Criminosos usam Bitcoin: Chainalysis tracUS$ 2,8 bilhões em BTC enviados para corretoras por criminosos em 2019

A Chainalysis, empresa de análise de blockchain, revelou que criminosos que utilizam Bitcoin enviaram quase três bilhões de dólares em Bitcoin para corretoras de criptomoedas. 

Criminosos que usaram Bitcoin enviaram cerca de US$ 3 bilhões para corretoras

A Chainalysis revelou que muitos criminosos que usam Bitcoin enviam seus fundos para carteiras de corretoras para convertê-los em moeda fiduciária. A empresa revelou que o montante enviado por criminosos foitronsomente em 2019. O valor total enviado por criminosos foi de cerca de 2,8 bilhões de dólares em Bitcoin , com a maior parte dos fundos indo para Binance e a Huobi. A empresa revelou que 75% de todos os fundos criminosos que entraram em corretoras foram recebidos pela Binance e pela Huobi.

O relatório revelou que mais de 300.000 contas na Binance e na Huobi receberam fundos provenientes de atividades criminosas em 2019. Segundo o relatório, essas contas pertenciam a corretoras de balcão (OTC) vinculadas a uma exchange, mas que operam de formadent.

Embora ambas as corretoras sejam bemsteeme possuam procedimentos de Conheça Seu Cliente (KYC), os requisitos para corretoras de balcão (OTC) são comparativamente baixos. Isso permite a existência de mesas de operações OTC prejudiciais, que possibilitam aos investidores a lavagem de dinheiro e a execução de outros esquemas fraudulentos.

Entre as 100 principais mesas de negociação OTC que apoiam a lavagem de dinheiro, a Chainalysis acredita que 70 delas estão ligadas à corretora Huobi. Essas 100 corretoras representam quase 1% de toda a atividade na Bitcoin em um determinado mês. 

Golpes com criptomoedas, esquemas Ponzi e outras atividades ilegais têm crescido com o passar do tempo. O número de variantes de ransomware evoluiu a um nível sem precedentes, enquanto cada vez mais pessoas perdem fundos em golpes, invasões de exchanges e roubo de carteiras digitais. Esses eventos demonstram que, apesar do rápido crescimento, os órgãos reguladores não têm conseguido responder adequadamente ao setor. Com um mercado em rápida expansão, uma regulamentação apropriada é essencial para controlar a criminalidade. 

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