Kriminelle nutzen Bitcoin: Chainalysis trac2019 Bitcoin-Transaktionen im Wert von 2,8 Milliarden US-Dollar, die von Kriminellen an Börsen gesendet wurden

Das Blockchain-Analyseunternehmen Chainalysis gab bekannt, dass Kriminelle mithilfe von Bitcoin gesendet haben Bitcoin an . 

Kriminelle haben mithilfe von Bitcoin rund 3 Milliarden Dollar an Börsen überwiesen

Chainalysis enthüllte , dass viele Kriminelle Bitcoin , um ihre Gelder an Kryptobörsen zu senden und sie dort in Fiatgeld umzutauschen. Das Unternehmen gab bekannt, dass allein im Jahr 2019 die von Kriminellen gesendete Summe enorm wartronSie belief sich auf rund 2,8 Milliarden US-Dollar in Bitcoin , wobei der Großteil der Gelder Binance und Huobi landete. Laut Chainalysis gingen 75 Prozent aller kriminellen Gelder, die über Kryptobörsen einflossen, an Binance und Huobi.

Der Bericht enthüllte, dass im Jahr 2019 über 300.000 Konten bei Binance und Huobi kriminelle Gelder erhalten haben. Laut Bericht gehörten diese Konten außerbörslichen Händlern (OTC-Händlern), die zwar mit einer Börse verbunden sind, aber unabhängigdent.

Obwohl beide Börsen einen gutensteemund über KYC-Verfahren (Know Your Customer) verfügen, sind die Anforderungen an OTC-Händler vergleichsweise niedrig. Dies ermöglicht die Existenz schädlicher OTC-Handelsplätze, die es Anlegern erlauben, Geldwäsche zu betreiben und andere illegale Machenschaften durchzuführen.

Chainalysis geht davon aus, dass 70 der 100 größten OTC-Handelsplattformen, die Geldwäsche unterstützen, mit der Huobi-Börse in Verbindung stehen. fast ein Prozent des gesamten Bitcoin monatlich 

Kryptobetrug, Schneeballsysteme und andere illegale Aktivitäten haben in den letzten Jahren zugenommen. Die Anzahl der Ransomware-Varianten ist ins Unermessliche gestiegen, während immer mehr Menschen durch Betrug, Hackerangriffe auf Kryptobörsen und Wallet-Hacks Geld verlieren. Diese Ereignisse zeigen, dass die Regulierungsbehörden trotz des rasanten Wachstums nicht angemessen auf die Branche reagieren konnten. Angesichts des schnellen Wachstums ist eine wirksame Regulierung unerlässlich, um die Kriminalität in diesem Sektor einzudämmen. 

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