Hong Kong vai conter o comércio de criptomoedas com um quadro de licenciamento

Hong Kong anunciou medidas regulatórias significativas para conter atividades suspeitas de negociação de criptomoedas no mercado de balcão (OTC). Este desenvolvimento faz parte dos esforços mais amplos da cidade para fortalecer seu quadro de segurança financeira e manter sua reputação como um mercado seguro e regulamentado para transações de ativos digitais. Com aproximadamente 450 lojas, caixas eletrônicos e plataformas online oferecendo serviços de criptomoedas OTC identificados em toda Hong Kong, as autoridades expressaram preocupações sobre o potencial uso indevido desses serviços para atividades ilícitas.

Essas preocupações não são infundadas, pois dados da Chainalysis indicam que Hong Kong facilitou um substancial US$ 64 bilhões em transações de ativos digitais no ano encerrado em junho. O volume de transações destaca o papel crítico dos pontos de venda OTC no ecossistema de criptomoedas da cidade. No entanto, também destaca os potenciais riscos associados ao comércio não regulamentado de criptomoedas, incluindo a evasão de restrições de transferência estrangeira por nacionais chineses e a facilitação de esquemas fraudulentos que visam investidores desavisados.

Hong Kong visa conter negociações ilícitas de criptomoedas

Em resposta a esses desafios, os reguladores de Hong Kong estão fortalecendo sua supervisão introduzindo um quadro de licenciamento abrangente sob a alçada do departamento de alfândega. Este novo regime exigirá que os provedores de OTC de criptomoedas adotem práticas rigorosas de manutenção de registros de clientes e aumentem os níveis de pessoal para garantir uma supervisão aprimorada. A medida deve aumentar as despesas operacionais para os provedores de serviços OTC, sinalizando uma mudança para um ambiente de negociação de criptomoedas mais rigidamente regulamentado.

Além disso, a cidade está incentivando o desenvolvimento de um grupo de exchanges de criptomoedas regulamentadas como uma alternativa mais segura para acessar ativos digitais. Essas exchanges têm o prazo até 29 de fevereiro para obter ou solicitar uma permissão sob as regulamentações introduzidas pela Securities & Futures Commission em meados de 2023.

Essa abordagem visa simplificar o setor e reduzir seu apelo como ponto de entrada para atividades ilícitas, segundo Chengyi Ong, diretor de políticas da APAC na Chainalysis. Ong também enfatizou a importância de os provedores melhorarem efetivamente as medidas de gestão de riscos para combater crimes financeiros e ameaças à cibersegurança.

Processo de consulta e resposta da indústria

O Departamento de Serviços Financeiros e do Tesouro de Hong Kong iniciou um processo de consulta até 12 de abril para coletar feedback da indústria sobre as regulamentações OTC propostas. A consulta aborda objetivos críticos, incluindo o combate à lavagem de dinheiro, a prevenção do financiamento do terrorismo e a dissuasão de atividades fraudulentas. Os provedores de serviços já sob rigorosa supervisão de órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) ou a Autoridade Monetária de Hong Kong, serão isentos das novas disposições.

O departamento de alfândega, encarregado de supervisionar a implementação dessas regulamentações, foi escolhido devido à sua extensa experiência em aplicação regulatória. O próximo livro de regras foi projetado para instilar controles essenciais e maximizar a proteção dos investidores, destacou um porta-voz do Departamento de Serviços Financeiros e do Tesouro.

Um dos principais jogadores OTC em Hong Kong, a One Satoshi, já estava aderindo aos protocolos de combate à lavagem de dinheiro e conheça-se-o-cliente (KYC). No entanto, Roger Li, co-fundador da One Satoshi, manifestou preocupações sobre o impacto potencial dos novos requisitos regulatórios na equipe de conformidade e nas obrigações de manutenção de registros. Essas mudanças podem aumentar significativamente os custos operacionais para as empresas OTC, deixando-as entre encerrar as operações de criptomoedas ou buscar licenciamento sob o novo regime.