Kriminelle nutzen Bitcoin: Chainalysis hat 2,8 Milliarden US-Dollar an BTC zurückverfolgt, die 2019 von Kriminellen an Börsen gesendet wurden
Die Blockchain-Analysefirma Chainalysis hat enthüllt, dass Kriminelle, die Bitcoin nutzen, fast drei Milliarden Dollar in Bitcoin an Krypto Börsen.
Kriminelle, die Bitcoin nutzen, haben rund $3 Milliarden an Börsen gesendet
Chainalysis gab dass viele Kriminelle, die Bitcoin nutzen, ihre Gelder an Börsen-Wallets senden, um sie als Fiatgeld zu liquidieren. Das Unternehmen enthüllte, dass die Summe, die von Kriminellen gesendet wurde, im Jahr 2019 allein astronomisch hoch war. Die von Kriminellen gesendete Summe belief sich auf rund 2,8 Milliarden Dollar in Bitcoin, wobei der Großteil der Gelder Binance und Huobi erreichte. Das Unternehmen enthüllte, dass 75 Prozent aller kriminellen Gelder, die in Börsen flossen, von Binance und Huobi empfangen wurden.
Der Bericht enthüllte, dass im Jahr 2019 über 300.000 Konten bei Binance und Huobi kriminelle Gelder erhalten haben. Laut dem Bericht gehörten diese Konten Over-the-Counter-(OTC)-Händlern, die mit einer Börse verbunden sind, aber unabhängig operieren.
Obwohl beide Börsen hoch angesehen sind und Know-Your-Customer-(KYC)-Verfahren besitzen, sind die Anforderungen für OTC-Händler vergleichsweise niedrig. Dies ermöglicht die Existenz schädlicher OTC-Börsen, die Anlegern Geldwäsche und andere dubiose Geschäfte ermöglichen.
Von der Liste der 100 wichtigsten OTC-Börsen, die beim Geldwäsche unterstützen, glaubt Chainalysis, dass 70 von ihnen mit der Huobi-Börse verbunden sind. Diese 100 Börsen machen fast 1 Prozent aller Aktivitäten im Bitcoin-Netzwerk in einem bestimmten Monat aus.
Krypto-Betrug, Ponzi-Systeme und andere illegale Aktivitäten haben mit der Zeit zugenommen. Die Anzahl der Ransomware-Stämme hat sich in einem unbekannten Maße entwickelt, während immer mehr Menschen Geld an Betrüger, Börsenüberfälle und Wallet-Hacks verlieren. Diese Ereignisse zeigen, dass die Regulierungsbehörden trotz des schnellen Wachstums nicht angemessen auf die Branche reagieren konnten. Bei einem schnell wachsenden Sektor ist eine ordnungsgemäße Regulierung notwendig, um die Kriminalitätsrate im Sektor zu kontrollieren.
Titelbild von pixabay.
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Ahmad Asghar
Als leidenschaftlicher Gamer der ersten Generation und Technikbegeisterter von Natur aus war er über mehr als ein Jahrzehnt hinweg im Technologiesektor tätig. Mit diesem Einblick und Wissen deckt er nun Blockchain, Kryptowährungen und alles Fintech ab, damit andere die Branche besser verstehen können.
