ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、ビットコインを使用する犯罪者が、暗号通貨取引所に約30億ドルのビットコインを送金したと明らかにしました 取引所に適用した初の事例でした。
ビットコインを使用する犯罪者は、取引所に約$3億を送金しました
Chainalysis 明らかにした 多くの犯罪者が、法定通貨に換金するために資金を取引所のウォレットに送金していること。 同社は、犯罪者によって送金された金額は2019年だけでも桁外れであると明らかにしました。犯罪者によって送金された金額はビットコインで約28億ドルで、その大部分がBinanceとHuobiに到達しました。同社は、取引所に送金されるすべての犯罪資金の75%がBinanceとHuobiによって受け取られたと明らかにしました。
報告書によると、2019年に30万件以上のBinanceおよびHuobiのアカウントが犯罪資金を受け取っていました。報告書によると、これらのアカウントは、取引所にリンクしていますが独立して運営されているOTC（店頭取引）ディーラーに属していました。
これらの2つの取引所はどちらも高く評価されており、顧客確認（KYC）手続きを備えていますが、OTCディーラーの要件は比較的緩やかです。これにより、投資家が資金洗浄を行い、その他の不正なスキームを実行することを可能にする有害なOTCデスクが存在しています。
資金洗浄をサポートする100の主要なOTCデスクのリストの中で、Chainalysisは、その70がHuobi取引所と関連していると見なしています。これらの100の取引所は、特定の月のビットコインネットワーク上の全活動のほぼ1%を占めています。
暗号通貨詐欺、ポンジスキーム、その他の違法行為は、時間の経過とともに増加しています。ランサムウェアの株は未知の程度に進化しており、詐欺、取引所の乗っ取り、ウォレットの侵害により資金を失う人が増えています。これらの出来事は、業界が急速に成長しているにもかかわらず、規制当局が適切に対応できていないことを示しています。急速に成長する業界において、犯罪率を抑制するためには適切な規制が必要です。
掲載画像： pixabay
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Ahmad Asghar
本質的にファーストジェネレーションのゲーマーであり、天性のテック好きとして、過去10年以上にわたりテクノロジー業界に関わってきました。その洞察と知識を活かし、現在はブロックチェーン、暗号資産、そしてフィンテック全般をカバーし、業界を理解できるよう支援しています。
