犯罪分子利用 Bitcoin：Chainalysis trac到 2019 年犯罪分子向交易所发送了价值 28 亿美元的比特币。

区块链分析公司 Chainalysis 透露，使用 Bitcoin 发送了近 30 亿美元的 Bitcoin 加密货币 。 

犯罪分子利用 Bitcoin 向交易所转移了约30亿美元。

Chainalysis 的 数据显示 ，许多使用 Bitcoin 会将资金转移到交易所钱包，以便将其兑换成法币。 该公司透露，仅 2019 年一年，犯罪分子转移的比特币金额就达到了tron。这些资金总额约为 28 亿美元， Bitcoin 其中大部分流入了 Binance 火币。该公司还指出，流入交易所的犯罪资金中，有 75% 最终落入了 Binance 火币。

报告显示， Binance 2019 年 运营的场外交易商dent。

尽管这两家交易所都steem，并设有客户身份验证（KYC）程序，但对场外交易商的要求相对较低。这使得一些有害的场外交易平台得以存在，使投资者能够进行洗钱和其他不法活动。.

Chainalysis认为，在支持洗钱活动的100家主要场外交易平台中，有70家与火币交易所存在关联。 这100家交易所的交易量约占 Bitcoin 网络每月总交易量的1%。 

随着时间的推移，加密货币诈骗、庞氏骗局和其他非法活动日益猖獗。勒索软件的变种数量已演变到难以预测的程度，越来越多的人因诈骗、交易所劫持和钱包被盗而蒙受损失。 这些事件 表明，尽管加密货币行业发展迅猛，监管机构却未能对其进行有效监管。 面对如此快速增长的行业，亟需制定完善的监管措施来控制该领域的犯罪率。 

题图来自 Pixabay。