区块链分析公司Chainalysis透露，使用比特币的罪犯已将近30亿美元的比特币发送到加密货币 交易所。
使用比特币的罪犯向交易所发送了约3亿美元
Chainalysis 披露 许多使用比特币的罪犯将他们的资金发送到交易所钱包以将其清算为法币。 该公司透露，2019年罪犯发送的金额总和是天文学级别的。罪犯发送的金额约为28亿美元的比特币，大部分资金到达了币安和火币。该公司透露，进入交易所的所有非法资金的75%由币安和火币接收。
报告显示，2019年，币安（Binance）和火币（Huobi）上有超过30万个账户收到了非法资金。根据报告，这些账户属于与交易所关联但独立运营的场外交易（OTC）经销商。
尽管这两家交易所备受推崇并拥有了解你的客户（KYC）程序，但场外交易经销商的要求相对较低。这使得有害的OTC柜台得以存在，使投资者能够进行洗钱并实施其他不光彩的计划。
在支持洗钱的100家主要OTC柜台名单中，Chainalysis认为其中70家与火币交易所有关联。这100家交易所占比特币网络在给定月份内几乎所有活动的近1%。
随着时间的推移，加密货币骗局、庞氏骗局和其他非法活动一直在增长。勒索软件变种的数量已发展到未知程度，越来越多的人因骗局、交易所劫持和钱包泄露而损失资金。这些事件表明，尽管行业增长迅速，但监管机构未能以适当的方式应对。随着行业的快速增长，适当的监管对于控制该领域的犯罪率是必要的。
配图由 pixabay 提供。
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Ahmad Asghar
骨子里是一位第一代游戏玩家，天性热爱科技，已在科技领域深耕十余载。凭借这一洞察与专业知识，他如今专注于区块链、加密货币及金融科技领域的报道，帮助他人理解行业脉络。
