Bitcoinを利用する犯罪者：Chainalysisは、2019年に犯罪者が取引所に送った28億ドル相当のBTCを tracた。

ブロックチェーン分析会社Chainalysisは、 Bitcoin 約30億ドル相当の Bitcoin 暗号通貨取引所に 。 

Bitcoin を使った犯罪者は約30億ドルを取引所に送金した

Chainalysisは しまし 使用する多くの犯罪者が Bitcoin 、資金を取引所のウォレットに送金し、法定通貨として換金していること 同社は、犯罪者による送金額は2019年だけで計り知れないほど多かったとtron。犯罪者による送金額は Bitcoin 、その大部分 Binance とHuobiに送金されました。また、取引所に流入する犯罪資金の75%が Binance とHuobiに入金されたことも明らかにしました。

報告書では、 Binance 2019年に 。報告書によると、これらのアカウントは取引所にリンクされているものの独立して運営されている店頭取引（OTC）ディーラーのアカウントだっdent。

これらの取引所はどちらも十分にsteemされており、顧客確認（KYC）手続きも整備されていますが、OTCディーラーに対する要件は比較的緩いです。そのため、投資家がマネーロンダリングやその他の不正行為を実行できるような有害なOTCデスクの存在が許容されています。.

Chainalysisは、マネーロンダリングを支援する主要OTC取引所100社のうち、70社がHuobi取引所と関連していると推定しています。 全体の取引量の約1%を占めています Bitcoin 、特定の月における 

暗号資産詐欺、ポンジスキーム、その他の違法行為は、時とともに増加しています。ランサムウェアの亜種の数は未知数にまで進化し、詐欺、エクスチェンジジャッキング、ウォレット侵入によって資金を失う人も増えています。 これらの事例は 、業界が急速に成長しているにもかかわらず、規制当局が適切な対応ができていないことを示しています。 急速に成長する業界において、犯罪率を抑制するためには適切な規制が不可欠です。 

注目の画像はpixabayより。