أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
المجرمون يستخدمون Bitcoin: tracشركة Chainalysis مبلغ 2.8 مليار دولار من البيتكوين أرسلها مجرمون إلى منصات التداول في عام 2019
كشفت شركة تحليلات البلوك تشين، Chainalysis، أن المجرمين الذين يستخدمون Bitcoin أرسلوا ما يقرب من ثلاثة مليارات دولار من Bitcoin إلى منصات تداول العملات المشفرة.
قام مجرمون باستخدام Bitcoin بتحويل حوالي 3 مليارات دولار إلى منصات التداول
شركة Chainalysis كشفت أن العديد من المجرمين الذين يستخدمون Bitcoin يرسلون أموالهم إلى محافظ منصات التداول لتحويلها إلى عملات ورقية. وأوضحت الشركة أن حجم الأموال التي أرسلها المجرمون بلغtronفلكياً في عام 2019 وحده، حيث وصل إلى حوالي 2.8 مليار دولار أمريكي Bitcoin وبلغت غالبيتها العظمى من نصيب منصتي Binance وHuobi. وأشارت الشركة إلى أن 75% من إجمالي الأموال الإجرامية التي دخلت منصات التداول استُلمت من قبل Binance وHuobi.
كشف التقرير أن أكثر من 300 ألف حساب في منصتي Binance و Huobi تلقت أموالاً إجرامية في عام 2019. وبحسب التقرير، فإن هذه الحسابات تعود إلى تجار خارج البورصة (OTC) المرتبطين بمنصة تداول ولكنهم يعملون بشكلdent.
على الرغم من أن كلا البورصتين تتمتعانsteemطيبة وتطبقان إجراءات اعرف عميلك (KYC)، إلا أن متطلبات التعامل مع تجار التداول خارج البورصة (OTC) منخفضة نسبيًا. وهذا يسمح بوجود مكاتب تداول خارج البورصة ضارة تمكّن المستثمرين من غسل الأموال وتنفيذ مخططات غير مشروعة أخرى.
من بين قائمة تضم 100 منصة تداول خارج البورصة رئيسية تدعم غسيل الأموال، تعتقد شركة Chainalysis أن 70 منها مرتبطة بمنصة Huobi. وتمثل هذه المنصات المئة ما يقارب 1% من إجمالي النشاط على Bitcoin شهرياً.
تتزايد عمليات الاحتيال في العملات الرقمية، ومخططات بونزي، وغيرها من الأنشطة غير القانونية مع مرور الوقت. وقد تطورت أنواع برامج الفدية الخبيثة إلى حد غير مسبوق، بينما يتزايد عدد الأشخاص الذين يفقدون أموالهم بسبب عمليات الاحتيال، وسرقة بيانات منصات التداول، واختراق محافظهم الإلكترونية. هذه الأحداث أنه على الرغم من النمو السريع لهذا القطاع، فإن الجهات التنظيمية عاجزة عن الاستجابة له بالشكل الأمثل. ومع هذا النمو المتسارع، يصبح التنظيم الفعال ضروريًا للسيطرة على معدل الجريمة فيه.
الصورة الرئيسية من موقع pixabay.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
أحمد أصغر
هو من عشاق ألعاب الفيديو من الجيل الأول، ومحب للتكنولوجيا بطبيعته، وقد انخرط في قطاع التكنولوجيا لما يقارب عقدًا من الزمن. وبفضل هذه الخبرة والمعرفة، يُغطي الآن تقنية البلوك تشين، والعملات المشفرة، وكل ما يتعلق بالتكنولوجيا المالية، ليُساعد الآخرين على فهم هذا القطاع.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)