化可能會顯著增加OTC公司的運營成本，迫使它們在停止加密貨幣業務或尋求在新制度下獲得牌照之間做出抉擇。