Les criminels utilisant Bitcoin : Chainalysis a tracé 2,8 milliards de dollars en BTC envoyés aux bourses par des criminels en 2019
La firme d'analyse blockchain, Chainalysis, a révélé que les criminels utilisant Bitcoin ont envoyé près de trois milliards de dollars en Bitcoin aux crypto cible des
Les criminels utilisant Bitcoin ont envoyé environ 3 milliards de dollars aux bourses
Chainalysis a révélé que de nombreux criminels utilisant Bitcoin envoient leurs fonds aux portefeuilles des bourses pour les liquider en monnaie fiduciaire. La firme a révélé que le montant total envoyé par les criminels était astronomique rien qu'en 2019. Le montant envoyé par les criminels s'élevait à environ 2,8 milliards de dollars en Bitcoin, la majorité des fonds atteignant Binance et Huobi. La firme a révélé que 75 % de tous les fonds criminels entrant dans les bourses ont été reçus par Binance et Huobi.
Le rapport a révélé que plus de 300 000 comptes chez Binance et Huobi ont reçu des fonds criminels en 2019. Selon le rapport, ces comptes appartenaient à des négociants de gré à gré (OTC) qui sont liés à une bourse mais fonctionnent de manière indépendante.
Bien que ces deux bourses soient bien estimées et disposent de procédures de connaissance du client (KYC), les exigences pour les négociants OTC sont relativement faibles. Cela permet l'existence de bureaux OTC nuisibles qui permettent aux investisseurs de se livrer au blanchiment d'argent et à d'autres schémas malhonnêtes.
Parmi la liste des 100 principaux bureaux de change OTC qui soutiennent le blanchiment d'argent, Chainalysis estime que 70 d'entre eux sont liés à la bourse Huobi. Ces 100 bourses représentent près de 1 % de toute l'activité sur le réseau Bitcoin en un mois donné.
Les arnaques crypto, les schémas de Ponzi et autres activités illégales ont augmenté avec le temps. Le nombre de souches de rançongiciels a évolué à un degré inconnu tandis que de plus en plus de personnes perdent des fonds dans des arnaques, des piratages de bourses et des violations de portefeuilles. Ces événements montrent que malgré une croissance rapide, les régulateurs ont été incapables de répondre de manière appropriée à l'industrie. Avec une industrie en croissance rapide, une réglementation appropriée est nécessaire pour contrôler le taux de criminalité dans le secteur.
Image à la une par pixabay.
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Ahmad Asghar
Joueur de jeux vidéo de première génération par nature et passionné de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis plus d'une décennie. Fort de cette expertise et de ces connaissances, il couvre désormais la blockchain, la cryptomonnaie et tout ce qui touche à la fintech afin que d'autres puissent comprendre l'industrie.
