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Des criminels utilisent Bitcoin: Chainalysis trac2,8 milliards de dollars en BTC envoyés à des plateformes d’échange par des criminels en 2019
La société d'analyse de la blockchain Chainalysis a révélé que des criminels utilisant Bitcoin ont envoyé près de trois milliards de dollars en Bitcoin vers des plateformes d'échange de cryptomonnaies.
Des criminels utilisant Bitcoin ont transféré environ 3 milliards de dollars vers des plateformes d'échange
Chainalysis a révélé que de nombreux criminels utilisant Bitcoin transfèrent leurs fonds vers des plateformes d'échange pour les convertir en monnaie fiduciaire. L'entreprise a indiqué que les sommes transférées par les criminels étaienttronpour la seule année 2019. Ce montant s'élevait à environ 2,8 milliards de dollars en Bitcoin , la majorité des fonds ayant transité par Binance et Huobi. Chainalysis a également révélé que 75 % des fonds criminels déposés sur les plateformes d'échange étaient reçus par Binance et Huobi.
Le rapport a révélé que plus de 300 000 comptes sur Binance et Huobi ont reçu des fonds d'origine criminelle en 2019. Selon ce rapport, ces comptes appartenaient à des négociants de gré à gré (OTC) liés à une plateforme d'échange mais opérantdent.
Bien que ces deux plateformes d'échange soientsteemet disposent de procédures de connaissance du client (KYC), les exigences imposées aux négociants de gré à gré sont relativement faibles. Cela favorise l'existence de plateformes de gré à gré malveillantes qui permettent aux investisseurs de se livrer au blanchiment d'argent et à d'autres activités frauduleuses.
Chainalysis estime que parmi les 100 principaux bureaux de gré à gré impliqués dans le blanchiment d'argent, 70 sont liés à la plateforme d'échange Huobi. Ces 100 plateformes représentent près de 1 % de l'activité totale du Bitcoin chaque mois.
Les arnaques aux cryptomonnaies, les systèmes de Ponzi et autres activités illégales se multiplient. Le nombre de variantes de rançongiciels a explosé, tandis que les pertes financières liées aux escroqueries, aux attaques de plateformes d'échange et aux piratages de portefeuilles numériques ne cessent d'augmenter. Ces événements révèlent que, malgré une croissance rapide, les autorités de régulation peinent à adapter leurs mesures. Face à un secteur en pleine expansion, une réglementation adéquate est indispensable pour endiguer la criminalité.
Image mise en avant par pixabay.
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Ahmad Asghar
Passionné de jeux vidéo depuis la première génération et féru de technologie, il évolue dans le secteur technologique depuis près de dix ans. Fort de cette expérience, il couvre désormais la blockchain, les cryptomonnaies et l'univers de la fintech afin de rendre ce secteur plus accessible.
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