Hong Kong anunciou medidas regulatórias significativas para coibir atividades suspeitas de negociação de criptomoedas no mercado de balcão (OTC). Essa medida faz parte dos esforços mais amplos da cidade para aprimorar seu arcabouço de segurança financeira e manter sua reputação como um mercado seguro e regulamentado para transações de ativos digitais. Com aproximadamente 450 lojas, caixas eletrônicos e plataformas online que oferecem serviços de criptomoedas OTC identificados dent Hong Kong, as autoridades expressaram preocupação com o potencial uso indevido desses serviços para atividades ilícitas.
Essas preocupações não são infundadas, visto que dados da Chainalysis indicam que Hong Kong facilitou um volume substancial de US$ 64 bilhões em transações de ativos digitais no ano encerrado em junho. O volume de transações ressalta o papel crucial das plataformas de negociação de balcão (OTC) no ecossistema de criptomoedas da cidade. No entanto, também destaca os riscos potenciais associados à negociação não regulamentada de criptomoedas, incluindo a burla das restrições de transferência internacional por cidadãos chineses e a facilitação de esquemas fraudulentos que visam investidores desavisados.
Hong Kong pretende conter o comércio ilegal de criptomoedas
Em resposta a esses desafios, os reguladores de Hong Kong estão reforçando sua supervisão com a introdução de uma estrutura abrangente de licenciamento sob a jurisdição do departamento alfandegário. Esse novo regime exigirá que os provedores de negociação de criptomoedas no mercado de balcão (OTC) adotem práticas rigorosas de registro de clientes e aumentem o número de funcionários para garantir uma supervisão aprimorada. A medida deverá aumentar as despesas operacionais dos provedores de serviços OTC, sinalizando uma mudança para um ambiente de negociação de criptomoedas mais rigorosamente regulamentado.
Além disso, a cidade está incentivando o desenvolvimento de um grupo de corretoras de criptomoedas regulamentadas como uma alternativa mais segura para acessar ativos digitais. Essas corretoras têm até 29 de fevereiro para obter ou solicitar uma licença de acordo com as regulamentações introduzidas pela Comissão de Valores Mobiliários e Futuros em meados de 2023.
Essa abordagem visa simplificar o setor e reduzir seutraccomo ponto de entrada para atividades ilícitas, de acordo com Chengyi Ong, chefe de políticas da Chainalysis para a região Ásia-Pacífico. Ong também enfatizou a importância de os provedores aprimorarem efetivamente as medidas de gestão de riscos para combater crimes financeiros e ameaças à segurança cibernética.
Processo de consulta e resposta da indústria
Os Serviços Financeiros e o Departamento do Tesouro de Hong Kong iniciaram um processo de consulta pública, com prazo até 12 de abril, para coletar opiniões do setor sobre as regulamentações propostas para o mercado de balcão (OTC). A consulta aborda objetivos cruciais, como o combate à lavagem de dinheiro, a prevenção do financiamento do terrorismo e a dissuasão de atividades fraudulentas. Os prestadores de serviços que já estão sob a rigorosa supervisão de órgãos reguladores, como a Comissão de Valores Mobiliários e Futuros (SFC) ou a Autoridade Monetária de Hong Kong, estarão isentos das novas disposições.
O departamento alfandegário, encarregado de supervisionar a implementação dessas regulamentações, foi escolhido devido à sua vasta experiência em fiscalização regulatória. O novo conjunto de normas visa instaurar controles essenciais e maximizar a proteção do investidor, destacou um porta-voz do Departamento de Serviços Financeiros e do Tesouro.
Uma das principais empresas de negociação OTC em Hong Kong, a One Satoshi, já vinha seguindo os protocolos de combate à lavagem de dinheiro e de conhecimento do cliente (KYC). No entanto, Roger Li, cofundador da One Satoshi, expressou preocupação com o impacto potencial das novas exigências regulatórias sobre a equipe de compliance e as obrigações de registro. Essas mudanças podem aumentar significativamente os custos operacionais das empresas de negociação OTC, obrigando-as a escolher entre encerrar as operações com criptomoedas ou buscar a licença sob o novo regime.
