홍콩은 의심스러운 장외(OTC) 암호화폐 거래 활동을 억제하기 위한 중요한 규제 조치를 발표했습니다. 이러한 조치는 홍콩의 금융 보안 체계를 강화하고 디지털 자산 거래를 위한 안전하고 규제된 시장으로서의 명성을 유지하기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 홍콩 전역에서 약 450개의 상점, ATM 및 온라인 플랫폼이 장외 암호화폐 거래 서비스를 제공하는 것으로 dent , 당국은 이러한 서비스가 불법 활동에 악용될 가능성에 대해 우려를 표명했습니다.
이러한 우려는 근거 없는 것이 아닙니다. 체이나리시스(Chainalysis) 데이터에 따르면 홍콩에서는 지난 6월 말까지 1년간 무려 640억 달러에 달하는 디지털 자산 거래가 이루어졌습니다. 이러한 거래량은 홍콩 암호화폐 생태계에서 장외거래(OTC) 창구가 차지하는 중요한 역할을 보여줍니다. 하지만 동시에 규제되지 않은 암호화폐 거래와 관련된 잠재적 위험성도 부각됩니다. 여기에는 중국인들이 해외 송금 제한을 우회하거나, 순진한 투자자들을 대상으로 한 사기 행각이 만연하는 경우가 포함됩니다.
홍콩, 불법 암호화폐 거래 억제 목표
이러한 문제에 대응하여 홍콩 규제 당국은 세관 관할 하에 포괄적인 라이선스 체계를 도입하여 감독을 강화하고 있습니다. 이 새로운 제도는 암호화폐 장외거래(OTC) 제공업체가 엄격한 고객 기록 관리 관행을 채택하고 강화된 감독을 위해 인력을 증원하도록 요구합니다. 이러한 조치는 OTC 서비스 제공업체의 운영 비용을 증가시킬 것으로 예상되며, 더욱 엄격하게 규제되는 암호화폐 거래 환경으로의 전환을 시사합니다.
또한, 해당 도시는 보다 안전한 디지털 자산 접근 대안으로 규제 대상 암호화폐 거래소의 발전을 장려하고 있습니다. 이러한 거래소들은 2023년 중반에 증권선물위원회가 도입한 규정에 따라 2월 29일까지 허가를 취득하거나 신청해야 합니다.
체이나리시스의 아시아 태평양 정책 책임자인 첸이 옹에 따르면, 이러한 접근 방식은 해당 부문을 효율화하고 불법 활동의trac점으로서의 매력을 줄이는 것을 목표로 합니다. 옹은 또한 금융 범죄 및 사이버 보안 위협에 대응하기 위해 서비스 제공업체가 위험 관리 조치를 효과적으로 강화하는 것이 중요하다고 강조했습니다.
협의 과정 및 업계의 반응
홍콩 금융서비스국과 재무국은 장외거래(OTC) 규정안에 대한 업계 의견 수렴을 위해 4월 12일까지 협의 절차를 진행합니다. 이번 협의는 자금세탁 방지, 테러자금 조달 방지, 사기 행위 억제 등 핵심 목표 달성을 위한 것입니다. 홍콩 증권선물위원회(SFC)나 홍콩통화청(HMA) 등 규제기관의 엄격한 감독을 받고 있는 서비스 제공업체는 이번 새로운 규정 적용 대상에서 제외됩니다.
이러한 규정의 시행을 감독하는 임무를 맡은 세관은 규제 집행 분야에서 풍부한 경험을 보유하고 있어 선정되었습니다. 금융서비스국(FSB) 대변인은 곧 발표될 규정집이 필수적인 통제 장치를 마련하고 투자자 보호를 극대화하도록 설계되었다고 강조했습니다.
홍콩의 주요 장외거래(OTC) 업체 중 하나인 원 사토시(One Satoshi)는 이미 자금세탁 방지 및 고객확인(KYC) 규정을 준수해 왔습니다. 그러나 원 사토시의 공동 창업자인 로저 리(Roger Li)는 새로운 규제 요건이 컴플라이언스 담당 인력 및 기록 보관 의무에 미칠 잠재적 영향에 대해 우려를 표명했습니다. 이러한 변화는 OTC 업체들의 운영 비용을 크게 증가시켜, 암호화폐 사업을 중단하거나 새로운 규제 체제 하에서 라이선스를 취득하는 두 가지 선택지 중 하나를 고민하게 만들 수 있습니다.
