Hong Kong a annoncé d'importantes mesures réglementaires pour endiguer les activités suspectes de négociation de cryptomonnaies de gré à gré (OTC). Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts plus larges déployés par la ville pour renforcer son cadre de sécurité financière et préserver sa réputation de marché sûr et réglementé pour les transactions d'actifs numériques. Avec environ 450 points de vente, distributeurs automatiques et plateformes en ligne proposant des services de cryptomonnaies OTC dent à Hong Kong, les autorités s'inquiètent du risque d'utilisation abusive de ces services à des fins illicites.
Ces inquiétudes ne sont pas sans fondement, car les données de Chainalysis indiquent que Hong Kong a facilité des transactions d'actifs numériques d'une valeur considérable, s'élevant à 64 milliards de dollars, au cours de l'année se terminant en juin. Ce volume de transactions souligne le rôle crucial des plateformes de gré à gré dans l'écosystème crypto de la ville. Toutefois, il met également en lumière les risques potentiels liés au commerce non réglementé de cryptomonnaies, notamment le contournement des restrictions sur les transferts internationaux par des ressortissants chinois et la facilitation d'escroqueries ciblant des investisseurs non avertis.
Hong Kong vise à freiner le commerce illicite de cryptomonnaies
Face à ces défis, les autorités de Hong Kong renforcent leur contrôle en instaurant un cadre d'agrément complet sous la tutelle du département des douanes. Ce nouveau régime imposera aux fournisseurs de services de gré à gré de cryptomonnaies d'adopter des pratiques rigoureuses en matière de tenue de registres clients et d'accroître leurs effectifs afin de garantir un contrôle renforcé. Cette mesure devrait entraîner une hausse des coûts opérationnels pour les fournisseurs de services de gré à gré, témoignant d'une évolution vers un environnement de négociation de cryptomonnaies plus strictement réglementé.
Par ailleurs, la ville encourage la création d'un réseau de plateformes d'échange de cryptomonnaies réglementées, offrant ainsi une alternative plus sûre pour accéder aux actifs numériques. Ces plateformes ont jusqu'au 29 février pour obtenir ou demander une autorisation conformément à la réglementation que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (Securities & Futures Commission) mettra en place mi-2023.
Cette approche vise à rationaliser le secteur et à réduire sontracen tant que point d'entrée pour les activités illicites, selon Chengyi Ong, responsable des politiques pour la région Asie-Pacifique chez Chainalysis. Mme Ong a également souligné l'importance pour les fournisseurs d'améliorer efficacement leurs mesures de gestion des risques afin de lutter contre la criminalité financière et les cybermenaces.
Processus de consultation et réponse de l'industrie
Le Bureau des services financiers et le Trésor de Hong Kong ont lancé une consultation publique, qui se poursuivra jusqu'au 12 avril, afin de recueillir les avis du secteur sur le projet de réglementation des marchés de gré à gré. Cette consultation porte sur des objectifs essentiels, notamment la lutte contre le blanchiment d'argent, la prévention du financement du terrorisme et la dissuasion des activités frauduleuses. Les prestataires de services déjà soumis à la surveillance rigoureuse d'organismes de réglementation tels que la Commission des valeurs mobilières et des contrats à terme (SFC) ou l'Autorité monétaire de Hong Kong seront exemptés des nouvelles dispositions.
Le service des douanes, chargé de superviser la mise en œuvre de cette réglementation, a été choisi en raison de sa vaste expérience en matière d'application des règles. Le futur règlement vise à instaurer des contrôles essentiels et à optimiser la protection des investisseurs, a souligné un porte-parole du Bureau des services financiers et du Trésor.
One Satoshi, un acteur majeur du marché de gré à gré à Hong Kong, respecte déjà les protocoles de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client. Cependant, Roger Li, cofondateur de One Satoshi, s'inquiète de l'impact potentiel des nouvelles exigences réglementaires sur les effectifs dédiés à la conformité et les obligations de tenue de registres. Ces changements pourraient considérablement alourdir les coûts opérationnels des entreprises de gré à gré, les contraignant à choisir entre cesser leurs activités liées aux cryptomonnaies ou solliciter une licence dans le cadre du nouveau régime.
