Criminosos usando Bitcoin: Chainalysis rastreou US$ 2,8 bilhões em BTC enviados para exchanges por criminosos em 2019
A empresa de análise de blockchain, Chainalysis, revelou que criminosos usando Bitcoin enviaram quase três bilhões de dólares em Bitcoin para criptomoedas exchanges.
Criminosos usando Bitcoin enviaram cerca de US$ 3 bilhão para exchanges
Chainalysis revelou que muitos criminosos que usam Bitcoin enviam seus fundos para carteiras de exchanges para liquidá-los como fiat. A empresa revelou que o montante enviado por criminosos foi astronômico apenas em 2019. O montante enviado por criminosos foi de cerca de 2,8 bilhões de dólares em Bitcoin, com a maioria dos fundos chegando à Binance e Huobi. A empresa revelou que 75 por cento de todos os fundos criminosos que entraram nas exchanges foram recebidos pela Binance e Huobi.
O relatório revelou que mais de 300.000 contas na Binance e Huobi receberam fundos criminosos em 2019. De acordo com o relatório, essas contas pertenciam a negociantes de balcão (OTC) que estão vinculados a uma exchange, mas operam independentemente.
Embora ambas as exchanges sejam bem conceituadas e possuam procedimentos de Conheça-Seu-Cliente (KYC), os requisitos para negociantes OTC são comparativamente baixos. Isso permite a existência de mesas OTC prejudiciais que permitem que investidores cometam lavagem de dinheiro e realizem outros esquemas escusos.
Entre a lista de 100 principais mesas OTC que apoiam a lavagem de dinheiro, a Chainalysis acredita que 70 delas estão vinculadas à exchange Huobi. Essas 100 exchanges representam quase 1 por cento de toda a atividade na rede Bitcoin em um determinado mês.
Golpes de criptomoedas, esquemas de Ponzi e outras atividades ilegais têm crescido com o passar do tempo. O número de variantes de ransomware evoluiu para um grau desconhecido, enquanto mais pessoas estão perdendo fundos para golpes, invasões de exchanges e violações de carteiras. Esses eventos mostram que, apesar de crescer a um ritmo rápido, os reguladores foram incapazes de responder adequadamente com a indústria. Com uma indústria em rápido crescimento, a regulamentação adequada é necessária para controlar a taxa de crime no setor.
Imagem em destaque por pixabay.
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Ahmad Asghar
Um gamer de primeira geração no coração e entusiasta de tecnologia por natureza, esteve envolvido no setor de tecnologia durante a maior parte da última década. Com essa experiência e conhecimento, ele agora cobre blockchain, criptomoedas e tudo relacionado ao fintech para que outros possam compreender o setor.
