المجرمون يستخدمون بيتكوين: تتبعت تشيناليسيس 2.8 مليار دولار من BTC أرسلها المجرمون إلى التبادلات في عام 2019

كشفت شركة تحليل البلوكتشين، تشيناليسيس، أن المجرمين الذين يستخدمون بيتكوين أرسلوا ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من بيتكوين إلى التبادلات المشفرة المنصات. 

أرسل المجرمون الذين يستخدمون بيتكوين حوالي 3 مليار دولار إلى التبادلات

Chainalysis كشفت أن العديد من المجرمين الذين يستخدمون بيتكوين يرسلون أموالهم إلى محافظ التبادلات لتسييلها كعملة ورقية. كشفت الشركة أن المبلغ الإجمالي المرسَل من قبل المجرمين كان فلكياً في عام 2019 وحده. كان المبلغ المرسَل من قبل المجرمين حوالي 2.8 مليار دولار من بيتكوين، مع وصول معظم الأموال إلى بينانس وهوبي. كشفت الشركة أن 75 في المئة من جميع الأموال الإجرامية الداخلة إلى التبادلات استقبلتها بينانس وهوبي.

كشف التقرير أن أكثر من 300,000 حساب في بينانس وهوبي تلقت أموالاً إجرامية في عام 2019. ووفقاً للتقرير، كانت هذه الحسابات تعود لتجار خارج البورصة (OTC) المرتبطين بتبادل العملات ولكنهم يعملون بشكل مستقل.

على الرغم من أن كلا البورصتين تحظيان بتقدير كبير وتتمتعان بإجراءات "اعرف عميلك" (KYC)، إلا أن متطلبات تجار OTC منخفضة نسبياً. وهذا يسمح بوجود مكاتب OTC ضارة تتيح للمستثمرين القيام بغسل الأموال وتنفيذ مخططات أخرى غير مشروعة.

من بين قائمة أكبر 100 مكتب تداول خارج البورصة التي تدعم غسل الأموال، تعتقد شركة تشيناليسيس أن 70 منها مرتبطة بتبادل العملات هوبي. هذه المكاتب الـ 100 تمثل ما يقرب من 1 في المئة من جميع النشاطات على شبكة بيتكوين في شهر معين.

تزايدت عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة ومخططات بونزي والأنشطة غير القانونية الأخرى مع مرور الوقت. تطورت أنواع البرمجيات الخبيثة للفدية إلى درجة غير معروفة بينما يفقد المزيد والمزيد من الناس أموالهم بسبب الاحتيال، وسرقة التبادلات، واختراقات المحافظ. تُظهر هذه الأحداث أنه على الرغم من النمو السريع، لم يتمكن المنظمون من الاستجابة بشكل مناسب مع القطاع. مع نمو القطاع بسرعة، هناك حاجة إلى تنظيم مناسب للسيطرة على معدل الجريمة في القطاع.

الصورة المميزة بواسطة pixabay.