Гонконг объявил о важных мерах регулирования для пресечения подозрительной внебиржевой (OTC) торговли криптовалютами. Это является частью более широких усилий города по укреплению системы финансовой безопасности и поддержанию репутации безопасного и регулируемого рынка для операций с цифровыми активами. Власти Гонконга выразили обеспокоенность по поводу потенциального использования этих услуг в незаконных целях, поскольку в dent
Эти опасения не беспочвенны, поскольку данные Chainalysis показывают, что в Гонконге за год, закончившийся в июне, было совершено значительных операций с цифровыми активами на сумму 64 миллиарда долларов. Объем транзакций подчеркивает критически важную роль внебиржевых площадок в криптоэкосистеме города. Однако это также указывает на потенциальные риски, связанные с нерегулируемой торговлей криптовалютами, включая обход ограничений на иностранные переводы гражданами Китая и содействие мошенническим схемам, направленным против ничего не подозревающих инвесторов.
Гонконг стремится пресечь незаконную торговлю криптовалютами
В ответ на эти вызовы регуляторы Гонконга усиливают надзор, вводя всеобъемлющую систему лицензирования под эгидой таможенного департамента. Этот новый режим потребует от поставщиков услуг внебиржевой торговли криптовалютой внедрения строгих правил ведения учета клиентов и увеличения штата сотрудников для обеспечения усиленного контроля. Ожидается, что этот шаг приведет к увеличению операционных расходов поставщиков услуг внебиржевой торговли, что будет свидетельствовать о переходе к более жестко регулируемой среде торговли криптовалютой.
Кроме того, город поощряет развитие группы регулируемых криптовалютных бирж в качестве более безопасной альтернативы для доступа к цифровым активам. Эти биржи должны получить разрешение или подать заявку на его получение к 29 февраля в соответствии с правилами, введенными Комиссией по ценным бумагам и фьючерсам в середине 2023 года.
По словам Ченги Онга, руководителя отдела политики Chainalysis в Азиатско-Тихоокеанском регионе, этот подход направлен на оптимизацию сектора и снижение егоtracкак точки входа для незаконной деятельности. Онг также подчеркнул важность эффективного повышения мер управления рисками со стороны поставщиков услуг для борьбы с финансовыми преступлениями и угрозами кибербезопасности.
Процесс консультаций и реакция отрасли
Управление финансовых услуг и казначейства Гонконга начали процесс консультаций, который продлится до 12 апреля, для сбора отзывов от представителей отрасли по предлагаемым правилам регулирования внебиржевых сделок. Консультации направлены на достижение важнейших целей, включая борьбу с отмыванием денег, предотвращение финансирования терроризма и пресечение мошеннических действий. Поставщики услуг, уже находящиеся под строгим надзором регулирующих органов, таких как Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) или Валютное управление Гонконга, будут освобождены от действия новых положений.
Таможенное управление, которому поручено контролировать выполнение этих правил, было выбрано благодаря своему обширному опыту в области обеспечения соблюдения нормативных требований. Предстоящий свод правил призван внедрить необходимые механизмы контроля и максимально защитить инвесторов, подчеркнул представитель Бюро финансовых услуг и казначейства.
Одна из ведущих компаний на внебиржевом рынке Гонконга, One Satoshi, уже соблюдает протоколы по борьбе с отмыванием денег и идентификации клиентов. Однако Роджер Ли, соучредитель One Satoshi, выразил обеспокоенность по поводу потенциального влияния новых нормативных требований на штат сотрудников, занимающихся вопросами соответствия, и на обязанности по ведению учета. Эти изменения могут значительно увеличить операционные расходы для компаний, работающих на внебиржевом рынке, вынуждая их выбирать между прекращением операций с криптовалютой и получением лицензии в соответствии с новым режимом.
