香港已宣布一系列重要的监管措施，以遏制可疑的场外加密货币交易活动。此举是香港加强金融安全框架、维护其作为安全有序的数字资产交易市场声誉的更广泛举措的一部分。当局已在香港各地查明约有450家店铺、自动取款机和在线平台提供场外加密货币服务dent并对这些服务可能被滥用于非法活动表示担忧。
这些担忧并非空穴来风，Chainalysis 的数据显示，截至 6 月的一年中，香港促成了高达 640 亿美元的数字资产交易。如此庞大的交易量凸显了场外交易平台在香港加密货币生态系统中的关键作用。然而，这也暴露了不受监管的加密货币交易可能带来的潜在风险，包括中国公民规避境外转账限制以及为针对不知情投资者的欺诈活动提供便利。.
香港旨在遏制非法加密货币交易
为应对这些挑战，香港监管机构正加强监管，在海关署的管辖下引入一套全面的牌照制度。这项新制度将要求加密货币场外交易服务提供商采取严格的客户记录保存措施，并增加人员配备，以确保更严格的监管。此举预计将增加场外交易服务提供商的运营成本，标志着加密货币交易环境正朝着更加严格的监管方向发展。.
此外，该市正鼓励发展一批受监管的加密货币交易所，作为获取数字资产的更安全替代方案。这些交易所必须在2月29日之前获得或申请许可证，该许可证是根据证券及期货事务监察委员会于2023年中期推出的法规颁发的。.
Chainalysis亚太区政策负责人王成义表示，此举旨在简化行业流程，降低其作为非法活动trac的吸引力。王成义还强调，服务提供商必须有效加强风险管理措施，以打击金融犯罪和网络安全威胁。.
咨询过程和行业反应
金融服务管理局及库务局已启动咨询程序，截止日期为4月12日，旨在收集业界对场外交易监管条例草案的意见。此次咨询涉及多项关键目标，包括遏制洗钱、防止恐怖主义融资及打击欺诈活动。已受证券及期货事务监察委员会（证监会）或香港金融管理局等监管机构严格监管的服务提供商将获豁免于新规。
海关部门因其在监管执法方面的丰富经验而被选中，负责监督这些法规的实施。金融服务和财政局发言人强调，即将出台的规则手册旨在建立必要的管控措施，并最大限度地保护投资者权益。.
香港知名场外交易平台One Satoshi一直遵守反洗钱和客户尽职调查（KYC）协议。然而，One Satoshi联合创始人Roger Li对新监管要求可能对合规人员配备和记录保存义务造成的影响表示担忧。这些变化可能会大幅增加场外交易公司的运营成本，迫使它们在停止加密货币业务或根据新规申请牌照之间做出选择。.
